证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-001 富春科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日下午 2:30 3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号 楼 6 层会议室 4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪福章先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通 ...

特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善。《公司章程修订对照表》 及修订后的《公司章程》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 该事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事 会办理本次工商变更登记事宜。以上《公司章程》修订内容最终以工商行政 管理部门审核通过为准。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-049 富春科技股份有限公司 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 8 日下午 2:30 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-050 富春科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 决定于2024年1月8日下午2：30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25 号楼6层会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程的相关规定。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日 其中通过 ...

富春科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情 况，公司于2023年12月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》中部分条款进行修订和 完善，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议。《公司章程》相应 条款修改对照如下： 公司章程修订对照表 二〇二三年十二月二十一日 公司章程修订对照表 | 事制度的指导意见》所要求的独立性； | 责。 | | --- | --- | | （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟 | 公司董事会成员中应当有三分之一以上的 | | 悉相关法律、行政法规、规章及规则； | 独立董事，其中至少有一名会计专业人士 | | （四） 具备五年以上法律、经济或者其他 | (会计专业人士是指具有高级职称或注册会 | | 履行独立董事职责所必需的工作经验； | 计师资格的人士)。 | | （五） 独立董事及拟担任独立董事的人 | 独立董事应当符合下列基本 ...

董事会议事规则 董事会对股东大会负责，由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满， 可以连选连任。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，公司制定董事会秘书工作细 则，报董事会审议通过后实施。 第一条 宗旨 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。专门委员会由董事组成，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召 集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制订各专门委员会工作规程，规范 专门委员会的运作。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作条例由董事会 另行制定。 为了进一步规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《富春 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，修订本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事任职资格 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少 有一名会计专业人士，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有五年以上全职工作经验 ...

富春科技股份有限公司章程 富春科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | ...

审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《富春科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。审计委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员经董事会提名委员会、董 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等相关法律法规以及 《富春科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《富春科技股份有限 公司董事会议事规则》特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所的指定联络人并负 责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信 息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近三 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-047 富春科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 董事会届次：第五届董事会第三次会议 2、 会议通知时间： 2023 年 12 月 12 日星期二 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知 4、 会议召开时间： 2023 年 12 月 19 日星期二 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 层会议室 6、 会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、陈章旺、欧永洪。 8、 会议主持人：缪福章先生 9、 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议以 ...