提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《富 春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会在董事会领导下开 展工作，对董事会负责。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不 少于 2 名。 第四条 提名委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，由董事会选举产生或更换。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，负责主持委员会的工作 ...

薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范富春科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是由董事会设立 的专门工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领导下开展工 作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），公司 高级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书和财务总监等人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不少于 2 名。 第五条 委员会委员经董事会提名委员会、董事长、1/2 以上独立董事或全 体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生或更换。 第六条 委员会设召集人 1 名，负责主持委员会的工作。召集人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月20日接到公司 股东缪品章的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业 务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 缪品章 | 是 | 16,000,000 | 30.28% | 2.31% | 否 | 否 | 2023/12/1 9 | 2024/12/1 8 | 江阴市融 汇农村小 额贷款有 | 归还 前期 | | | | | | | | | | | | 融资 | | | | | ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第三条 公司的关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人； （二） 由前款所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人； （三） 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能 或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一条 为完善富春科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治理结构， 保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开"的原则， 确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据现行适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-048 富春科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议以投票表决的方式，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》 经审核，监事会认为：本次对《公司章程》的修订符合公司的实际情况， 并符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，同意将上述事项提交股东大会审议。 1、 监事会届次：第五届监事会第三次会议 2、 会议通知时间：2023 年 12 月 12 日星期二 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知 4、 会议召开时间： 2023 年 12 月 19 日星期二 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入64,229,961.62元，同比减少42.32%；年初至报告期末营业收入245,105,762.28元，同比减少10.30%[3] - 营业总收入本期为245,105,762.28元，上期为273,236,473.48元[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,913,431.13元，同比减少380.31%；年初至报告期末为6,170,118.42元，同比减少74.66%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,273,635.39元，同比减少453.57%；年初至报告期末为-5,394,891.23元，同比减少125.43%[3] - 净利润本期为7,235,854.49元，上期为22,154,810.38元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额37,581,701.91元，同比增加74.91%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为37,581,701.92元，上年同期为21,485,929.78元[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,071,945,866.85元，较上年度末增加3.81%；归属于上市公司股东的所有者权益578,416,575.30元，较上年度末增加1.45%[3] - 2023年9月30日流动资产合计505,686,758.15元，非流动资产合计566,259,108.70元，资产总计1,071,945,866.85元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计360,204.26元，年初至报告期期末合计11,565,009.65元[4] 部分资产项目变化 - 货币资金期末余额113,377,441.84元，较年初增加69.39%，主要系收到游戏预付分成款及银行借款增加[6] - 应收款项融资期末余额2,431,619.00元，较年初增加98.19%，系银行承兑汇票增加[6] - 2023年9月30日货币资金为113,377,441.84元，较2023年1月1日的66,932,428.92元有所增加[12] - 2023年9月30日应收账款为152,919,399.69元，较2023年1月1日的184,935,788.62元有所减少[12] 费用项目变化 - 销售费用本期金额2,998,391.49元，较上期减少33.82%，主要系优化业务结构职工薪酬减少[6] - 财务费用本期金额4,658,224.99元，较上期增加900.52%，主要系汇兑收益减少[6] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为48,333，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，福建富春投资有限公司持股比例14.88%，持股数量102,868,158股；缪晶章持股比例7.64%，持股数量52,842,879股[9] - 缪品章持有富春投资90%股权并任执行董事，持有平潭奥德95.5%股权并任执行董事，与缪知邑为父女关系，上述股东为一致行动人[10] - 股东平潭奥德除普通账户持有27,319,000股外，信用账户持有7,168,500股，实际合计持有34,487,500股[10] - 股东邓小山除普通账户持有308,800股外，信用账户持有6,010,226股，实际合计持有6,319,026股[10] 负债项目变化 - 2023年9月30日流动负债中，短期借款为157,696,291.09元，较2023年1月1日的93,060,100.46元有所增加[13] - 2023年9月30日应付账款为129,077,560.03元，较2023年1月1日的163,412,210.34元有所减少[13] - 流动负债合计本期为425,227,346.91元，上期为383,239,678.22元[14] - 非流动负债合计本期为59,723,792.04元，上期为72,743,173.28元[14] - 负债合计本期为484,951,138.95元，上期为455,982,851.50元[14] 营业成本变化 - 营业总成本本期为249,877,128.40元，上期为236,606,709.51元[16] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0089，上期为0.0352[18] - 稀释每股收益本期为0.0089，上期为0.0352[18] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为335,249,608.29元，上期为294,050,059.23元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为150,971,048.17元，上期为83,033,397.79元[19] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 36,953,971.84元，上年同期为 - 41,575,285.65元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,217,798.03元，上年同期为 - 51,912,346.80元[20] 其他现金流量项目变化 - 支付给职工及为职工支付的现金为111,295,761.80元，上年同期为122,042,796.06元[20] - 支付的各项税费为2,635,552.35元，上年同期为3,925,945.33元[20] - 收回投资收到的现金为656,721.54元，上年同期为15,518,474.59元[20] - 取得借款收到的现金为141,580,944.67元，上年同期为63,000,000.00元[20] - 偿还债务支付的现金为86,893,884.01元，上年同期为102,890,000.00元[20] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为46,670,948.79元，上年同期为 - 68,793,137.96元[20] - 期末现金及现金等价物余额为111,349,760.53元，上年同期为70,164,041.45元[20]

市场扩张和并购 - 公司筹划收购广东阿尔创通信技术股份有限公司不低于70.85%股份后终止[3] 业绩相关 - 2020年12月22 - 29日，“富春投资”账户卖出9160000股，金额60334400元[4] - 2020年12月29日，“缪品章”账户卖出4664500股，成交金额30459185元[4] 处罚情况 - 对福建富春投资有限公司内幕交易行为处以500万元罚款[7] - 对直接负责的主管人员缪品章处以200万元罚款[7] - 对缪品章内幕交易的行为处以450万元罚款[7] - 对缪品章采取5年市场禁入措施[8] 其他 - 内幕信息2020年12月15日形成，2021年1月8日公开[3] - 该事项不涉及重大违法强制退市情形[9] - 本次事项不会对公司日常生产经营造成重大影响[10]

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-041 富春科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 4、会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 星期一 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、陈章旺、欧永洪 8、会议主持人：缪福章先生 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第一次会议 2、会议通知时间：2023 年 10 月 9 日 星期一 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下 ...

关于聘任公司高级管理人员的独立意见： 富春科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及富 春科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第一次会议相关 事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们同意聘任缪福章为公司总裁，同意聘任林梅女士、林建平先 生为公司副总裁，同意聘任林梅女士为公司财务总监，同意聘任林建平先生 为公司董事会秘书。 独立董事：朱霖、陈章旺、欧永洪 二○二三年十月十八日 1、经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的 身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。 2、本 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2023-042 富春科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第一次会议 2、会议通知时间：2023 年 10 月 9 日 星期一 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 星期一 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 第五届监事会成员一致同意选举方晖女士为公司第五届监事会主席， 任期三年，至第五届监事会届满时止。方晖女士简历详见公司发布于中国证 监会创业板指定信息披露网站的相关公告（公告编号：2023-036） ...