证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-082 1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经 公司董事长兼总经理周泽湘先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任时志峰 女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面方式送达 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第四十一次会议，由公司董事长兼总经理周泽湘先生提名， 经董事会提名委员会资格审核，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘 书的议案》，同意聘任时志峰女士（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董 事对该议案发表了明确同意的独立意见。公司董事长周泽湘先生不再代行董事会 秘书职责。 时志峰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能 力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关任职资格的规定。 时志峰女士联系方式如下： 证券代码：300302 证券简称：同有科技 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 七次会议于 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日通过书面方式 送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会 议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本 次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-083 北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第四届监事会第三十七次会议决议。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，对公司第四届董事会第四十一次会议相关事项进 行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见 1、本次公司副总经理兼董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。 2、本次聘任的副总经理兼董事会秘书具备履行职责相应的任职条件，其教 育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-077 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东 大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经审查， 公司监事会同意提名杨大勇先生、李文芳女士为第五届监事会非职工代表监事候 选人（简历详见附件）。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第五届监 事会非职工代表监事。 上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监 事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍 将按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。 二、备查文件 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 20 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京同有飞骥科技股份有限公司董事会现就提名吴蕊女士为北京同 有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京同有飞骥科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴蕊作为北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京同有飞骥科技股份有限公司董事会提名为 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京同有飞骥科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-078 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 10 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任方一夫先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四 届董事会届满为止。 公司董事会于近日收到董事、董事会秘书方一夫先生的书面辞职报告，方一 夫先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，待公司第五届董事会 换届选举完成后将不在公司担任职务。方一夫先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。方一夫先生所负责的工作已实现平稳交接过渡，其辞任董事会秘书 职务不会对公司日常生产经营等产生不利影响。 经公司董事会研究决定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长 周泽湘先生代为履行董事会秘书职责。公司已按照《公司章程》规定将新任董事 会秘书候选人有关资料报送深圳证券交易所，待深交所审核无异议后将按照法定 程序尽快 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人王永滨作为北京同有飞骥科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京同有飞骥科技股份有限公司董事会提名 为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京同有飞骥科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-075 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议决定于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现就会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第四十次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东 大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15－9:2 ...