证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-005 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达给所 有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董 事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度审计报告》 《 2024 年 度 审 计 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo ...

业绩总结 - 2024年净利润为-2.8065401702亿元，2023年为-1.9015311331亿元，2022年为-0.1999999275亿元[6] - 2024年营业收入为3.6473070838亿元，2023年为3.5107272868亿元，2022年为4.3528550754亿元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[5] - 2024年现金分红总额为0元，2023、2022年也为0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入为0.7626855003亿元，2023年为0.740019682亿元，2022年为0.7076321825亿元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例19.20%[6]

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 内控情况 - 公司按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是企业董事会责任[3] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]

北京同有飞骥科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-04168 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-04168 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京同有飞骥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04167 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04167 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

财务业绩 - 2024年公司收入36473.07万元，较上期增长3.9%[4][26] - 2024年营业成本21298.37万元，较上期下降6.9%[26] - 2024年营业利润和净利润亏损扩大，基本和稀释每股收益下降[26] - 2024年末资产总计16.76亿元，较期初下降9.66%[18] - 2024年末负债合计6.11亿元，较期初增长16.29%[21] - 2024年末股东权益合计10.65亿元，较期初下降20.09%[21] - 2024年经营活动现金流量净额由盈转亏[30] 资产与负债 - 2024年末货币资金较期初减少，交易性金融资产增加[109][110] - 2024年末应收票据和应收账款账面余额有增减，坏账准备有变化[110][117] - 2024年末存货账面余额和账面价值减少[126] - 2024年末固定资产账面价值增加，在建工程进度100%[130][131] - 2024年末无形资产账面原值增加[132][134] - 2024年末受限资产和短期借款增加，应付账款减少[143][144] 商誉与减值 - 截至2024年12月31日商誉账面价值为10580.04万元[7] - 2024年对鸿秦科技商誉计提减值准备25593.697885万元[137][138] 子公司情况 - 公司持有同有科技（香港）等多家子公司股份[166] - 北京忆恒创源和北京泽石科技有营收和净利润数据[169] 费用与收益 - 2024年研发支出为7626.86万元，较上期增加[165] - 2024年税金及附加、销售费用等有变化[153] - 2024年其他收益、投资收益等有变化[157] 其他要点 - 公司财务报表于2025年4月25日经董事会决议批准[44] - 公司以一年12个月为营业周期，人民币为记账本位币[47][48]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事王永滨均出席[3] - 2024年召开两次独立董事专门会议，王永滨均参加[7] - 2024年未召开提名委员会会议[6] 议案审议 - 2024年4月24日薪酬与考核委员会审议通过董事薪酬预案等议案[6] - 2024年4月24日审计委员会审议通过高级管理人员薪酬方案等议案[6] - 2024年4月24日独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[7] - 2024年6月13日独立董事专门会议审议通过向银行申请授信额度暨关联交易议案[7] - 2024年4月24 - 25日会议审议通过董事薪酬预案等议案[25] - 2024年4月24 - 25日会议审议通过续聘会计师事务所议案[20] 公司情况 - 2024年度关联交易遵循原则，决策程序合法有效[15] - 2024年度公司及相关方未违反承诺[17] - 2024年度公司不存在被收购情况[18] - 2024年度财务会计报告等信息真实完整准确[19] - 报告期内未更换财务负责人[21] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[23] - 报告期内董事和高级管理人员无变动[24] - 2024年度无制定或变更股权激励等计划情况[26] 股份回购 - 报告期内因业绩考核未达标等原因回购注销243.9万股限制性股票[26]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开两次独立董事专门会议[6] - 2024年4月24日薪酬与考核委员会会议审议多项议案[7] 公司决策 - 2024年未召开战略委员会会议[5] - 2024年未变更会计师事务所，4月25日续聘大信[19] - 2024年未更换财务负责人[20] 财务与激励 - 因2023业绩考核未达标，办理243.9万股回购注销手续[24] - 2024年无制定或变更股权激励计划情况[24] 合规情况 - 2024年度关联交易遵循原则，决策程序合法有效[14] - 2024年度公司及相关方未违反承诺[15] - 2024年度公司不存在被收购情况[16] - 报告期无会计政策等变更或重大差错更正[21] - 报告期董事和高级管理人员无变动[22]

2025 年 4 月 25 日 董 事 会 北京同有飞骥科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王永滨、郑登津、吴蕊出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的有关规定，董事会对独立董事任职经历、履职情况 及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下： 董事会认为，独立董事王永滨、郑登津、吴蕊在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事郑登津均出席[4,5] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议多项议案[6,7] - 2024年度提名委员会未召开会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，郑登津参加[8] 公司运营 - 2024年未出现需独立董事行使特别职权事项[10] - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合法有效[16] - 2024年公司及相关方未违反承诺，未被收购[17,18] 财务相关 - 2024年财务信息、内部控制评价报告真实完整准确[19] - 2024年未变更会计师事务所，续聘大信[20] - 报告期内无会计准则外会计政策变更[22] 人事变动 - 报告期内未更换财务负责人[21] - 报告期内董事和高级管理人员无变动[23] 薪酬与激励 - 2024年4月通过董事薪酬预案和高管薪酬方案[24] - 因2023业绩未达标，回购注销243.9万股限制性股票[25] - 2024年无制定或变更股权激励计划情况[25]