公司基本信息 - 公司于2012年2月21日核准发行1500万股普通股，3月21日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为479,263,798元[7] - 公司股份总数为479,263,798股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销，用于员工持股计划合计不得超已发行股份总额10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有问题可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[38] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提出提案，股东大会召开10日前可提临时提案[46] 审议事项标准 - 关联交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元需审议[32] - 连续12个月内累计购买或出售资产超最近一期经审计总资产30%需审议[32] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[32] 担保审议规则 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需提交股东大会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东大会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[73] - 兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的1/2[73] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数1/2需书面说明并披露[77] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少有1名会计专业人士[88] - 独立董事连续任职不得超过六年，已满六年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[89] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[98] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[102] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[112] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[137] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[138] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[142] 利润分配 - 无重大投资等事项且当年盈利、累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[144] - 发展成熟无重大投资安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[144] - 发展成熟有重大投资安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[144] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[165]

会议情况 - 2023年召开2次董事会，0次股东大会[3] - 2023年薪酬与考核、战略委员会未开会[6] 决策事项 - 2023年4月通过董高人员薪酬方案[13] - 2023年4月通过回购注销限制性股票议案[14] - 2023年6月完成限制性股票回购注销[14] 独立董事 - 2023年独立董事履职合规[17] - 未来将继续依规履职[17] - 述职报告签署于2024年4月25日[19]

业绩总结 - 2023年度公司净利润-190,153,113.31元[2] - 期初未分配利润270,656,737.10元，期末为80,503,623.79元[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 未分配利润结转入下一年用于主营业务发展[4] - 分配预案待2024年4月25日股东大会审议[2]

公司治理 - 2023年召开11次董事会和2次股东大会[3] - 2023年11月6日完成董事会换届选举并聘任新一届高级管理人员[18] 独立董事履职 - 独立董事王永滨2023年应出席董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会2次[3] - 2023年王永滨对董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形[4] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过年度董事薪酬预案等议案[12] - 2023年4月21日和26日审议通过薪酬方案及股票回购注销议案[19][21] 审计与报告 - 2023年未变更会计师事务所，4月26日续聘大信会计师事务所[17] - 2023年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[15] 未来展望 - 未来独立董事将继续履职，促进公司长远发展[23]

业绩相关 - 因2023年度业绩考核未达标，回购注销226.5万股限制性股票[2] 人员变动 - 因8名激励对象离职，回购注销17.4万股限制性股票[2] 回购情况 - 本次回购注销涉及82人，股票数量共计243.9万股[3] - 回购价格为4.76元/股[2][3]

北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈守忠） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，已于2023年11月6日任期届满离任。本人任职期间严格按照《公司 法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈守忠，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。 1984年至2003年11月，历任中央财经大学党委组织部副主任科员，中央财经大学 财政系农财教研室主任、学生党支部书记，中央财经大学财政系党总支副书记、 系副主任。2003年12月至今任中央财经大学会计学院财务管理系教授。曾任内蒙 古平庄能源股份有限公司独立董事、西安金源电气股份有限公司独立董事；2019 年2月至2023年6月任信诺立兴（黄骅市）集团股份有限公司独立董事；2019年3 月至今任广西东方智造科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今任冠新软件 股份有限公司独立董事；2020 ...

财务相关 - 2023年度计提资产减值和信用减值损失合计 -97,144,508.76元[21] 股权处理 - 同意以授予价格对2,439,000股限制性股票办理回购注销[18] 议案审议 - 《2023年度财务决算报告》等多项议案审议结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][12][15][19][22][25][27][30][32][34] - 《2023年度财务决算报告》等多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][8][13][16][20][28][35] 审计与交易 - 同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构[14] - 同意公司2024年度日常关联交易预计事项[24] 担保与薪酬 - 同意为全资子公司2024年银行授信提供担保额度预计[26] - 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬预案的议案》，监事仅领取其他岗位薪酬[36] 监事会意见 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制体系，内控制度健全且有效运行，无重大缺陷[9] - 监事会认为公司2023年年度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[11]

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“同有科技投资者关系”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 可在微信小程序搜索或扫描指定二维码参与[2] - 投资者授权登入小程序可参与交流[4] - 董事长等人员出席说明会[4]

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-009 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押延期购回的公告 1、本次股份延期购回的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 累计质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质押 股份比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 周泽 湘 83,728,597 17.38% 39,690,000 47.40% 8.24% 26,995,000 68.01% 35,801,448 81.30% 总计 83,728,597 17.38% 39,690,000 47.40% 8.24% 26,995,000 68.01% 35,801,448 81.30% 注：周泽湘先生所持限售股份性质为高管锁定股、股权激励限售股。 二、其他说明 1、本次股份质押为周泽湘先生对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融 资安排。 本公司 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到持股 5%以上股 东周泽湘先生关于将其所持有的本公司部分股权办理了股票补充质押及质押延 期购回业务的通知，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份补充质押的基本情况 2、本次股份延期购回的基本情况 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-008 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权补充质押及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质 押股数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及 | | 持股份 | 总股本 | 注明限售类 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 其一致 | （万 | 比例 | 比例 | | | | | | 用途 | | | | ...