北京同有飞骥科技股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称股东大会网络投票是指股东通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统是指利用网络与通信 技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网 络投票系 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-086 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员 会组成人员的表决结果如下： 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 3 日以书面方式送达给所 有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董 事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （1）关于公司董事会战略委员会组成人员 1、审议通过《关于 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-085 北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 6、本次会议由公司第四届董事会召集，第四届董事会董事长周泽湘先生主 持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结 合的表决方式。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等规定，对公司第五届董事会第一次会议相关事项进 行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 王永滨 郑登津 吴 蕊 1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、 工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，均未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司 ...

北京植德律师事务所 关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023] 0145 号 致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-084 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代 表监事任期届满，公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工 代表担任公司第五届监事会职工代表监事。 朱静女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第五届监 事会非职工代表监事之日起计算。 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 经全体与会职工代表审议，会议选举了朱静女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会的职工代表监事。 监 事 会 2023 年 11 月 6 日 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 附件：朱静女士简历 朱静女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任公 司行政部经理、营销管理中心综合部经理；现任公司营销管理中 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-088 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员任期已届满。公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第一次临 时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理的换届 聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：周泽湘先生（董事长）、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生； 独立董事：王永滨先生、郑登津先生、吴蕊女士。 上述人员任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-087 北京同有飞骥科技股份有限公司 公司监事会监事一致同意选举杨大勇先生为第五届监事会主席，任期与本届 监事会一致。 杨大勇先生简历详见公司 于 2023 年 10 月 21 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 3 日通过书面方式送达所 有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监 事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议 采用现场书面方式表决，会议的召集、召 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入4571.91万元，较上年同期减少31.98%；年初至报告期末营业收入2.48亿元，较上年同期减少16.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3056.99万元，较上年同期减少5061.86%；年初至报告期末为 - 7513.17万元，较上年同期减少2304.01%[4] - 2023年1 - 9月公司实现营业收入24816.57万元，同比下降16.55%；净利润 - 7513.17万元，相比上年同期减少7854.05万元[19] - 年初到报告期末营业总收入248,165,745.98元，较上期297,393,299.89元有所下降；营业总成本278,271,198.25元，较上期275,714,644.88元有所上升[25] - 年初到报告期末净利润为 - 75,131,654.27元，而上期为3,408,863.15元，由盈转亏[26] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2961.56万元，较上年同期减少912.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2961.56万元，较上期下降912.02%，因支付职工薪酬及应交税费增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9981.40万元，较上期下降159.62%，因增加产业园建设投入等[13] - 取得借款收到的现金为2.11亿元，较上期增长109.55%，因本期收到借款增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为8488.14万元，较上期增长184.37%，因本期收到借款增加[13] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计278,813,473.43元，较上期285,132,922.36元有所下降[29] - 经营活动现金流出小计本期为3.0842906042亿元，上期为2.8805929940亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2961.558699万元，上期为 - 292.637704万元[30] - 投资活动现金流入小计本期为807.426872万元，上期为2265.024217万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9981.401650万元，上期为 - 3844.555991万元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为2.508398亿元，上期为1.0737396920亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为8488.144534万元，上期为2984.893008万元[30][31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为70.304688万元，上期为160.254543万元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4384.511127万元，上期为 - 992.046144万元；期末现金及现金等价物余额本期为9653.364321万元，上期为1.8126972499亿元[31] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为9569.842552万元，上期为7513.256583万元[30] - 支付的各项税费本期为4935.614823万元，上期为2209.393931万元[30] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产为18.98亿元，较上年度末减少2.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为15.11亿元，较上年度末减少4.67%[5] - 货币资金期末余额为9661.72万元，较期初减少33.05%，主要因本期增加长沙存储产业园建设[11] - 交易性金融资产为2134万元，较上期增长59.94%，主要因增资艾科诺维[12] - 应收票据为3972.46万元，较上期下降42.78%，因本期票据到期入账[12] - 应收款项融资为2915.19万元，较上期增长340.46%，因本期重分类应收票据增加[12] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计826156185.68元，非流动资产合计1031585346.31元，资产总计1857741531.99元[22] - 截至2023年9月30日，公司流动负债中短期借款为167539958.14元，应付票据为361500.00元[22] - 2023年9月30日流动负债合计236,907,537.51元，较年初277,771,648.11元有所下降；非流动负债合计180,732,824.71元，较年初109,988,772.46元有所上升[23] - 2023年9月30日负债合计417,640,362.22元，较年初387,760,420.57元有所上升；所有者权益合计1,440,101,169.77元，较年初1,510,645,840.99元有所下降[23][24] - 2023年9月30日合同负债7,364,297.61元，较年初2,666,806.49元有所上升[23] - 2023年9月30日应付职工薪酬7,468,083.82元，较年初22,682,588.62元有所下降[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 - 0.0635元/股，较上年同期减少4984.62%；年初至报告期末为 - 0.1555元/股，较上年同期减少2321.43%[5] - 年初到报告期末基本每股收益为 - 0.1555元，上期为0.0070元[27] 非经常性损益与其他收益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 29.03万元，年初至报告期期末为111.32万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为13.25万元，年初至报告期期末为162.16万元[8] - 本报告期处置交易性金融资产等取得的投资收益为 - 0.06万元，年初至报告期期末为7.04万元[8] - 其他收益为1196.47万元，较上期增长205.50%，因本期收到增值税退税增加[12] - 投资收益为 - 3978.26万元，较上期下降157.47%，因本期联营企业亏损确认投资损失增加[12] - 收到的税费返还为1802.81万元，较上期增长162.41%，因本期收到增值税退税增加[12] - 年初到报告期末收到的税费返还18,028,056.54元，较上期6,870,176.25元有所上升[29] 股本与股东情况 - 截止披露前一交易日公司总股本为4.82亿股[6] - 限售股份期初总数为117748612股，本期解除限售4265440股，期末总数为113483172股[18] - 周泽湘期初限售股数63021448股，本期解除限售300000股，期末限售股数62721448股[18] - 2021年限制性股票激励对象（除高管）期初限售股数4194000股，本期解除限售2289000股，期末限售股数1905000股[18] - 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金持有公司4000000股人民币普通股[16] - 张武持有公司3800000股人民币普通股[16] - 齐宇思持有公司2778008股人民币普通股[16] 研发投入情况 - 2023年1 - 9月公司确认投资损失3985.30万元，对前期转让其他非流动资产的其他应收款计提坏账准备3562.50万元，研发投入占营业收入比例21.24%[19] - 年初到报告期末研发费用52,716,159.75元，较上期45,747,605.61元有所上升[25] 会计准则与审计情况 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，对报告期内财务报表未产生重大影响[32] - 公司第三季度报告未经审计[33]

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-082 1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经 公司董事长兼总经理周泽湘先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任时志峰 女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面方式送达 ...