江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二三年八月 江苏云意电气股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | | 总经理 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第 ...

北京市康达律师事务所 关于江苏云意电气股份有限公司 第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第二个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚 未归属的限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第【3277】号 二〇二三年八月 1 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 云意电气/上市公司/ | 指 | 江苏云意电气股份有限公司 | | 公司 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性 股票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | 本激励计划 | 指 | 江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股 | | | | 票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 ...

江苏云意电气股份有限公司监事会 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第二个归属期归属名单的核查意见 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《公司章程》等有关规定，对公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单进行了 核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的 28 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票 的第二个归属期归属条件已经成就。 综上，监事会同意本次激励计划预留授予部分第二个归属期的归属名单。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十五日 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0527】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-044 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分人民币普通 A 股股票，回购的股份用于实施员工 持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00 万元且不 超过人民币 12,000.00 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 8.00 元/股。 以回购股份价格上限人民币 8.00 元/股计算，按不低于人民币 8,000.00 万元的回 购金额下限测算，预计回购数量为 1,000.00 万股，占公司当前总股本的 1.14%； 按不超过人民币 12,000.00 万元的回购金额上限测算，预计回购数量为 1,500.00 万股，占公司当前总股本的 1.72%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、2023 年 7 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-043 江苏云意电气股份有限公司 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份 有限公司综合办公楼一楼会议室。 2023 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-042 江苏云意电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股份，用于后续 实施员工持股计划或股权激励。本次回购公司股份的方案尚需提交公司 2023 年 第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2023 年 8 月 1 日披露公司董事会公 告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 7 月 27 日）登记在册的前十名股东 和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况；现将股东大会股权 登 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-041 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开 的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2023 年 8 月 15 日（星期二）召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023 年 8 月 15 日（星期二）14 ...

业务结构与市场拓展 - 公司专注于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，并积极拓展新能源赛道细分领域业务及产品 [2] - 产品链从智能电源控制器向新能源相关产品、智能雨刮系统、氮氧传感器等领域延伸 [2] - 整流器、调节器产品在行业内已奠定行业龙头地位，规模优势凸显 [2] - 产品通过主机厂供应国内自主品牌车厂，并已进入奔驰、宝马、奥迪供应体系 [2] 子公司业务情况 - 江苏云睿汽车电器系统有限公司主要产品为智能雨刮系统，已进入比亚迪、长安汽车、上汽大众等新能源汽车配套体系 [3] - 徐州云泰精密技术有限公司聚焦汽车行业精密嵌件注塑零部件的研发、生产和制造，已进入日电产、电装、盖瑞特等国际配套体系 [3] - 徐州芯源诚达传感科技有限公司主营业务为氮氧传感器的研发、生产和销售，致力于为全球商用车主机厂提供氮氧化物含量监测解决方案 [3] 未来发展规划 - 公司将根据实际经营情况合理安排资金，综合考虑多元化融资渠道 [3] - 未来将适时开展相应的激励计划，通过多种方式实现人才激励措施常态化 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300304，证券简称云意电气 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研和现场参观，参与单位为兴业证券经济与金融研究院，时间为 2023 年 6 月 8 日 14:00 - 17:00 [2] 产品相关 整流器、调节器产品 - 用于传统燃油汽车，在 OE 市场通过主机厂供应国内自主品牌车厂，已进入奔驰、宝马、奥迪供应体系，伴随燃油车长尾效应，未来市场份额有提升空间 [2] 智能雨刮系统 - 控股子公司江苏云睿汽车电器系统有限公司主要产品，已进入比亚迪、上汽、大众、江淮等车厂供应体系，订单充足，产能能满足生产需要 [2] 金融资产与融资 交易性金融资产 - 包括股权投资基金、公司及子公司投资的非保本理财产品等 [2] 融资计划 - 随业务规模扩大和新项目建设，资金需求增加，将根据实际经营、战略规划和市场环境等综合考虑多元化融资渠道 [3] 技术研发 核心优势 - 致力于汽车智能核心电子产品研发生产，在智能传感器控制、微小电机精密控制、高端复杂材料芯片制备等领域掌握数十项核心技术，聚焦车规级大功率器件等技术研发，建立健全技术创新管理体系 [3] 2023 年业务拓展规划 - 加快战略转型，优化业务结构，巩固主营业务领先地位，发力新能源赛道细分领域，聚焦智能传感器控制等领域技术研发，拓宽新能源业务发展空间和应用，加强海外市场开拓 [3]