会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于5月14日14点召开[5] - 出席会议股东及代理人12人，代表股份384,879,865股，占比44.0043％[9] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》同意384,827,365股，占比99.9864％[17] - 中小股东同意3,173,440股，占出席中小股东所持股份98.3726％[18]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人12名，代表股份384,879,865股，占比44.0043％[5] - 中小投资者股东9名，代表股份3,225,940股，占比0.3688％[5] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》同意384,827,365股，占比99.9864％[6] - 中小投资者同意3,173,440股，占比98.3726％[6] 会议合规 - 股东大会召集、召开和表决程序符合规定[4] - 律师认为会议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年5月14日14:00召开第一次临时股东大会，股权登记日为5月9日[2][4] - 审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，需2/3以上表决权通过[6][8] 投票信息 - 网络投票时间为5月14日9:15 - 15:00，代码“350304”，简称“云意投票”[16][18] - 深交所交易系统投票时间为5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 登记信息 - 现场登记时间为5月13日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，地点在徐州铜山区黄山路26号[10][11] - 填妥参会股东登记表需于5月13日16:30前邮寄或传真送达[22]

股份回购计划 - 公司拟用8000万 - 12000万元自有资金回购股份[1] - 回购价格不超8元/股，期限自2023年8月15日起12个月内[1] 回购进展数据 - 截至2024年4月30日回购20329900股，占总股本2.32%[2] - 最高成交价6.55元/股，最低5.34元/股，成交总金额118345151元[2]

委托理财资金 - 公司及子公司可使用不超9.8亿元闲置自有资金进行委托理财，资金可循环滚动使用[1] 委托理财项目 - 中国对外经济贸易信托多期集合资金信托计划，金额3000万、4000万等，预期年化收益率5.00%或4.50%[1] - 中国中金财富证券多笔收益凭证，金额3000万、5000万，预期年化收益率2.29%[3] - 国泰君安证券多笔收益凭证，金额5000万，预期年化收益率2.20%[3] 委托理财风险与应对 - 委托理财可能存在流动性、市场等多种产品风险[4] - 由总经理组织实施委托理财方案，履行内部审批程序[4] - 与受托方签书面协议，必要时要求对方提供担保[4] - 财务部指派专人跟踪理财产品情况，负责人及时分析跟踪，有风险及时汇报[5] - 内审部门每季度末对所有理财产品投资项目全面检查[6] 过往理财收益 - 国投泰康信托黄雀号集合资金信托计划收回本金500万和5000万，收益29.95万和299.47万[9] - 多笔委托理财项目在不同时间段有对应收益，如国投泰康信托黄雀4号收益234.74万等[10][11][12] 公告信息 - 公告发布时间为二〇二四年四月二十五日[14]

激励计划授予 - 2021年2月8日首次授予87名激励对象1734.00万股限制性股票[12] - 2021年8月19日预留授予38名激励对象431万股限制性股票[13] 股票作废与归属 - 2022年4月26日作废336.32万股未归属限制性股票[14] - 2022年8月25日31名激励对象归属139.40万股，作废101.70万股[16] - 2023年4月27日为48名激励对象办理归属，作废253.32万股[18] - 2023年8月24日为28名激励对象办理归属，作废14.52万股[20] - 2024年4月23日作废164.04万股限制性股票[1][23] 授予价格调整 - 2023年4月27日授予价格由2.725元/股调整为2.689元/股[17] - 2024年4月23日调整后授予价格为2.629元/股[1][23][26] 业绩考核与权益分派 - 2023年营业收入16.71亿元，满足业绩考核要求[29] - 2023年度权益分派以854,311,018股为基数，每10股派0.60元[24] 激励对象与股票数量调整 - 首次授予激励对象由67人调为52人，股票由1435.00万股调为1311.40万股[31] - 预留部分激励对象由28人调为27人，股票由327.50万股调为323.60万股[31]

股本与注册资本 - 公司总股本将由874,640,918股增至877,293,518股[1] - 公司注册资本将由874,640,918元增至877,293,518元[1] 议案与授权 - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》需2024年第一次临时股东大会审议通过[2] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记、备案手续[3]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-025 江苏云意电气股份有限公司 关于调整公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票 激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调 整公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予 价格由 2.689 元/股调整为 2.629 元/股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 15 日，公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事 会 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-022 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告全文》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《2024 年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站发布的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于调整第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划授予价格 的议案》 经审议，监事会认为：董事会本次对公司第二期（2021 年-2023 年）限制性 股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，审议程序合 法 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为472,794,382.73元，同比增长41.08%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为104,082,131.60元，同比增长30.37%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,560,282.48元，同比增长170.37%[4] - 公司2024年第一季度投资收益为8,211,767.62元，同比增长44.11%[7] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为-5,755,145.28元[7] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,763,185.06元，同比增长602.66%[7] - 公司2024年第一季度资产减值损失为5,989,891.54元，同比增长317.70%[7] - 公司2024年第一季度应收款项融资为118,898,640.64元，同比增长93.70%[7] - 公司2024年第一季度预付款项为15,398,639.39元，同比增长46.12%[7] - 公司2024年第一季度短期借款为120,032,500.00元，同比增长499.66%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为472,794,382.73元，同比增长41.1%[14] - 公司2024年第一季度净利润为113,020,950.23元，同比增长32.5%[14,15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,560,282.48元，同比增长170.1%[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为122,717,015.25元，同比增长-57.3%[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11,349,276.36元，同比增长-93.6%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为28,739,996.29元，占营业总收入的6.1%[14] - 公司2024年第一季度毛利率为32.4%，同比提升1.9个百分点[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为104,082,131.60元，同比增长30.4%[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.12元，同比增长33.3%[15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,190,159,229.43元，较期初增加15.5%[16,17] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度总资产为38.00亿元人民币，较期初增加2.53%[11,12,13] - 公司2024年第一季度流动资产为28.11亿元人民币，较期初增加3.06%[12] - 公司2024年第一季度非流动资产为9.90亿元人民币，较期初增加1.06%[12] - 公司2024年第一季度流动负债为7.77亿元人民币，较期初增加2.21%[12,13] - 公司2024年第一季度非流动负债为1.23亿元人民币，较期初增加2.07%[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为27.68亿元人民币，较期初增加2.43%[13] - 公司2024年第一季度少数股东权益为1.33亿元人民币，较期初增加7.24%[13] 股东情况 - 公司控股股东为徐州云意科技发展有限公司，持股比例为45.80%[9] - 公司前十大股东中，兴业银行-兴全趋势投资基金持股2.09亿股[9] - 公司回购专用账户持有公司股份2,032.99万股[10]