江苏云意电气股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关文件要求及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，公司董事会特制定《江苏云意电气股份有限公司未来三 年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。本规划尚需经公司 股东大会审议通过，具体内容如下： 一、 股东回报规划制定的考虑因素 （一）利润分配的形式 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用 现金分红的利润分配方式。 （二）实施现金分红的条件 除特殊情况外，公司实施现金分红应同时满足下列条件： 1、公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 20%。 公司制定本规划，应着眼于公司的长远利益， ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-013 江苏云意电气股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于为 控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足业务发展和生产经营资金需要，董事会同意公司控股子公司徐州云泰 精密技术有限公司（以下简称"云泰公司"）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以 下简称"云睿电器"）向中国银行股份有限公司徐州铜山支行、南京银行股份有限 公司徐州分行、中国民生银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐 州分行等银行申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为云泰公司 和云睿电器向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币15,000万元的连带责任 信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），占公司最近一期 经审计净资产的5. ...

会议情况 - 2023年公司第五届董事会召开会议7次，股东大会召开5次[4] - 2023年独立董事组织召开四次审计委员会会议[9] 独立董事意见 - 2023年独立董事多次在董事会对多项事项发表独立意见[6][7] 公司运营 - 2023年公司未发生应披露的关联交易事项[12] - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告[12] 审计相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[12] 激励计划 - 独立董事对第二期限制性股票激励计划第二个归属期激励对象审查[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司提供建设性意见[16]

会议召开情况 - 2023年公司第五届董事会召开会议7次，股东大会召开5次[3] - 2023年提名委员会主任委员主持召开两次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议对相关事项发表独立意见[4][5] - 独立董事对2022年度利润分配方案建议回报股东[11] 人事变动 - 2023年同意聘任付红玲为总经理，选举郑渲薇为非独立董事[10]

公司治理 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会5次[4] - 独董现场出席5次董事会、列席3次股东大会[4] - 独董在5次会议对重大事项发表独立意见[6][7] 人事变动 - 聘任付红玲为总经理，选举郑渲薇为非独立董事[16] 激励计划 - 2023年4月为48名激励对象办理归属事宜[17] - 2023年8月为28名激励对象办理归属事宜[17] - 激励计划授予价格由2.725元/股调整为2.689元/股[17] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易事项[13] - 按时编制并披露定期报告及内控自评报告[13] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 未发生独董相关提议情况[19]

业绩影响 - 2023年计提各类资产减值准备约41,696,568.53元[1] - 计提减值准备减少2023年度归母净利润33,558,158.87元[11] - 计提减值准备减少归母所有者权益33,558,158.87元[11] 具体减值 - 应收账款坏账准备本期计提11,128,054.34元，期末余额30,604,678.52元[5] - 存货跌价减值准备本期计提22,705,960.00元，期末余额51,061,780.21元[8] - 商誉减值准备本期计提7,811,141.95元，期末余额7,811,141.95元[9] 其他情况 - 计提减值准备事项经相关会议审议通过，无需股东大会审议[12]

江苏云意电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十一日 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润283,840,960.47元[1] 利润分配 - 2023年5月派发现金股利31,375,971.50元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金28,384,096.05元[1] - 向可参与分配股东每10股派0.60元（含税），共派51,258,661.08元[2] 股本情况 - 截至2023年底公司总股本874,640,918股，回购专户股份余额20,329,900股[2] 预案进展 - 2023年度利润分配预案经相关会议审议通过[1][4] - 独立董事同意提交股东大会审议[5] - 预案尚需2023年度股东大会审议通过方可实施[6]

人员数据 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的注会836人[1] 业绩数据 - 天健2022年业务收入38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 天健2022年客户675家，审计收费总额6.63亿元[1] 客户数据 - 天健2023年上市公司审计中同行业上市公司审计客户513家[1] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] - 天健从业人员近三年受行政处罚3人次等，涉及50人[2] 公司决策 - 公司2023年续聘天健为审计机构[3] - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3月8日公司审计委员会通过2023年年度报告等议案[6] - 公司审计委员会认为天健2023年审计监督作用重要[7]

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司建立完善内控体系，持续完善制度和流程[1] - 内控体系符合法规，适应经营发展需要[1] - 内控体系有效执行，保证业务有序高效开展[1] - 内控自我评价报告客观反映体系建设及运行情况[1]