北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0653】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-077 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-075 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 3 日上午 09：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。公司董事会已于 2023 年 10 月 31 日向公司董事、监事、高级管理人员 发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主 持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限 公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》 经审议，董事会认为：公司本次投资设立海外子公司符合公司业务布局和中 长期战略发展规划，有利于进一步提升公司品牌国际影响力和综合竞争实力，符 合公 ...

关于投资设立海外子公司的公告 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-076 江苏云意电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股 份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低于 500 万令吉（以实际汇 率为准计算人民币出资额）在马来西亚投资设立海外子公司"云意科技（马来西 亚）有限公司"（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机 关最终核准或备案结果为准，以下简称"海外子公司"）。 2、对外投资的审批程序 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投 资设立海外子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交 公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、投资主体：江苏云意电气股份有限公司，无其他投资主体； ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-074 2、截至上月末的回购进展情况：截至2023年10月31日，公司通过股份回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量9,876,000股，约占公司目前总 股本的1.13%，最高成交价为6.18元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为 56,512,921元（不含交易费用）。 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期 ...

江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度 提供担保的议案》，同意公司为控股子公司徐州云泰精密技术有限公司（以下简 称"云泰公司"）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称"云睿电器"）向 银行申请授信提供总额度合计不超过人民币 10,000 万元的连带责任信用担保（实 际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），其中拟为云泰公司提供总额 不超过人民币 4,000 万元的担保，拟为云睿电器提供总额不超过人民币 6,000 万 元的担保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司 董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。具体内容详见公司在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2023-009）。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-073 江苏云意电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.56亿元，同比增长40.69%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.81亿元，同比增长41.99%[4] - 营业总收入同比增长42.0%至11.81亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7281.84万元，同比增长168.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，同比增长129.93%[4] - 净利润同比增长146.1%至2.51亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长129.9%至2.34亿元[22] - 基本每股收益0.27元，同比增长125.0%[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长29.6%至9543.43万元[22] - 财务费用为负值-2070.65万元，主要因利息收入2045.61万元超过利息支出[22] - 所得税费用为3913.60万元，同比增长493.29%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5469.16万元，同比下降133.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的盈利16.5亿元转为亏损5.47亿元，同比下降133.14%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-5469.2万元，同比下降133.1%[25] - 经营活动现金流量净额流入9.14亿元，其中销售商品收到现金7.69亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至2.14亿元，较上年同期增长507.19%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为2.14亿元，同比增长507.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正达2.29亿元，同比增长321.14%[12] - 取得投资收益收到的现金为2668.9万元，同比增长52.6%[25] - 吸收投资收到的现金为829.9万元，同比下降44.8%[25] - 取得借款收到的现金为5400.0万元，同比下降23.9%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3678.8万元，同比下降7.5%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.66亿元，同比增长18.5%[25] - 支付的各项税费为4427.3万元，同比增长15.2%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为6269.0万元，同比增长71.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为10.83亿元，同比增长477.2%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为11.14亿元，较上年度末增长41.78%[9] - 货币资金较年初增长41.8%至11.14亿元[17] - 交易性金融资产增长11.0%至5.33亿元[17] - 应收账款增长25.1%至4.39亿元[18] - 在建工程为1.37亿元，较上年度末增长186.66%[9] - 在建工程大幅增长186.7%至1.37亿元[18] - 应付账款增长16.1%至3.11亿元[18] - 应交税费增长243.7%至2239.55万元[18] - 总资产为35.95亿元，较上年度末增长8.32%[5] - 总资产较期初增长8.3%至35.95亿元[19] - 未分配利润较期初增长19.0%至12.71亿元[19] - 负债总额同比增长11.3%至7.98亿元[19] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为4444.66万元，同比增长167.36%[10] - 控股股东徐州云意科技发展有限公司持股比例40.26%，持有3.52亿股[13]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-070 江苏云意电气股份有限公司 关于减少产业投资基金认缴出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金情况概述 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资方式 | 认缴出资额 /万元 | 认缴出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通合伙人 | 道阳（横琴）股权 | 货币 | 22.2653 | 0.475% | | | 投资管理有限公司 | | | | | 普通合伙人 | 王永 | 货币 | 1.1719 | 0.025% | | 有限合伙人 | 江苏云意电气股份 | 货币 | 4,664 | 99.50% | | | 有限公司 | | | | | | 合计 | | 4,687.4372 | 100% | 三、本次减少产业投资基金认缴出资额的审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于减少产业投资基金认缴出资额的议案》，同意公司减少对产业投资基金的认缴 出资额，并授权公司董事长 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第一节 | | 总经理 30 | | 第二节 | | 董事会秘书 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第一章 总 则 第一条 为完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏云意 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会，并制订本工作细则。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主 ...