证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-072 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00； ...

江苏云意电气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和 广大投资者负责的态度，对公司第五届董事会第九次会议的相关事项进行了认真 审议并发表如下独立意见： 一、关于续聘财务审计机构的独立意见 薛锦达 祝 伟 赵春祥 江苏云意电气股份有限公司董事会 年 月 日 二、关于减少产业投资基金认缴出资额的独立意见 经审议，我们认为公司本次减少产业投资基金认缴出资额不会影响产业投资 基金的正常运作，符合公司战略发展需要，该事项符合相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，决策程序合法、有效，不会对公司经营业绩产生重大影响， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次减少产业 投资基金认缴出资额的事项。 （以下无正 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-066 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告全文》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站发布的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 13：00 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主 持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决 所形 ...

其他新策略 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 独立董事同意提交续聘议案至董事会审议并承诺投赞成票[1]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-069 江苏云意电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，现将 相关情况公告如下： | 2022 年业务收入 | 业务收入总额 | 亿元 38.63 | | --- | --- | --- | | | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | | 证券业务收入 | 21.15 亿元 | | | 客户家数 | 家 612 | | | 审计收费总额 | 亿元 6.32 | | 年上市公司 2022 （含 A、B 股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | ...

章程修改 - 2023年10月26日公司审议通过修改《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2][5] 独立董事规定 - 提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内书面反馈[2] - 连续任期不超六年，两次未出席且不委托需30日内提议解除职务[3] - 特定股东相关自然人及任职人员亲属不得担任[3] 董事会会议 - 同意召开临时股东大会应在决议后5日内发通知[2] 委员会设置 - 董事会设独立董事专门会议，相关委员会中独立董事占多数并任召集人[4] - 审计委员会成员需非高管董事，独立董事过半且由会计专业人士任召集人[4]

江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司 董事、副总经理李成忠先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董 事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。李成忠先生辞职 后仍担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事梁 超先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：祝伟、赵春祥、 梁超，其中祝伟先生为主任委员。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-071 江苏云意电气股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会 ...

江苏云意电气股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本制度第三章所述的独立性，并应确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名，其中至少有一名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第六章 | 独立董事专门会议与专门委员会 9 | | 第七章 | 独立董事履职保障 11 | | 第八章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为了促进江苏云意电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[12] - 会议召开前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议须无关联委员过半数通过[13] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[13] 记录与细则 - 会议记录董秘办保存，期限不少于十年[13] - 细则自董事会决议通过之日起施行[15] - 细则由董事会负责解释及修改[15]

江苏云意电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会的任职期限与同届董事会成员任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再 ...