杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠 于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》： | 会议届次 | 会议时间 | 通过的会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | | 2.《2023 | 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | | 3.《2023 | 年度审计报告》 | | | ...

特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-005 杭州远方光电信息股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月15日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2025年第一季度报告》。为使 投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年第 一季度报告》全文于2025年4月16日在创业板指定信息披露网站上披露，敬请投 资者注意查阅。 董事会 二〇二五年四月十六日 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-003 杭州远方光电信息股份有限公司 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，企业应借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示；不再计入"销售费用" 科目，该解释自印发之日起实行，允许企业自发布年度 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度财务决算报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日母公司以及合并的资 产负债表、2024年度母公司以及合并的利润表、2024年度母公司以及合并的现金流量表、2024年 度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司（合并）2024年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2024年度公司主要财务指标 单位：万元，万股 报告期末，公司总资产为169,504.52万元，较期初减少0.73%，归属于母公司所有者权益为 153,477.46万元，较期初增加0.85%， 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 1、公司资产构成情况列示如下： | 合并资产负债表项目 | 2024 年 12 | 月 31 | 日 | | 2024 | 年 | 1 月 | 1 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

董事会 2025 年 4 月 15 日 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，并基于公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事白剑先生、周红锵女士、赵宇恒女士及报告期内 离任的独立董事方建中先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事 的独立性要求。 杭州远方光电信息股份有限公司 杭州远方光电信息股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-012 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开了第五届董事会第十一次会议，公司董事会决定将于2025年5月8日召开公司 2024年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过 决定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30 网络投票时间为：2025年5月8日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为202 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-007 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议，于 2025 年 4 月 3 日发出会议通知，并于 2025 年 4 月 15 日在公司以现场 会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监事 会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。 监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。与会监 事认真审议了以下议案并做出如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 3 次，监事会成员列席了 报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地保障了 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-006 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开。 本次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决 的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中独立董事白剑先生、独立董事周红 锵女士以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高 级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司独立董事白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士及报告期内离任独立董事 方建中先生向 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-008 杭州远方光电信息股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 特别提示： 2025 年 4 月 15 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为92,357,062.45元，其中母公司实现净利润 95,894,232.18元。截止2024年12月31日，合并报表累计未分配利润余额为 237,754,170.00元，其中母公司累计未分配利润余额为114,808,129.22元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东， 公司2024年度利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.20元（含税），合计派发现金红利8 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-015 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 80,413,747.03 | 85,663,620.91 | -6.13% | | 归属于上市公司股东的净利 | 11,280,664.43 | 13,134,831.86 | -14.12% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 7,015,746.01 | 6,474,558.63 | 8.36% | | （元） | | | | | 经营活动 ...