会议基本信息 - 杭州远方光电信息股份有限公司于2025年9月2日下午14:30在杭州市滨江区滨康路669号公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统实施 [3] - 本次股东会由公司第五届董事会根据2025年8月15日召开的第五届董事会第十二次会议决议召集 并于2025年8月16日在巨潮资讯网发布会议通知 [2] 出席会议情况 - 现场出席会议股东12人 代表股份148,212,361股 占公司有表决权股份总数的55.1060% [4] - 网络投票股东76人 代表股份384,300股 占公司有表决权股份总数的0.1429% [5] - 会议出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师 [5] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》获得通过 同意股数148,546,261股 占比99.9788% 反对5,400股 占比0.0036% 弃权19,500股 占比0.0131% [6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意股数148,532,761股 占比99.9907% 反对13,800股 占比0.0093% 该议案为特别决议事项 [7][8] - 《关于修订公司部分制度的议案》获得通过 同意股数148,532,761股 占比99.9907% 反对13,800股 占比0.0093% 该议案为特别决议事项 [9][10] 董事会选举结果 - 潘建根当选第六届董事会非独立董事 获同意股份148,235,792股 [11] - 郭志军当选第六届董事会非独立董事 获同意股份148,235,791股 [11] - 陈聪当选第六届董事会非独立董事 获同意股份148,235,788股 [11] - 白剑当选独立董事 获同意股份148,235,887股 [11] - 赵宇恒当选独立董事 获同意股份148,235,289股 [11] - 周红锵当选独立董事 获同意股份148,234,986股 [11]

公司于2025年9月2日召开职工代表大会 选举潘敏敏女士为第六届董事会职工代表董事[2] 职工代表董事将与2025年第一次临时股东会选举的非职工代表董事共同组成第六届董事会[2] 第六届董事会任期三年 至第六届董事会届满止[2]

公司治理动态 - 公司于9月2日晚间召开2025年第一次临时股东会会议 [2] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》等多项议案 [2] - 相关决议以公告形式正式披露 [2]

人事变动 - 2025年9月2日公司召开职工代表大会选举潘敏敏为第六届董事会职工代表董事，任期三年[2] 人员信息 - 潘敏敏1980年生，2000 - 2003年任职于杭州远方仪器，2003年加入公司[5] - 潘敏敏现任公司董事等职，持有92,902股股份，占总股本0.0345%[5] 任职合规 - 潘敏敏与控股股东无关联，未受处罚，无立案调查，非失信被执行人[5] 董事会规定 - 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月2日14:30在杭州滨江区召开，由董事长潘建根主持[7] - 采用现场与网络投票结合方式，现场12人代表148,212,361股（55.1060％），网络76人代表384,300股（0.1429％）[10][11] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配预案》等5项议案审议通过，无临时议案[14][15] - 《2025年半年度利润分配预案》同意148,546,261股（99.9661％），中小投资者同意925,399股（94.8350％）[16][18][19] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意148,532,761股（99.9570％），中小投资者同意911,899股（93.4515％）[20] - 《关于修订<股东大会议事规则>》《关于修订<董事会议事规则>》议案同意148,532,761股（99.9570％）[21][24] 人员选举 - 潘建根、郭志军、陈聪当选非独立董事，白剑、赵宇恒、周红锵当选独立董事[26][29][33][34][37][40]

公司股本 - 公司总股本268,958,778股[11] 股东会情况 - 出席股东会股东88人，代表股份148,596,661股，占比55.2489％[11] - 中小股东出席81人，代表股份975,799股，占比0.3628％[11] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配预案》同意148,546,261股，占比99.9661％[13] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意148,532,761股，占比99.9570％[14] - 《关于修订公司部分制度的议案》子议案同意148,532,761股，占比99.9570％[16][17] 董事会选举 - 潘建根等四人当选董事会成员，表决同意股份数均超148,235,000股[19][20][21][22]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《2025年半年度利润分配预案》等多项议案 [1]

公司业务与技术 - 公司智能检测信息系统具备光色电等参数的智能检测能力 [1]

公司业务与技术 - 公司智能检测信息系统具备光色电等参数的智能检测能力 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.79亿元，同比下降5.38%，归母净利润3370.85万元，同比下降5.47% [1] - 第二季度营业总收入9854.66万元，同比下降4.76%，归母净利润2242.79万元，同比下降0.43% [1] - 毛利率66.48%，同比增1.92%，净利率19.43%，同比增0.85% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计5131.76万元，三费占营收比28.68%，同比增3.06% [1] - 每股净资产5.51元，同比增0.34%，每股经营性现金流0.03元，同比减76.6%，每股收益0.13元 [1] 历史数据对比 - 扣非净利润2460.6万元，同比增5.56%，货币资金2.61亿元，同比增18.31% [1] - 应收账款1864.29万元，同比减8.28%，有息负债45.94万元 [1] - 公司近10年中位数ROIC为5.49%，2018年ROIC为-28.21%，历史净利率中位数为21.95% [1] 业务与商业模式 - 公司业绩主要依靠研发驱动，需进一步研究研发驱动力实际情况 [2] - 去年ROIC为5.88%，资本回报率一般，产品或服务附加值较高 [1] 基金持仓 - 博时专精特新主题混合A基金持有25.30万股，新进十大股东，基金规模2.36亿元，最新净值1.2354，近一年上涨86.05% [3]