为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管 理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-008 杭州远方光电信息股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月30日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议 案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公 司2026年度审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中汇具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力。在公司 2025 年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、 公允的原则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告的各项审计工作，表现 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法；在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-009 杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品 的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，为提高公 司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公 司及全资、控股子公司拟合计使用不超过人民币8.8亿元的自有闲置资金购买安 全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品包括但不限于银行结构性存款、 大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产 品和国债逆回购品种。 一、投资概况 4、期限 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及全资、控股子公司 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-011 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第 六届董事会第三次会议，公司董事会决定将于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年度股东 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式 委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室，以现场会议方式召开。本次会议于 2026 年 3 月 20 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实 际参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-004 杭州远方光电信息股份有限公司 1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

收入和利润（同比） - 2025年营业收入为4.05亿元，同比下降7.13%[21] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为7149.09万元，同比下降22.59%[21] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5093.31万元，同比下降25.86%[21] - 2025年基本每股收益为0.27元/股，同比下降20.59%[21] - 2025年加权平均净资产收益率为4.73%，同比下降1.34个百分点[21] - 全年营业收入为40,496.95万元，较上年同期下降7.13%[54] - 利润总额为7,507.63万元，较上年同期下降22.77%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为7,149.09万元，较上年同期下降22.59%[54] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为5,093.31万元，较上年同期下降25.86%[54] - 2025年营业收入为4.05亿元，同比下降7.13%[64] 收入和利润（环比） - 第一季度营业收入为80,413,747.03元，第二季度为98,546,622.91元（环比增长22.6%），第三季度为101,868,181.00元（环比增长3.4%），第四季度为124,140,942.71元（环比增长21.9%）[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为11,280,664.43元，第二季度为22,427,876.50元（环比增长98.8%），第三季度为15,574,884.47元（环比下降-30.5%），第四季度为22,207,487.61元（环比增长42.6%）[23] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,015,746.01元，第二季度为17,590,204.99元（环比增长150.7%），第三季度为12,235,290.11元（环比下降-30.4%），第四季度为14,091,811.93元（环比增长15.2%）[23] 成本和费用（同比环比） - 智能检测信息系统产品毛利率为62.35%，同比下降1.74个百分点[65] - 学车信息系统及服务产品毛利率为72.57%，但营业成本同比大增37.45%，导致毛利率下降4.63个百分点[65] - 2025年销售费用5958.69万元，同比下降6.51%；管理费用5003.49万元，同比上升4.37%；研发费用9636.81万元，同比下降5.04%[72] - 2025年财务费用为-152.85万元（收益），同比变化69.31%，主要系理财结构调整所致[72] 各条业务线表现 - 公司主营业务聚焦中高端智能检测识别信息系统及服务市场，为显示、汽车、照明、医疗设备、金融、智慧交通、电子电器、光伏、充电桩等诸多行业提供整体解决方案[30] - 公司主要盈利来源于智能光电检测信息系统、智能检测信息服务、学车信息系统及服务、金融生物识别信息系统和身份识别信息系统[31] - 分产品看，智能检测信息系统收入2.35亿元，占比58.13%，同比下降10.29%[64]；智能检测信息服务收入3854.56万元，同比增长26.66%[64]；学车信息系统及服务收入6464.82万元，同比增长14.26%[64] - 分行业看，工业收入2.81亿元（占比69.42%），计算机收入1.24亿元（占比30.58%），毛利率分别为66.79%和57.31%[65] - “智能检测识别信息系统”产品销售量28.00万套，同比下降6.74%；生产量25.12万套，同比下降10.14%；库存量13.30万套，同比下降17.79%[67] - 公司显示领域光电检测设备已批量应用于主流面板厂商与终端应用企业[40] - 子公司远方显示、远方电磁兼容、远方仪器等在汽车检测领域形成差异化竞争优势[41] - 公司自主研发的内窥镜自动化测试系统已实现批量交付并获得行业客户认可[43] - 公司在金融银行领域的指纹识别产品和解决方案广泛应用于全国各大银行、农信社、城商行[48] - 公司智慧交通学车信息系统及服务已覆盖全国28个省（市、自治州）的100多个城市[47][48] - 公司在照明检测领域的市场占有率始终保持在60%及以上[48] 研发投入与创新 - 公司研发投入为9,636.81万元，占营业收入比例为23.80%[59] - 公司累计获得专利189项，软件著作权206项[59] - 公司及其子公司共获得专利189项，其中发明专利81项，软件著作权206项[49] - 公司及子公司已主导或参与100项国际、国内标准或技术规范的制修订[49] - 2025年研发投入金额为96,368,147.67元，占营业收入比例为23.80%[80] - 公司研发投入资本化金额连续三年为0元，资本化率为0%[80] - 激光和医疗设备光辐射安全测试系统研发项目处于在研阶段，旨在开发高精度核心基础设备以填补国内外市场空白[73] - 汽车视野影像质量测试评价系统研发项目处于在研阶段，旨在开发具有自主知识产权的成套自动化测试评价系统[73] - 功能性材料光学特性测量系统研发项目处于在研阶段，旨在开发通用及专用测量设备以切入汽车、显示、新能源等行业[73] - 医疗器械光学性能检测技术研究与实验室建设项目处于在研阶段，旨在建设综合检测实验室并提供第三方检测校准服务[73] - 公司正在研发服务及工业机器人检测技术，检测项目包括语音识别、人脸识别、定位导航和避障能力等[74] - 公司正在研发新型车灯测量技术和系统，针对自适应远光大灯、激光大灯、数字投影大灯和贯穿式灯具等新型车灯[74] - 新型车灯测量技术项目旨在开发智能成套检测系统，包括为LED像素光源、激光光源和Micro-LED光源开发光色电性能综合检测系统[74] - 公司正在研发整车前照灯光学性能测量评价系统，开展实验室静态测量和场地道路动态测量技术研究[74] - 整车前照灯项目旨在根据客户需求定制开发成套化检测系统，实现交钥匙工程[74] - 整车前照灯项目计划构建智能化的数据分析平台，实现测量数据的自动采集、存储、分析和可视化展示[74] - 公司正在研发新型显示检测设备与系统，针对AR/VR、OLED、MLED、电子纸等技术，旨在实现国产化替代并提升产品市场占有率[76] - 公司正在研发高精度功率分析测量技术与设备，核心性能达国际先进水平，旨在实现进口替代并满足新能源等行业需求[76] - 公司正在研发EMC测试系统，重点突破半导体器件EMC集成化测试系统，旨在实现进口产品的国产化替代[76] - 公司正在建设新能源汽车金属材料与零部件检测实验室，以响应产业检测需求增长趋势[76] - 公司正在建设眼科用医疗器械光学性能检测实验室，以提供检测、咨询一站式服务[76] - 公司正在进一步研制、优化生物特征识别相关技术与产品[76] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为8618.94万元，同比下降24.79%[21] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17,699,522.89元，第二季度为25,113,030.87元，第三季度为26,373,078.70元，第四季度为52,402,863.18元（环比增长98.7%）[23] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为86,189,449.86元，同比下降24.79%[82] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为33,947,663.65元，同比大幅改善，由负转正，变动幅度为118.89%[82] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为-116,752,011.46元，同比下降44.57%[82] - 2025年现金及现金等价物净增加额为1,924,555.79元，同比大幅改善，由负转正，变动幅度为101.32%[82] - 2025年经营活动现金流入小计为451,365,993.93元，同比下降9.09%[82] - 2025年投资活动现金流入小计为1,327,833,040.88元，同比增长23.26%[82] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长118.89%，主要受理财结构调整及购买时点影响[83] - 筹资活动现金流量净额同比下降44.57%，主要因本期进行半年度分红[83] 资产与负债状况 - 2025年末资产总额为16.29亿元，同比下降3.90%[21] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为14.88亿元，同比下降3.02%[21] - 公司总资产为162,892.77万元，较期初下降3.90%[53] - 归属于母公司所有者权益为148,838.27万元，较期初下降3.02%[53] - 公司资产负债率为6.90%[53] - 交易性金融资产期末余额为6.08亿元，占总资产比例37.33%，较期初下降4.46个百分点，主要系理财结构调整所致[83] - 货币资金期末余额为2.33亿元，占总资产比例14.32%，较期初增加0.83个百分点[83] - 一年内到期的非流动资产新增5102.5万元，占总资产比例3.13%，主要系上期购买的两年期大额存单转入[83] - 未分配利润期末余额为1.84亿元，占总资产比例11.30%，较期初下降2.73个百分点[85] - 交易性金融资产（不含衍生品）本期产生公允价值变动收益405.11万元，本期购买12.08亿元，出售13.12亿元[87] - 其他权益工具投资期末余额为2067.32万元，本期公允价值变动收益68.99万元[87] - 期末其他货币资金中有344.29万元保函保证金使用受限[88] 子公司与投资 - 主要子公司浙江维尔科技报告期净利润为2128.10万元[93] - 公司拥有7家全资子公司，包括杭州米米电子有限公司（注册资本1,000万元）[94]、杭州远方仪器有限公司（注册资本1,000万元）[95]、远方谱色科技有限公司（注册资本6,000万元）[95]、美国美确有限公司[96]、浙江维尔科技有限公司（注册资本5,000万元）[97]、杭州远方互益投资管理有限公司（注册资本1,000万元）[98]和天米科技有限公司（注册资本668万港币）[98] - 公司拥有3家控股子公司，包括杭州远方检测校准技术有限公司（注册资本500万元，公司直接持股60%，通过下属合伙企业合计控制70.17%）[98] - 杭州远方检测校准技术有限公司报告期内总资产为57,773,000元，净资产为49,568,000元，营业收入为40,702,116.24元，净利润为11,227,487.64元[94] - 公司直接持有杭州远方电磁兼容技术有限公司60%股权，通过下属合伙企业合计控制76.01%股权[99] - 杭州远方电磁兼容技术有限公司注册资本为1,000万元[99] - 公司直接持有深圳远方精测技术有限公司80%股权，通过下属合伙企业合计控制96.40%股权[99] - 深圳远方精测技术有限公司注册资本为1,500万元[99] - 公司孙公司杭州维尔融通科技有限公司于2025年8月11日完成注销，不再纳入合并报表范围[167] - 公司全资子公司杭州维尔融通科技有限公司已于2025年8月11日完成工商注销[189] 公司治理与股权结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[115] - 董事长兼总经理潘建根期末持股80,067,960股，报告期内无增减持[122] - 董事兼副总经理郭志军期末持股177,660股，报告期内无增减持[122] - 职工代表董事潘敏敏期末持股92,902股，报告期内无增减持[122] - 董事、高级管理人员及核心技术人员合计期末持股80,338,522股，报告期内无增减持[122] - 报告期内公司董事、高级管理人员无离任情况[122] - 董事会由7名成员组成[124] - 高级管理人员共4人[128] - 控股股东、实际控制人潘建根先生同时担任公司董事长及总经理职务[130] - 公司拥有独立、完整的机构设置，与控股股东严格分开[131] - 公司建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度[131] - 公司董事潘建根在股东单位杭州远方长益投资有限公司担任执行董事，未领取报酬津贴[132] - 公司独立董事白剑在其他单位（浙江大学、杭州环峻科技有限公司、贝隆精密科技股份有限公司）任职并领取报酬津贴[132] - 报告期内所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[136] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[137] - 报告期内董事对公司提出的相关建议被采纳[138] - 报告期末公司有限售条件股份数量为111,356,288股，占总股本比例41.40%[191] - 报告期末公司无限售条件股份数量为157,602,490股，占总股本比例58.60%[191] - 公司总股本为268,958,778股[193] - 报告期内限售股份变动合计减少37,551股[193] - 股东朱春强本期解除限售29,250股，期末限售股数降至162,184股[195] - 股东胡余兵本期解除限售7,725股，期末限售股数降至23,581股[197] - 股东张斯员本期新增限售股2,250股，同时解除限售2,826股，期末限售股数为11,252股[197] - 报告期末公司限售股份总额为111,356,288股[197] - 报告期末公司普通股股东总数为17,267名[199] - 年度报告披露日前一月末普通股股东总数为15,714名[199] 管理层与员工 - 2025年度公司实际支付董事及高级管理人员薪酬总额为441.53万元[134] - 董事长兼总经理潘建根2025年从公司获得的税前报酬总额为133.7万元[135] - 董事兼副总经理郭志军2025年税前报酬总额为62.17万元[135] - 董事陈聪2025年税前报酬总额为67.95万元[135] - 副总经理兼董事会秘书张晓跃2025年税前报酬总额为68.35万元[135] - 财务总监宋孟2025年税前报酬总额为43.21万元[135] - 三位独立董事（白剑、赵宇恒、周红锵）2025年税前报酬总额均为7.92万元[135] - 报告期末公司在职员工总数为835人，其中母公司员工252人，主要子公司员工583人[143] - 公司员工专业构成中技术人员数量最多，为476人，占员工总数约57%[143] - 公司员工教育程度以本科为主，共377人，占员工总数约45%[143] - 公司生产人员为149人，销售人员为114人[143] - 公司硕士及以上学历员工为85人，占员工总数约10%[143] - 公司需承担费用的离退休职工人数为20人[143] - 2025年研发人员数量为228人，较2024年的256人减少10.94%；研发人员数量占比为27.31%，下降3.31个百分点[78] - 研发人员中，30岁以下人员数量为100人，较2024年减少24.81%；40岁以上人员数量为37人，增加27.59%[80] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为以总股本268,958,778股为基数，每10股派发现金红利2.6元（含税）[5] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.20元，合计派发现金86,066,808.96元[146] - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.12元，合计派发现金红利30,123,382.08元[146] - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.6元人民币（含税）[148] - 现金分红总额为69,929,282.28元，占利润分配总额的比例为100%[148] - 分配预案的股本基数为268,958,778股[148] - 公司可分配利润为83,129,912.82元[148] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，相关决策程序完备[147] - 公司未进行资本公积转增股本，亦未派发股票股利[148] 经营模式与行业环境 - 公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式，坚持以自主创新为主的研发模式和以销定产的生产管理模式[32][33][35] - 行业政策如2023年《智能检测装备产业发展行动计划》、2024年《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》和2025年《"人工智能+制造"专项行动实施意见》为公司业务拓展创造持续利好[39] - 公司产品被万余家企业和政府质检机构采用[48] 客户与供应商 - 公司前五名客户销售额合计4164.58万元，占年度销售总额10.29%[70] - 公司前五名供应商采购额合计2160.85万元，占年度采购总额26.71%[70] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为20,557,859.97元，其中计入当期损益的政府补助为5,672,655.41元，金融资产公允价值变动及处置损益为17,615,298.67元[27] - 2025年有一项金额为8,711,252.62元的政府补助被界定为经常性损益，原

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六 届董事会第三次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2025 年度 股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上 市公司股东的净利润为 71,490,913.01 元，其中母公司实现净利润 93,473,107.63 元。报 告期内，公司严格遵循《公司法》及公司章程相关规定，按母公司净利润弥补以前年度亏 损后的 10%提取法定公积金，未提取任意公积金。本年度公司未进行股份回购。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润余额为 184,093,758.98 元，其中母公司累计未 分配利润余额为 83,129,912.82 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 268,958,778 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金 ...

公司2025年财务表现 - 公司2025年实现营业总收入40704.92万元 [2] - 公司2025年归属于上市公司股东的净利润为7222.98万元 [2]

公司2025年度业绩快报 - 全年实现营业收入4.07亿元，较上年同期下降6.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7222.98万元，较上年同期下降21.79% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为5184.20万元，较上年同期下降24.54% [1] 业绩变动原因分析 - 市场发展变化较快，老产品客户需求有所放缓 [1] - 新产品市场尚未理想放量 [1] - 人力资源成本有所增加 [1] 公司运营状况 - 公司毛利率基本保持稳定 [1] - 公司整体运营健康 [1]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 公司2025年实现营业收入4.07亿元，较上年同期下降6.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7222.98万元，较上年同期下降21.79% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为5184.20万元，较上年同期下降24.54% [1] - 基本每股收益为0.27元 [1] 公司业绩变动原因分析 - 市场发展变化较快，老产品客户需求有所放缓 [1] - 新产品市场尚未理想放量 [1] - 人力资源成本有所增加 [1] - 以上因素共同导致公司营业收入及净利润均有所下降 [1]