监事会认真审议了公司 2025 年半年度报告及摘要，发表专项审核意见：经 审核，监事会认为董事会编制和审核 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》； 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-021 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议，于 2025 年 8 月 4 日发出会议通知，并于 2025 年 8 月 15 日在公司以现 场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监 事会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-020 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开。 本次会议于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决 的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事郭志军先生、独立董事赵宇恒 女士以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 1、审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2025 年半年度报告》中的财务会计报告及相应财务信息已经公司董事会 审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。 具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-025 杭州远方光电信息股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 2025 年 8 月 15 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预 案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年半年度合并报表实现归属于上 市公司股东的净利润为33,708,540.93元。截止2025年6月30日，合并报表累计未 分配利润余额为185,395,901.97元，其中母公司累计未分配利润余额为 45,190,704.99元（以上财务数据未经审计）。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东， 公司2025年半年度利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.12元（含税），合计派发现金红利30,123,383.14元（含 税）。本次利 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为1.79亿元，同比下降5.38%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3370.85万元，同比下降5.47%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2460.60万元，同比增长5.56%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，与上年同期持平[20] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比下降0.15个百分点[20] - 公司2025年半年度营业总收入为178,960,369.94元，同比下降5.4%（2024年同期为189,133,988.67元）[140] - 净利润为34,770,146.12元，同比下降4.6%（2024年同期为36,436,084.47元）[143] - 归属于母公司股东的净利润为33,708,540.93元，同比下降5.5%[143] - 母公司净利润为16,449,384.73元，同比下降26.8%（2024年同期为22,472,323.33元）[146] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年半年度168,363,023.80元下降至2025年半年度159,003,974.88元，降幅5.6%[141] - 研发费用占比最高，2025年半年度达45,407,859.47元，占营业总成本的28.6%[141] - 研发投入为45,407,859.47元，同比下降3.22%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为741.35万元，同比下降76.60%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7,413,507.98元，同比下降76.60%，主要系预收款项及押金保证金减少[43] - 投资活动产生的现金流量净额为111,269,346.15元，同比上升205.36%，主要系理财结构调整及购买时间点影响[43] - 经营活动产生的现金流量净额为7,413,507.98元，同比下降76.6%[148] - 投资活动产生的现金流量净额为111,269,346.15元，同比改善206.5%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86,157,628.10元，同比恶化7.55%[149] - 销售商品、提供劳务收到的现金为180,529,052.61元，同比下降10.78%[148] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2,903,089.89元，同比下降104.85%[150] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为114,008,955.99元，同比改善307.2%[151] 业务线表现 - 智能检测信息系统营业收入为105,664,826.26元，毛利率66.65%，同比下降1.19%[45] - 驾服信息系统及服务营业收入为27,445,966.61元，毛利率78.05%，同比上升1.70%[45] - 公司在照明检测领域的市场占有率保持在60%及以上[36] - 公司主要经营活动为智能检测信息系统和生物识别信息系统的研发、生产和销售[169] - 智能检测信息系统板块包括光谱仪及其配套设备、电测量仪表及检测服务[169] - 生物识别信息系统板块包括指纹身份认证系统、学车管理系统及服务[169] 资产和负债 - 公司总资产为15.99亿元，较上年度末下降5.64%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为14.82亿元，较上年度末下降3.44%[20] - 公司总资产为159,936.45万元，较期初减少5.64%，归属于母公司所有者权益为148,191.84万元，较期初减少3.44%，资产负债率仅5.93%[41] - 货币资金为260,606,210.99元，占总资产比例16.29%，较上年末上升2.80%[46] - 交易性金融资产为602,148,765.75元，占总资产比例37.65%，较上年末下降4.14%[46] - 未分配利润为185,395,901.97元，占总资产比例11.59%，较上年末下降2.44%[48] - 货币资金期末余额为260,606,210.99元，较期初增长13.95%[132] - 交易性金融资产期末余额为602,148,765.75元，较期初下降15.01%[132] - 应收账款期末余额为18,642,904.76元，较期初下降5.55%[132] - 存货期末余额为141,474,858.51元，较期初下降1.70%[132] - 流动资产合计期末余额为1,050,097,523.42元，较期初下降7.05%[132] - 非流动资产合计期末余额为549,266,964.54元，较期初下降2.84%[133] - 资产总计期末余额为1,599,364,487.96元，较期初下降5.65%[133] - 应付账款期末余额为9,322,835.70元，较期初下降24.75%[133] - 合同负债期末余额为48,647,531.08元，较期初下降28.33%[133] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,481,918,373.43元，较期初下降3.44%[134] 子公司表现 - 浙江维尔科技总资产385,547,322.67元，净资产343,557,406.14元，营业收入66,849,769.73元，净利润12,205,296.88元[58] - 杭州远方检测校准总资产50,537,523.46元，净资产42,131,783.07元，营业收入16,364,079.30元，净利润3,698,983.61元[59] - 公司目前有7家全资子公司，包括杭州米米电子（注册资本1,000万元）和远方谱色科技（注册资本6,000万元）[59][60] - 浙江维尔科技注册资本50,000,000元，杭州远方检测校准注册资本5,000,000元[58][59] 股东和股权 - 公司拟以268,958,778股为基数，每10股派发现金红利1.12元（含税）[5] - 有限售条件股份减少37,551股，变动后数量为111,356,288股，占总股本比例降至41.40%[112] - 无限售条件股份增加37,551股，变动后数量为157,602,490股，占总股本比例升至58.60%[112] - 股份变动主要由于IPO发起人按承诺解除限售，报告期内合计减少限售股37,551股[114] - 潘建根持有60,050,970股限售股，为最大限售股东[116] - 杭州远方长益投资有限公司持有38,075,670股限售股，均为首发前限售股[116] - 孟欣持有11,883,780股限售股，按上年末持股25%比例解除限售[116] - 朱春强本期解除限售29,250股，期末剩余限售股162,184股[116] - 潘建根持股比例为29.77%，持有80,067,960股，其中20,016,990股为无限售条件股份[120] - 杭州远方长益投资有限公司持股比例为18.88%，持有50,767,560股，其中12,691,890股为无限售条件股份[120] - 孟欣持股比例为5.89%，持有15,845,040股，其中3,961,260股为无限售条件股份[120] - 有限售条件流通A股111,356,288股，无限售条件流通A股157,602,490股[168] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为6,136.84元[24] - 计入当期损益的政府补助为2,498,570.71元[24] - 非金融企业持有金融资产产生的投资收益为7,850,014.39元（其中理财产品投资收益3,981,344.53元，公允价值变动收益3,868,669.86元）[24] - 其他营业外收入和支出为325,594.98元[25] - 所得税影响额为1,479,296.62元[25] - 少数股东权益影响额为98,430.37元[25] - 合计非经常性损益为9,102,589.93元[25] - 政府补助中与正常经营业务密切相关的部分为4,652,182.25元[25] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧及业绩下降风险，将加大研发投入和业务推广力度[69] - 公司面临行业政策变化风险，可能影响研发投入和产品需求[70] - 公司面临新业务拓展风险，将加大市场开拓力度和审慎评估投资[74] 其他财务数据 - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.12元，现金分红总额30,123,383.14元，占可分配利润的66.66%[79] - 公司报告期涉及多起诉讼案件，涉案金额总计1,160.97万元，其中最大单笔涉案金额为946.22万元[90] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[80] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[84] - 公司报告期无违规对外担保情况[85] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[92] - 公司报告期不存在托管、承包或租赁事项[100][101][102] - 公司报告期不存在重大担保情况[104] - 公司注销全资子公司杭州维尔融通科技有限公司，工商注销手续已于2025年8月11日完成[109] - 公司报告期不存在其他重大合同[107] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[108]

公司股价及交易数据 - 截至2025年8月12日收盘 远方信息报收于14 02元 下跌1 68% 换手率3 9% 成交量6 15万手 成交金额8636 14万元 [1] - 主力资金净流出1203 91万元 占比成交额13 94% 其中超大单净流出304 10万元 占成交额3 52% 大单净流出899 81万元 占成交额10 42% 中单净流出56 19万元 占成交额0 65% 小单净流入1147 72万元 占成交额13 29% [1] 公司财务表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入8041 37万元 同比减少6 13% 归属净利润1128 07万元 同比减少14 12% 扣非净利润701 57万元 同比增长8 36% [1] - 流动比率11 206 速动比率9 759 资产负债率6 08% [1] 公司基本信息 - 杭州远方光电信息股份有限公司成立于2003年 位于杭州市 从事仪器仪表制造业 注册资本26895 8778万人民币 实缴资本26895 8778万人民币 法定代表人为潘建根 [1] 公司商业活动及知识产权 - 公司对外投资15家企业 参与招投标项目235次 拥有商标信息64条 专利信息269条 行政许可30个 [2]

权益分派 - 2024年度以总股本268,958,778股为基数，每10股派现金红利3.2元，合计86,066,808.96元[2] - QFII等每10股派2.88元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月22日，除权除息日为2025年5月23日[6] - 权益分派业务申请期为2025年5月14日至22日[10] 其他 - 咨询地址在杭州市滨江区滨康路669号，电话0571 - 88990665，传真0571 - 86673318[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2025年5月13日下午13:30 - 17:00 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长潘建根、董事会秘书张晓跃、财务总监宋孟、独立董事白剑 [1] 公司业务与战略 - 对于并购总体谨慎，云服务公司一般不是心仪并购对象，若环境良好、标的合适可考虑并购 [1][2] - 主业总体稳健，但需谋求更快发展 [2] - 在竞争同行中处于头部地位，开拓方面需下更多功夫 [2] - 未来五年战略规划是本业基础设备处于世界领先地位、持续保持为高端客户提供解决方案的能力、利用现有优势拓展新领域 [2] - 依靠持续研发投入和技术领先地位保持产品溢价能力，未受恶性价格竞争挑战，毛利率合理 [2] 公司财务与分红 - 2024年度全年实现营业收入43,606.22万元，较上年同期增长3.42%；归属于上市公司股东的净利润9,235.71万元，较上年同期下降1.13%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6,870.21万元，较上年同期增长3.09% [3] - 2024年度分红为以总股本为基数，每10股派发现金红利3.20元（含税） [3] 其他事项 - 目前3家新进十大流通股东的外资qaf暂无实地考察调研，后续关注公司公告 [1] - 公司目前无进行中的员工持股计划 [3]

股东大会信息 - 2024年度股东大会由第五届董事会召集，4月16日登通知[6] - 2025年5月8日下午14：30在杭州公司三楼会议室召开，现场与网络投票结合[7] - 现场17名股东及代理人代表148,627,110股，占比55.2602％[10] - 网络87名股东代表2,149,603股，占比0.7992%[11] 议案审议情况 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案[14][15] - 《2024年度董事会工作报告》同意150,584,110股，占比99.8723％[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意150,583,910股，占比99.8721％[19] - 《2024年度财务决算报告》同意150,574,710股，占比99.8660％[21] - 《2024年度审计报告》等多项议案通过，各有同意、反对、弃权比例[23][26][27][28][29][30][31][33][34][35] 中小投资者投票情况 - 《2024年度董事会工作报告》中小投资者同意2,963,248股，占比93.8970％[16] - 《2024年度监事会工作报告》中小投资者同意2,963,048股，占比93.8906％[19] - 《2024年度审计报告》等多项议案中小投资者有相应同意、反对、弃权比例[24][25][27][29][32][34]

股本与参会股东 - 公司总股本268,958,778股[11] - 出席股东大会股东104人，代表股份150,776,713股，占比56.0594％[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99％[13][15][17][21][29] - 中小股东对议案同意占比87.2015％，反对占比10.4886％，弃权占比2.3100％[30] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[31]

财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年4月16日披露[2] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 投资者可登录“全景路演”网站参与[2] - 出席人员有董事长兼总经理潘建根等[2] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月12日17:00[2] - 问题征集专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[2]