证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-025 1、审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要； 监事会认为公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公 司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的 《2024 年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过了《关于调整部分业务子公司股权架构的议案》； 监事会同意公司根据战略规划，对现有杭州远方显示测量技术有限公司、杭 州远方智慧科技有限公司两家业务子公司股权架构进行调整。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议，于 2024 年 8 月 10 日发出会议通知，并于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方 式召开。 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年8月20日召开，7名董事全参与[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[3] 股权架构 - 同意调整远方显示和远方智慧股权架构，变为控股孙公司[4][5] 公司设立 - 同意设立远方精测合伙和深圳子公司，深圳子公司注册资本1500万元[6][7]

市场扩张和并购 - 公司拟设立远方精测合伙和深圳子公司[2] 数据相关 - 远方精测合伙认缴合伙财产份额为300万元[4] - 深圳子公司注册资本为1500万元[2] - 上市公司对深圳子公司认缴出资1200万元，占比80%[8] - 远方精测合伙对深圳子公司认缴出资300万元，占比20%[8] 其他新策略 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2] - 拟设立深圳子公司在董事会审批权限内，无需股东大会审议[2] - 投资资金为自有资金，对财务和经营无重大不利影响[9] - 目前投资处于起步阶段，对公司无重大影响[9]

股本情况 - 公司总股本268,958,778股[11] 股东出席情况 - 出席股东大会股东74人，代表股份148,699,306股，占比55.2870％[11] - 中小股东出席67人，代表股份1,078,444股，占比0.4010％[11] 投票情况 - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》同意148,556,706股，占比99.9041％[13] - 中小股东对该议案同意935,844股，占比86.7772％[14]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-030 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 售后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 2、变更前后的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 关于公司会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本 ...

董事会提名 - 公司董事会提名周红锵女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[39]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年7月18日通讯召开[2] - 应参与表决董事7名，实际参与表决7名[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名周红锵女士，尚需股东大会审议[2][3] - 定于2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会[4] 表决结果 - 补选独立董事议案7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 召开临时股东大会议案7票赞成，0票反对，0票弃权[5]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-023 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18日召 开了第五届董事会第八次会议，公司董事会决定将于2024年8月20日召开公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过决 定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年8月20日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2024年8月20日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月20日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周红锵作为杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

人事变动 - 独立董事方建中因连任满六年申请辞职，股东大会选出新人后生效[2] - 董事会提名周红锵为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 周红锵1974年5月生，法学本科、硕士，副教授[4] - 任多公司独立董事，未持股，与大股东无关联[4]