证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-012 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开了第五届董事会第十一次会议，公司董事会决定将于2025年5月8日召开公司 2024年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过 决定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30 网络投票时间为：2025年5月8日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为202 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-007 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议，于 2025 年 4 月 3 日发出会议通知，并于 2025 年 4 月 15 日在公司以现场 会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监事 会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。 监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。与会监 事认真审议了以下议案并做出如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 3 次，监事会成员列席了 报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地保障了 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-006 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开。 本次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决 的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中独立董事白剑先生、独立董事周红 锵女士以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高 级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司独立董事白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士及报告期内离任独立董事 方建中先生向 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-008 杭州远方光电信息股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 特别提示： 2025 年 4 月 15 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为92,357,062.45元，其中母公司实现净利润 95,894,232.18元。截止2024年12月31日，合并报表累计未分配利润余额为 237,754,170.00元，其中母公司累计未分配利润余额为114,808,129.22元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东， 公司2024年度利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.20元（含税），合计派发现金红利8 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 4 月 16 日 1 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘建根、主管会计工作负责人宋孟及会计机构负责人(会计主管人员)何燕玲声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，详细描述了 公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 3.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为80,413,747.03元，同比下降6.13%[5] - 营业总收入本期发生额为8041万元，同比下降6.1%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为11,280,664.43元，同比下降14.12%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,015,746.01元，同比上升8.36%[5] - 公司营业利润本期为10,841,085.91元，上期为12,527,226.28元，同比下降13.46%[22] - 净利润本期为11,349,355.19元，上期为13,258,532.32元，同比下降14.40%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11,280,664.43元，上期为13,134,831.86元，同比下降14.12%[22] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降20.00%[5] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.05元，同比下降20.00%[22] - 加权平均净资产收益率为0.73%，同比下降0.13个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为7549万元，同比下降7.7%[21] - 研发费用本期发生额为2234万元，同比下降5.8%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为59,547,621.52元，上期为59,751,110.93元，同比下降0.34%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,699,522.89元，同比下降22.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-17,699,522.89元，上期为-14,395,135.83元，同比下降22.96%[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.63%，主要系理财结构调整所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-194,093.56元，上期为-2,633,354.09元，同比改善92.63%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,537,974.79元，上期为1,683,107.58元，同比下降8.62%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为77,866,857.22元，上期为81,183,001.93元，同比下降4.09%[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为211,411,581.56元，上期为358,194,815.67元，同比下降40.98%[26] 资产和负债 - 货币资金期末余额为2.119亿元，较期初下降7.3%[18] - 交易性金融资产期末余额为7.118亿元，较期初微增0.48%[18] - 应收账款期末余额为1981万元，较期初增长0.37%[18] - 存货期末余额为1.439亿元，与期初基本持平[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末为15.462亿元，较期初增长0.74%[20] - 未分配利润期末余额为2.490亿元，较期初增长4.75%[20] - 应收票据较年初减少47.38%，主要系部分商业承兑票据到期所致[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为798,864.39元，理财投资收益及公允价值变动收益为3,998,569.56元[6] - 公允价值变动收益本期为246万元，同比下降51.8%[21] 股东持股情况 - 摩根士丹利国际有限公司持有公司无限售条件股份1,411,046股，占比0.52%[11] - 潘建根持有公司无限售条件股份20,016,990股，为第一大流通股东[11] - 杭州远方长益投资有限公司持有无限售条件股份12,691,890股[11] - 潘建根持有限售股份60,050,970股，占期初限售股总数的53.9%[13][15] - 杭州远方长益投资有限公司持有限售股份38,075,670股[13] - 孟欣持有限售股份11,883,780股[13] - 公司限售股份合计111,356,288股，本期解除限售39,801股[15] - 李斌通过信用证券账户持有公司股票1,675,806股[11] - 高盛公司持有公司无限售条件股份1,425,706股[11] - 招商银行旗下基金持有公司无限售条件股份1,416,200股[11]

营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入436,420,153.56元，较上年同期增长3.50%[3] 利润相关数据关键指标变化 - 2024年营业利润96,812,228.06元，较上年同期下降3.54%[3] - 2024年利润总额97,517,741.40元，较上年同期下降3.85%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润92,517,388.58元，较上年同期下降0.96%[3] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润68,828,553.73元，较上年同期增长3.27%[3] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产1,695,477,346.52元，较期初下降0.71%[3] 所有者权益相关数据关键指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,534,934,915.84元，较期初增长0.86%[3] 每股收益相关数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.34元，较上年同期下降2.86%[3] 净资产收益率相关数据关键指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率6.08%，较上年同期下降0.12%[3] 每股净资产相关数据关键指标变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.71元，较期初增长0.88%[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利8100万元–10500万元，比上年同期增长-13.29% - 12.41%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利5800万元–7500万元，比上年同期增长-12.98% - 12.53%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为9341万元[4] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为6665万元[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已与会计师事务所预沟通且无分歧[5] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[7] 业务发展情况 - 报告期内公司业务总体平稳，各业务模块健康发展[6] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益对净利润贡献约2400万元，主要为理财收益和政府补助[6] 业绩数据披露安排 - 2024年年度业绩具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-033 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年第三季 度报告》。 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 监事会认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 监事会 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议，于 2024 年 10 月 17 日发出会议通知，并于 2024 年 10 月 23 日以通讯会议 方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监事会主 席李倩女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做 出如 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.09亿元，同比增长0.13%；年初至报告期末营业收入2.98亿元，同比增长2.98%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1872.19万元，同比增长0.76%；年初至报告期末为5438.10万元，同比增长2.70%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1327.99万元，同比增长3.59%；年初至报告期末为3659.00万元，同比增长1.62%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8210.45万元，同比增长36.73%[3] - 本报告期末总资产16.85亿元，较上年度末下降1.31%；归属于上市公司股东的所有者权益14.95亿元，较上年度末下降1.75%[3] - 2024年年初到报告期末营业总收入298,103,313.31元，上期为289,468,347.80元[17] - 2024年年初到报告期末营业总成本263,293,720.04元，上期为256,827,050.14元[17] - 2024年年初到报告期末营业成本106,280,335.51元，上期为99,457,357.10元[17] - 2024年年初到报告期末销售费用39,219,339.61元，上期为38,935,588.43元[17] - 2024年年初到报告期末管理费用46,339,239.53元，上期为46,185,013.18元[17] - 2024年年初到报告期末研发费用70,634,982.84元，上期为70,986,388.23元[17] - 公司2024年第三季度净利润为55,638,761.57元，上年同期为54,614,576.11元[18] - 归属于母公司股东的净利润为54,380,972.15元，上年同期为52,949,471.64元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，与上年同期持平[19] - 经营活动产生的现金流量净额为82,104,483.60元，上年同期为60,047,264.56元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -126,986,851.54元，上年同期为 -43,930,013.56元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -80,276,720.68元，上年同期为 -68,454,131.86元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为296,528,547.60元，上年同期为279,565,333.89元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为75,285,166.52元，上年同期为52,514,646.13元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为138,070,666.89元，上年同期为134,634,589.04元[20] - 期末现金及现金等价物余额为247,776,164.88元，上年同期为291,086,940.08元[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少33.56%，主要因调整理财结构[6] - 应收票据较年初减少83.73%，因部分商业承兑票据到期[6] - 应收款项融资较年初增加86.21%，因部分客户采用银行承兑票据结算[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额248,642,344.88元，较期初374,244,412.42元减少[14] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额703,972,868.90元，较期初588,722,340.82元增加[14] 收益项目关键指标变化 - 年初至本报告期末投资收益较上年同期增加394万元，因理财结构调整[6] - 年初至本报告期末公允价值变动收益较上年同期减少531万元，因理财结构调整[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,308人[8] - 潘建根持股比例29.77%，持股数量80,067,960股[8] - 杭州远方长益投资有限公司持股比例18.88%，持股数量50,767,560股[8] - 孟欣持股比例5.89%，持股数量4,664,920股；闵芳胜持股比例1.73%，持股数量4,664,920股[8] - 潘建根持有有限售条件股份60,050,970股，为首发前限售股及高管限售股[8][10] - 杭州远方长益投资有限公司持有有限售条件股份38,075,670股，为首发前限售股[8][10] - 孟欣持有有限售条件股份11,883,780股，为首发前限售股[8][10] - 徐正通过普通证券账户和信用证券账户合计持有公司股票1,431,800股[9] - 潘建根与孟欣为夫妻关系，孟欣与孟拯系姐弟关系，孟拯系潘建根妻弟，潘建根为远方长益控股股东、执行董事，孟欣为远方长益股东[9] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为111,398,347股，本期解除限售9,383股，本期增加限售4,800股，期末总数为111,393,764股[11] 股权及资产交易 - 2024年8月维尔科技受让上市公司所持远方显示60%股权、远方智慧35%股权及远方互益所持远方智慧20%股权[12] - 2024年10月深圳远方精测使用1957.07万元购买1223.17平方米房产[13]