权益分派 - 2023年度以268,958,778股为基数，每10股派3元，共派80,687,633.4元[2] - 扣税后不同股东派息及补税规则不同[6] - 股权登记日2024年5月20日，除权除息日5月21日[6] 其他 - 2023年度利润分配方案2024年5月10日获股东大会通过[2] - 咨询地址、联系人、电话及传真信息[10]

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 层 电话：+86 571 8650 8080 传真：+86 571 8735 7755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第（05031）号 致：杭州远方光电信息股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州远方光电信息股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以 下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及 《杭州远方光电信息股份有限公司章程》 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以公告形 式发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-018 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长潘建根先生。 7、会议出席情况： 公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：通过现场和 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-007 杭州远方光电信息股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 4 月 18 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为93,411,035.10元，其中母公司实现净利润 84,213,907.46元。截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润余额为 226,084,740.95元，其中母公司累计未分配利润余额为99,601,530.44元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东， 公司2023年度利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利80, ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入421,652,827.74元，较2022年减少4.43%[40] - 2023年归属于上市公司股东的净利润93,411,035.10元，较2022年增长16.75%[40] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,646,062.42元，较2022年增长12.52%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额148,977,286.52元，较2022年增长71.03%[40] - 2023年基本每股收益0.35元/股，较2022年增长16.67%[40] - 2023年稀释每股收益0.35元/股，较2022年增长16.67%[40] - 2023年加权平均净资产收益率6.20%，较2022年增加0.84%[40] - 2023年末资产总额1,707,576,312.34元，较2022年末增长0.77%[40] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,521,842,432.13元，较2022年末增长1.17%[40] - 2023年第四季度营业收入132,184,479.94元，归属于上市公司股东的净利润40,461,563.46元[42] - 2023年非经常性损益合计26,764,972.68元，2022年为20,780,009.91元，2021年为32,970,542.74元[49] - 2023年计入当期损益的政府补助为9,785,139.67元，2022年为9,613,293.25元，2021年为10,569,592.19元[49] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为20,383,078.39元，2022年为12,697,350.20元，2021年为24,818,251.27元[49] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以268,958,778为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[14] - 每10股派息数（含税）为3元，分配预案的股本基数为268,958,778股，现金分红金额（含税）为80,687,633.40元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[137] - 公司第五届董事会第七次会议审议通过2023年度利润分配方案，尚需提请2023年度股东大会审议[137] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[137] - 公司可分配利润为99,601,530.44元[137] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧及业绩下降的风险，将利用现有优势提升竞争力并拓展细分市场[5] - 公司生物识别业务受行业政策影响大，驾培业务和身份认证业务存在政策变动风险，将关注电子证照应用带来的机会与冲击[5][8] - 随着公司规模增长，对综合管理水平要求提高，公司将完善管理机制防范管理风险[9] - 公司对复合型人才需求上升，存在人才不能满足发展需求的风险，将完善人力资源规划和激励机制[10] - 公司积极拓展新业务，设立多家新业务子公司，若市场开发不及预期可能影响盈利，将加大开拓力度并审慎评估投资[11] 公司人员与组织架构 - 公司监事会成员有3名，高级管理人员有4人[73][74] - 白剑在浙江大学任教授，任期起始于1995年9月1日；在杭州环峻科技有限公司任股东、技术顾问，任期起始于2019年2月19日等[77] - 赵宇恒在浙江财经大学任教授，任期起始于2020年12月1日；在杭州奥默医药股份有限公司任独立董事，任期从2023年3月7日至2024年3月等[77] - 方建中在杭州电子科技大学任教授，任期起始于2002年1月1日；在浙江浙杭律师事务所任律师，任期起始于2012年8月16日等[77] - 公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》[77] - 董事会成员有7名[99] 人员构成情况 - 报告期末母公司在职员工274人，主要子公司在职员工590人，在职员工合计864人，当期领取薪酬员工总人数864人，需承担费用的离退休职工12人[83] - 公司人员专业构成中生产人员155人、销售人员105人、技术人员486人、财务人员26人、行政人员92人[83] - 公司人员教育程度方面，硕士及以上69人、本科380人、大专196人、大专以下219人[83] 内部控制相关 - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月19日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[90] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[90] - 内控审计报告于2024年04月19日在巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷，会计师事务所与董事会意见一致[120] 股东持股情况 - 董事长兼总经理潘建根期初和期末持股数均为80,067,960股，董事兼副总经理郭志军期初和期末持股数均为177,660股[97] - 潘建根自2010年03月09日起任杭州远方长益投资有限公司执行董事，为远方长益控股股东、执行董事且不在股东单位领取报酬津贴[105] - 潘建根期初和期末限售股数均为60,050,970股，杭州远方长益投资有限公司为38,075,670股，孟欣为11,883,780股，每年按上年末持有股份总数25%可上市流通[187] - 朱春强期初限售股数258,246股，本期解除限售64,562股，期末为193,684股；孙建佩期初278,876股，本期解除38,850股，期末240,026股；张维期初126,667股，本期解除15,750股，期末110,917股[187] - 有限售条件股份本次变动前数量117,453,634股，占比43.67%，变动后数量111,398,347股，占比41.42%[199] - 无限售条件股份本次变动前数量151,505,144股，占比56.33%，变动后数量157,560,431股，占比58.58%[199] - 境内法人持股本次变动前后均为38,075,671股，占比14.16%；境内自然人持股变动前79,377,963股，占比29.51%，变动后73,322,676股，占比27.26%[199] 承诺遵守情况 - 公司全体董事、监事、高级管理人员，交易对方及公司于2016年01月30日作出关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺，长期有效，报告期内严格遵守[129] - 交易对方于2016年01月30日作出关于合法拥有标的公司股权的承诺，长期有效，报告期内严格遵守[129] - 远方光电公司董事、高级管理人员等相关人员在报告期内均严格遵守首次公开发行或再融资时所作承诺，未发现违反承诺情况[132] - 潘建根等股东自远方光电股票上市之日起三十六个月内限售股份，锁定期结束后每年转让不超持有股份总数的25%，离职半年内不转让[132] - 潘建根、孟欣等相关方在2016年1月30日作出相关承诺且报告期内严格遵守[150] 公司合规与经营情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[47][48] - 公司报告期不存在衍生品投资[55] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[134] - 公司及其子公司在报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况，不属于重点排污单位[143] - 公司报告期无违规对外担保情况[153] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[159] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[160] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[161] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[162] - 公司报告期不存在承包情况[165] - 公司报告期不存在重大担保情况[166] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[173] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[176] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[177] - 公司报告期无其他重大关联交易[193] - 公司报告期不存在托管情况[194] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[195] 公司子公司与业务变动 - 2023年1月10日公司在香港设立全资子公司天米科技有限公司[154] - 维尔科技于2023年8月21日注销平顶山分公司，9月25日注销上海分公司[183] - 与上年度相比，本年度合并范围增加1家[170] 审计相关 - 2023年度公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计会计师事务所[156] - 境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），报酬83万元，审计服务连续年限6年[172] 法律纠纷 - 公司全资控制企业远方慧益因慧景科技股权转让纠纷起诉陈伟等，涉案金额6,542.34万元，已达成和解[174] 其他外部事件 - 恒生网络被没收违法所得132,852,384.06元，并处以398,557,152.18元罚款，董事长刘曙峰和总经理官晓岚各被处以30万元罚款[167] 金融资产计量 - 满足收取金融资产现金流量合同权利终止等三个条件之一，公司予以终止确认金融资产[192] - 不属于特定情形的财务担保合同，后续按金融工具减值方法确定的损失准备金额等两项金额较高者计量[189] 公司股份情况 - 公司设立股份6,680,000.00股，股本总额港币6,680,000.00元[169] - 公司股份总数为268,958,778股，占比100.00% [186]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入85,663,620.91元，较上年同期增长2.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润13,134,831.86元，较上年同期减少16.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-14,395,135.83元，较上年同期增长36.95%[4] - 本报告期末总资产1,692,236,063.86元，较上年度末减少0.90%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,535,019,462.28元，较上年度末增长0.87%[4] - 营业利润现12,527,226.28，上年为16,998,114.49；利润总额现12,629,461.36，上年为17,066,698.70[26] - 净利润现13,258,532.32，上年为15,634,563.15；归属于母公司所有者的净利润现13,134,831.86，上年为15,664,738.62[26] - 其他综合收益的税后净额现73,117.19，上年为300,081.11[26] - 经营活动现金流入小计本期为91,190,605.74元，上期为93,909,044.30元；经营活动现金流出小计本期为105,585,741.57元，上期为116,739,716.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,395,135.83元，上期为 - 22,830,672.46元[28] - 投资活动现金流入小计本期为288,017,465.13元，上期为256,818,940.82元；投资活动现金流出小计本期为290,650,819.22元，上期为306,908,249.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,633,354.09元，上期为 - 50,089,308.98元[28][34] - 筹资活动现金流入小计本期为1,683,107.58元，上期为2,483,693.19元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,683,107.58元，上期为2,483,693.19元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为39,345.59元，上期为 - 336,662.44元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 15,306,036.75元，上期为 - 70,772,950.69元[34] - 营业总收入本期为85,663,620.91元，上期为83,889,978.16元；营业总成本本期为81,785,444.26元，上期为81,417,044.87元[32] - 2024年第一季度综合收益总额为1333.164951万元，上年同期为1593.464426万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为1320.794905万元，上年同期为1596.481973万元；归属于少数股东的综合收益总额为12.370046万元，上年同期为 - 3.017547万元[36] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05，上年同期为0.06；稀释每股收益为0.05，上年同期为0.06[36] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了36.95%[43] 政府补助相关 - 政府补助金额为2,691,992.23元，原因是销售自行开发生产软件产品增值税优惠[6] - 其他收益较上年同期减少44.33%，因本期收到政府补助减少[7] - 计入当期损益的政府补助为134.126666万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为623.869526万元，其他营业外收入和支出为20.289191万元，所得税影响额为103.648422万元，少数股东权益影响额（税后）为8.609638万元，合计为666.027323万元[38] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较年初减少91.46%，因部分商业承兑票据到期[7] - 应收款项融资较年初增加145.76%，因部分客户采用银行承兑票据结算[7] - 其他非流动资产较年初减少75.12%，年初为384,046.00，现95,550.00，主要系本期预付长期资产款减少所致[16][17] - 2024年3月31日期末流动资产合计为1,179,183,031.57元，期初为1,185,515,757.87元；非流动资产中长期股权投资期末为28,822,623.31元，期初为30,672,348.93元[30] - 预付款项较年初增加了55.44%[43] 费用及收益类关键指标变化 - 所得税费用较上年同期减少143.93%，受递延所得税费用影响[7] - 财务费用较上年同期减少68.90%，主要系理财结构调整所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.74%，主要系本期购买理财及理财结构调整所致[17] - 公允价值变动收益现5,092,443.97，上年为6,954,412.72；信用减值损失现58,995.44，上年为264,929.63等[26] - 营业成本本期为30,893,860.26元，上期为31,442,759.77元；税金及附加本期为1,448,918.74元，上期为1,012,208.61元[32] - 销售费用本期为11,351,202.44元，上期为10,836,698.39元；管理费用本期为15,854,110.99元，上期为15,924,456.06元[32] - 研发费用本期为23,720,209.00元，上期为23,078,857.89元；财务费用本期为 - 1,482,857.17元，上期为 - 877,935.85元[32] - 投资收益本期为 - 636,305.50元，上期为 - 173,551.82元；对联营企业和合营企业的投资收益本期为 - 1,849,725.62元，上期为 - 290,323.21元[32] - 投资收益较上年同期减少了266.64%[43] 股东相关信息 - 孟欣持股比例5.89%，持股数15,845,040.00；闵芳胜持股比例1.73%，持股数4,664,920.00等为前10名无限售条件股东持股情况[18] - 夏贤斌、恒生电子股份有限公司有首发后限售股2.00，每年按上年末持有股份总数25%可上市流通[21] 股本及权益相关 - 公司股本为268,958,778.00，资本公积968,367,864.45，归属于母公司所有者权益合计1,535,019,462.28等[24] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬较年初减少了74.70%[43]

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州远方光电 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第八条 委员的主要职责权限为： （一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权； 1 杭州远方光电信 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远方 信息公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 页 次 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4180号 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨端平 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，远方信息公司于2023年12月31日按 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度监事会工作报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠 于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及规范 性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》： | 会议届次 | 会议时间 | 通过的会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | | ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州远方光 电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：282人 上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家、 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大 ...