财务表现 - 2025年上半年营业收入1.79亿元，同比下降5.38% [3] - 归属于上市公司股东的净利润3,370.85万元，同比下降5.56% [3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系预收保证金减少所致 [3] - 公司总资产15.99亿元，较期初减少5.64% [3] - 加权平均净资产收益率2.19%，同比下降0.15个百分点 [3] 业务概况 - 主营业务聚焦中高端智能检测识别信息系统及服务市场 [4] - 产品覆盖显示、汽车、照明、医疗设备等多个行业 [4] - 光电检测技术和校准服务具备国际先进水平 [4] - 照明检测领域市场占有率保持在60%及以上 [8] - 学车信息系统市场份额领先 [8] 研发与技术优势 - 拥有有效专利192项（其中发明专利79项），软件著作权199项 [9] - 参与制定近50项国家、国际及行业标准 [9] - 研发投入4540.79万元，占营业收入比例较高 [3] - 拥有多个国家级研发平台和实验室 [10] - 技术团队涵盖软件、光学、电子等多个领域 [9] 经营模式 - 采用研发设计、生产制造、销售服务一体化模式 [6] - 以销定产的生产管理模式 [6] - 主要通过直销模式开发维护终端客户 [6] - 产品多为定制化非标准产品，采用成本加成定价 [6] 股东与股权 - 总股本2.69亿股，潘建根持股29.77%为第一大股东 [32] - 杭州远方长益投资有限公司持股18.88%为第二大股东 [32] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.12元 [1] 子公司情况 - 拥有7家全资子公司，3家控股子公司 [15] - 主要子公司包括维尔科技、远方检测、远方电磁等 [15] - 子公司业务涵盖检测校准、电磁兼容、学车信息系统等领域 [15] - 报告期内注销了杭州维尔融通科技有限公司 [31]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.79亿元，同比下降5.38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3370.85万元，同比下降5.47% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为741.35万元，同比大幅下降76.60% [2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，与上年同期持平 [2] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比下降0.15个百分点 [2] 资产与股东权益 - 报告期末总资产为15.99亿元，较上年度末下降5.64% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为15.34亿元，较上年度末下降3.44% [3] 股东结构 - 潘建根为公司第一大股东，持股比例为29.77%，持有8006.80万股，其中6005.10万股为限售股 [3] - 杭州远方长益投资有限公司为第二大股东，持股比例为5.89%，持有1584.50万股 [3] - 前十大股东中，潘建根与孟欣为夫妻关系，孟欣与孟拯为姐弟关系 [3][4] 利润分配 - 公司拟以总股本2.69亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [2] 公司治理 - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] - 公司无表决权差异安排，无优先股股东持股情况 [5]

利润分配预案基本情况 - 公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为33,708,540.93元 [1] - 截止2025年6月30日合并报表累计未分配利润余额为185,395,901.97元 [1] - 以总股本268,958,778为基数向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税）合计派发现金红利30,123,383.14元（含税） [1] - 本次利润分配不送红股不进行资本公积金转增股本剩余未分配利润结转以后年度分配 [1] 利润分配预案合规性 - 预案符合《公司法》《企业会计准则》及证监会相关规定 [2] - 预案符合公司利润分配政策体现对投资者的回报 [2] - 监事会核查认为预案制定程序合法合规不存在损害股东利益情形 [2] 审议流程 - 预案已通过第五届董事会第十二次会议审议 [1] - 尚需提交公司股东会审议通过后方可实施 [2]

董事会会议决议 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中2名以通讯方式表决 [1] - 会议审议通过了《2025年半年度报告》财务会计报告，审计委员会已一致审议通过 [1] - 所有议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2][3][4][5][6] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案为：以总股本为基础派发现金红利30,123,383.14元（含税），不送红股、不转增股本 [2] - 若董事会审议后股本变动，将按分配总额不变原则调整比例 [2] - 该议案需提交股东会审议 [2] 公司章程修订 - 董事会同意根据最新法规要求修订《公司章程》，同时取消监事会设置，职责平移至董事会审计委员会 [2] - 修订后的《公司章程》及相关制度需提交股东会以特别决议方式审议 [2][3] 董事会换届选举 - 第五届董事会任期即将届满，提名潘建根、郭志军、陈聪为第六届董事会非独立董事候选人 [3] - 提名白剑、赵宇恒、周红锵为独立董事候选人，需经深交所审核无异议后提交股东会 [5] - 新一届董事任期三年，原董事在新董事就任前继续履职 [3][5] 股东会议程 - 定于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [6] - 会议将审议董事会提交的利润分配、章程修订、董事会换届等议案 [6] - 独立董事选举将采取累积投票制 [5][6]

监事会会议决议 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年8月15日以现场方式召开，应参与监事3名，实际参与3名，会议由监事会主席李倩主持[1] - 监事会审议通过了2025年半年度报告及摘要，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整地反映了公司实际情况[1] - 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了半年度报告及利润分配预案[2] 利润分配预案 - 利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》规定，制定程序合法合规，不存在损害股东利益情形[2] - 预案有利于公司实现持续稳定健康发展和回报股东，监事会同意将该议案提交股东会审议[2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年9月2日召开临时股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统参与投票 [1] - 会议召集程序符合《公司章程》及法律法规要求，股东可委托代理人出席（代理人无需为公司股东） [1] 会议审议事项 - 主要提案包括修订《公司章程》及公司部分制度，需以特别决议方式通过（即出席股东所持表决权的三分之二以上同意） [2] - 非累积投票提案涉及2项董事提名：潘建根、郭志军为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [2] 会议登记与参会方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等文件，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [2] - 接受信函或传真登记（需在2025年8月29日18:30前送达），不接受电话登记 [3] - 现场参会人员需自行承担食宿及交通费用，登记联系人信息包括电话0571-88990665及邮箱board@everfine.cn [3] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案可选择同意/反对/弃权，累积投票提案需按候选人分配票数（总票数不超过持股数×应选人数） [4][5] - 深交所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [6][7] - 重复投票以第一次有效结果为准，未明确投票的提案视为弃权 [6] 备查文件与附件 - 附件包含网络投票流程、授权委托书模板及股东参会登记表 [4][7][9] - 授权委托书需明确对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权），有效期自签发日至股东会结束 [7] - 股东登记表需填写持股数量、联系方式等信息，电子版可通过指定邮箱提交 [9]

财务表现 - 公司半年度营业收入1.79亿元，同比下降5.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3370.85万元，同比下降5.47% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2460.6万元，同比增长5.56% [1] 股东回报 - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.12元 [1]

公司动态 - 远方信息（SZ 300306）于2025年8月15日召开第五届第十二次董事会会议，审议《关于修订的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯表决方式，地点为公司会议室 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入中，工业占比68.54%，计算机占比31.46% [2]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事构成，含3名独立董事、至少1名会计专业人士和1名职工代表董事[4] - 兼任公司高级管理人员的董事人数不得超董事总数二分之一[6] 董事履职与离职 - 董事连续两次未亲出席或任职期内连续12个月未亲出席次数超期间董事会总次数二分之一，应书面说明并报交易所[6][24] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补空缺后生效[10] - 董事离职后对商业秘密保密至公开，三年内不得用核心技术从事相同或相近业务[11] - 公司拟在董事辞职后三年内再聘任，应提前五日书面报告交易所[11] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[20] - 六种情形下应召开临时会议，董事长应十日内召集并主持[21][23] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[23] - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[26] 会议表决 - 表决一人一票，记名和书面等方式，审议提案决议需超全体董事半数赞成[28][29] - 董事回避表决有3种情形，无关联董事不足3人提交股东会审议[29] 其他 - 闭会期间可授权个别董事行使部分职权，后果由董事会承担[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 秘书安排记录会议，相关人员签名，董事可书面说明不同意见[30][31] - 会议结束后及时将决议报交易所备案，档案保存十年[33] - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[35]

公司基本信息 - 公司2012年2月24日获批发行1500万股普通股，3月29日在深交所上市[6] - 公司现注册资本268,958,778元，股份总数268,958,778股，每股面值1元[9] - 公司设立时发行股份总额45,000,000股，每股面额1元[18] 股份相关规定 - 公司已发行股份数268,958,778股，均为普通股[19] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市3年内、离职半年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司所有[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 多种情形需召开临时股东会，董事会10日内反馈提议或请求[50][54][55] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[75] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计资产总额30%需特别决议[78] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事[110] - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事不超总数1/2[100] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需说明并报告[100] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，公司聘任至少含一名会计专业人士[131] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[124] - 多种主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[124] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[125] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[170] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[178] - 股东会通过派息等提案，公司在会后2个月内实施方案[89] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[170] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[185][186] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，合并等需通知债权人[196]