业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -2200.16万元[11] - 2023年初未分配利润为 -4.0033891575亿元，年末可供分配利润为 -4.2234055206亿元[11] - 2023年公司盈余公积金余额为1081.396116万元，资本公积为1.6071783093亿元[11] - 2023年度公司实现营业收入1.374999亿元，扣除后营业收入为1.334291亿元[24] 其他 - 公司符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件[24] - 董事会同意于2024年4月23日15:00召开2023年度股东大会，地点在新疆昌吉市宁边西路262号公司会议室，采用现场和网络投票结合方式[28] - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票[3][6][9][12][15][17][20][23][25][27] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票[29] - 《公司2023年年度报告》等相关报告详见巨潮资讯网[4][7][10][13][15][18][23][25][27] - 《公司2023年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》[4] - 《公司2023年度内部控制评价报告》显示评价范围内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[21] - 备查文件包含公司第五届董事会第四次会议决议及深交所要求的其他文件[30]

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-023 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以书面 通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日 19:00 在新疆昌吉市宁 边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席刘军先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会全体监事审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。监事会 认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，在 本报告评价范围内，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，在 本报告评价范围内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 在本报告评价范围内，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规的有关规定,并 结合独立董事提交的独立性自查报告，就公司在任独立董事独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为：公司独立董事张佑民先生、吴新忠先生、高超女士具 备胜任独立董事岗位的资格，其本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司不存在 重大利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响任职独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 关于对 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中 与持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段涉及事项的 专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"天山生物"、"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事 项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要 求,就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）与持续经营相关的重大不确定性 中兴财光华提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，天山生 物公司 2023 年发生归属于母公司股东的净亏损 2,200.16 万元，累计亏损 42,234.06 万元，且于 2023 年 12 月 31 日，天山生物公司流动负债高于流动资产 11,861.03 万元，流动负债中银行借款 8,304.16 万元、非金融机 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 27 日收到公司董事方晓军先生的书面辞职报告。方晓军先生因个人原因 辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 方晓军先生的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，方晓军先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。截至本公告日，方晓军先生未持有公司股票，不存在违反相关 承诺的情形。 公司董事会对方晓军先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-021 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

股份转让 - 2023年10月8日，湖州皓辉拟向中电农创转让40718359股公司股份，占比13.01%[2] - 湖州皓辉拟将28492953股公司股份非财产性权利委托给中电农创，占比9.10%[2] 协议情况 - 若2024年1月31日前先决条件未成就或未豁免，受让方可解约[3] - 截至通知出具日，协议自动解除，转让方5日内配合解共管[4] 公司现状 - 协议解除对业务经营无重大影响，控制权未变，实控人仍为解直锟[4]

市场扩张和并购 - 公司与佛山益康成立合资公司，注册资本1000万元，公司占比51%[1][8] - 合资公司将出资设三个子公司，各注册资本1000万元[1] - 2024年2月公司对厦门天山明珠农牧科技出资510万元，持股51%[19] 未来展望 - 公司计划拓展大湾区牛肉消费市场，形成“北牛南运”联动[17] 其他信息 - 本次对外投资2024年3月15日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 截至目前，连续十二个月对外投资累计超最近一期经审计净资产10%[19]

业绩总结 - 2022年度净利润-3184.82万元，扣除后营收7207.77万元[5] - 预计2023年度净利润亏损2200 - 3000万元，扣除后营收1.1 - 1.4亿元[9] 风险提示 - 2023年4月27日起股票被实施退市风险警示，简称变更[5] - 若2023年出现规定情形，深交所将终止公司股票上市[6] - 已披露四次终止上市风险提示公告[7][8]

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-018 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 于 2023 年 4 月 26 日披露了《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度经审计的扣 除非经常性损益前后净利润均为负值且全年营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》10.3.1 条的相关规定情形，公司股票于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》规定："财务类退市风险公司应当分别在年度报 告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展 情况"，公司已于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于 2023 年年度报告编制及最新审 计进展情况的公告》（公告编号：2024-012），本公告为公司第二次披露年度报 告编制及最新审计进展情况，现将相 ...