证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-015 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日收到公司董事樊晓慧女士的书面辞职报告。樊晓慧女士因个人原因 辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 樊晓慧女士的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，樊晓慧女士的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。截至本公告日，樊晓慧女士未持有公司股票，不存在违反相关 承诺的情形。 公司董事会对樊晓慧女士在任职期间为公司平稳发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ ...

公司决策 - 第五届董事会2024年第二次临时会议3月15日通讯召开，7票有效表决[1] 市场扩张和并购 - 全资子公司通辽天山与佛山益康成立1000万元合资公司，占股51%[2] - 合资公司设三个1000万元子公司，活畜养殖控股85%，另两公司100%出资[2] 表决结果 - 对外投资议案7票同意，0票反对和弃权[4]

业绩总结 - 2022年度净利润为-3184.82万元，扣除后营收7207.77万元[5] - 预计2023年度净利润亏损2200 - 3000万元，扣除后营收1.1 - 1.4亿元[9] 风险提示 - 2023年4月27日起股票被实施退市风险警示，简称变更[5] - 若2023年度出现规定情形，深交所将终止其股票上市[6] - 已披露三次终止上市风险提示公告[7][8]

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-013 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年 2 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 2 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月销 售活畜 60 头，销售收入 46.29 万元，同比变动分别为 15.38%、-60.13%；环比 变动分别为-62.73%、-75.17%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量同 比增加、销售收入同比减少的主要原因是本月出栏牛只数量多于去年同期,但单 价较低所致。本月活畜销售数量和销售收入环比减少的主要原因是本月达到出栏 状态的牛只数量低于上月，且适逢春节假期，销售天数、采购客户均减少所致。 三、风险提示 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售 ...

业绩情况 - 公司2022年度扣非前后净利润均为负且全年营收低于1亿元[1] 股票情况 - 公司股票于2023年4月27日起被实施退市风险警示[1] 报告披露 - 公司2023年年度报告预约披露日为2024年3月30日[2]

关联交易信息 - 新疆畜牧业集团持公司10.55%表决权股份，西蒙生物为其控制下公司，本次交易构成关联交易[2][9] - 2024年年初至披露日，除本次合作外公司与该关联人未发生关联交易[27] 交易审批情况 - 2024年2月26日独立董事会议、2月29日董事会会议均通过关联交易议案[5][28] 西蒙生物财务数据 - 2023年末资产总额1416.28万元、净资产972.76万元，年度营收5.02万元、净利润 -27.24万元[11] 合作条款 - 合作期限5年，自2024年3月1日至2029年2月28日[20] - 2025年甲方按冻精销售额25%付费，后续每年递减1%，最低20%[20] - 费用按季度支付，逾期有违约金[21][22][23] 交易评价 - 交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益情形[25][28]

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-010 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 2 月 26 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯 方式召开，应收到《议案表决票》8 份，实际收到有效《议案表决票》8 份。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次临时会议决议； 2、公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 审议通过《关于公司控股子公司与关联方签署〈 ...

会议信息 - 会议通知及材料于2024年2月22日发出[1] - 会议于2024年2月26日以通讯方式召开[1] 议案审议 - 审议通过关联交易议案，表决同意3票、反对0票、弃权0票[1][2] - 独立董事认为关联交易利于提高公司经济效益[1] - 同意将议案提交第五届董事会2024年第一次临时会议审议[1]

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 11 号,以下简称"关注函"）， 要求公司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 2 月 7 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。 公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关部门及协调相关机构对《关 注函》所涉问题进行逐项落实、核查与回复。鉴于《关注函》涉及的部分事项需 要进一步核实和完善，公司无法按期完成《关注函》的回复工作。为确保信息披 露的内容真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《关 注函》，预计时间不晚于 2024 年 2 月 22 日。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公 告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-006 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年 1 月活畜销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月销 售活畜 161 头，销售收入 186.42 万元，同比变动分别为-44.67%、-71.71%；环 比变动分别为-80.67%、-80.75%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入同比、环比减少的主要原因是本月达到出栏状态的牛只数量低于去年同 期及上月。 三、风险提示 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 一、2024 年 1 月销售情况简报 （三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露 ...