2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关 的重大不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213044 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天 山生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了包含与持 续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光 华审会字（2024）第 213097 号）。 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与 持续经营相关的重大不确定性段和 强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213044 号 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 （一）强调事项段涉及的内容 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用 ...

业绩数据 - 2023年营业收入137,499,875.86元，同比增80.09%[4][5][11] - 2023年净利润-22,001,636.31元，同比增30.88%[5][11] - 2023年活畜业务增172.64%，冻精业务收入增55.3%，土地租赁收入增5.36%[5] 财务状况 - 2023年末货币资金16,734,875.94元，占比5.31%，较年初降8.91%[2] - 2023年末存货72,464,672.05元，占比22.99%，较年初增6.70%[2] - 2023年末资产总额315,229,860.70元，较上年末降5.22%[13] - 2023年末净资产62,168,636.03元，较上年末降26.14%[13] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额同比降81.71%[9] - 2023年投资活动现金流量净额同比增207.97%[9] - 2023年筹资活动现金流量净额同比增68.37%[9]

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-029 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 在业绩交流会期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积 极参与本次年度业绩网上说明会。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日 （星期一）下午 15:00 至 17:00 在"天山生物投资者关系"小程序举办 2023 年 度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"天山生物投资者关系"小程序参与本次年度业绩网上说明会。为广泛 听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起 开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"天山生物投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"天山生物投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事、代理董事长、副总经理兼董 事会秘书韩明辉先生；总经理葛建军先生；财务总监陈越凡女士；独立董事高超 女士。 1 关于举行 2023 年 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 张佑民 本人张佑民，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 专科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、 土地估价师。曾任湖南英特会计师事务所高级经理；湖南中兴会计师事务所高级 经理；湖南开元会计师事务所高级经理。现任开元资产评估有限公司（现已更名 为北京坤元至诚资产评估有限公司）董事、首席评估师、总公司党支部书记；公 司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会 委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。本人自 2023 年 7 月 21 日起任职公司独立董事，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会和 4 次 股东大会。本人以现场方式出席公司董事会 2023 年第七次临时会议，以通讯方 式出席了公司董事会 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、8次股东大会、5次董事会提名委员会、1次董事会薪酬与考核委员会[3][10] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席10次董事会，列席7次股东大会，各次董事会均投赞成票[3][4] - 2023年独立董事对多项事项发表独立意见[5][6][7][8] 公司决策审议 - 2023年多次审议通过关联交易借款展期、日常关联交易额度预计等议案[15][16] - 2023年同意续聘中兴财光华会计师事务所为年度审计机构[19] 公司规范运作 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年提名的董事、高管候选人资格及程序合规[20] - 2023年董事及高管薪酬符合规定[21]

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-027 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示并被继续实施其他风险警 示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日发布 2023 年度审计报告，公司 2023 年度实现营业收入 13,749.99 万元， 扣除后营业收入为 13,342.91 万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,200.16 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.6 条和 10.3.10 条相 关规定，公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司申请撤 销退市风险警示情形尚需深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准 尚存在不确定性，如公司申请撤销退市风险警示未被深圳证券交易所审核同意， 则公司股票交易将被终止上市。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不申请 停牌，公司股票正常交易。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请 投资者注意投资风险。 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 吴新忠 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴新忠，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 研究生学历，副教授。1993 年 7 月毕业于新疆农业大学草原专业，获学士学位； 2006 年 9 月毕业于新疆农业大学畜牧专业，获硕士学位。自 2002 年 1 月至今， 任职新疆农业职业技术学院畜牧专业教师；现任公司独立董事、薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员。 报告期内，本人 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-2200.16万元[1] - 2023年初未分配利润为-4.00亿元[1] - 2023年末可供分配利润为-4.22亿元[1] 财务状况 - 盈余公积金余额为1081.40万元[1] - 资本公积为1.61亿元[1] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[2] - 预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[2]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[1] - 变更主要涉及租赁交易中使用权资产、租赁负债应确认递延所得税[5] 数据对比 - 2022 - 2023年，递延所得税资产从441,206.58元增至710,238.66元[8] - 2022 - 2023年，递延所得税负债从532,414.63元增至907,246.41元[8] - 2022 - 2023年，未分配利润从 - 91,208.05元降至 - 197,007.75元[8] - 2022 - 2023年，所得税费用 - 递延所得税费用从 - 16,104.84元变为105,799.70元[8] 影响说明 - 会计政策变更对母公司报表无影响，对合并报表影响较小[8]

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213097 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-107 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 213097 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生物公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天山生物公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...