新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司 章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。公司董事会对 2023 年度的工作总结以及 2024 年的工作 安排做简要汇报，并据以向公司 2023 年度股东大会报告工作。 一、董事会日常工作情况 公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥 董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确 决策做了大量工作。 （一）董事会会议情况及主要决议内容 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于公司继续 向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 2、2023 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过《关于补选第五届 董事会非独立董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于授权董事韩明辉先生代行总经理职责 的议案》《关于召开公司 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责， 对公司2023年度的各方面情况进行了监督。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司召开 10 次董事会、4 次监事会、8 次股东大会,公司监事出席 或列席了会议（除董事会通讯方式会议），对议案和审议程序进行有效监督。监 事会的会议召开情况如下： （一）2023 年 4 月 6 日，公司召开第五届监事会 2023 年第一次临时会议， 审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》《新疆畜牧业集团有限公司与新 疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额 度预计的议案》。 （二）2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关 于选举第五届监事会主席的议案》《公司 ...

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213043 号 目 录 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2022〕728 号）的要求， 天山生物股份公司编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山生物股份 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山生物股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-031 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备 1、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映企业的财务状况、资产价值 及经营成果。公司对合并报表中 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的相关资 产进行了全面清查，对可能存在减值迹象的资产分别进行了减值测试，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日有迹象可能发生减值的资产（应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、投资性房地产、生产性生物资产、长期 待摊费用等科目）进行了全面清查，本次计提资产减值准备 4,583,029.83 元。 具体如下表： | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | | --- | --- | --- ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[3] - 2023年召开2次董事会审计委员会和4次董事会提名委员会[8] - 2023年未召开董事会战略委员会[9] 独立董事履职 - 独立董事出席6次董事会，列席1次股东大会[3] - 独立董事就多项议案发表意见[5][6][7] - 独立董事参与重大财务信息披露审核等工作[8] - 独立董事审核被提名董事、高管候选人任职资格[8] - 独立董事为公司战略发展提出建议[9] 董事会审议 - 2023年1月19日审议通过关联交易借款展期议案[14] - 2023年4月6日审议通过2023年度日常关联交易额度预计议案[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 合规情况 - 2023年提名的董事、高管候选人具备任职资格，程序合法有效[16] - 免去董事职务事项及程序符合规定，不影响公司运作[16] - 2023年公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[17]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -2200.16万元[11] - 2023年初未分配利润为 -4.0033891575亿元，年末可供分配利润为 -4.2234055206亿元[11] - 2023年公司盈余公积金余额为1081.396116万元，资本公积为1.6071783093亿元[11] - 2023年度公司实现营业收入1.374999亿元，扣除后营业收入为1.334291亿元[24] 其他 - 公司符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件[24] - 董事会同意于2024年4月23日15:00召开2023年度股东大会，地点在新疆昌吉市宁边西路262号公司会议室，采用现场和网络投票结合方式[28] - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案表决结果均为同意6票、反对0票、弃权0票[3][6][9][12][15][17][20][23][25][27] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票[29] - 《公司2023年年度报告》等相关报告详见巨潮资讯网[4][7][10][13][15][18][23][25][27] - 《公司2023年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》[4] - 《公司2023年度内部控制评价报告》显示评价范围内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[21] - 备查文件包含公司第五届董事会第四次会议决议及深交所要求的其他文件[30]

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-023 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以书面 通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日 19:00 在新疆昌吉市宁 边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席刘军先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会全体监事审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。监事会 认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，在 本报告评价范围内，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，在 本报告评价范围内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 在本报告评价范围内，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 关于对 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中 与持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段涉及事项的 专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"天山生物"、"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事 项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要 求,就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）与持续经营相关的重大不确定性 中兴财光华提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，天山生 物公司 2023 年发生归属于母公司股东的净亏损 2,200.16 万元，累计亏损 42,234.06 万元，且于 2023 年 12 月 31 日，天山生物公司流动负债高于流动资产 11,861.03 万元，流动负债中银行借款 8,304.16 万元、非金融机 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规的有关规定,并 结合独立董事提交的独立性自查报告，就公司在任独立董事独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为：公司独立董事张佑民先生、吴新忠先生、高超女士具 备胜任独立董事岗位的资格，其本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司不存在 重大利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响任职独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...