新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规的有关规定,并 结合独立董事提交的独立性自查报告，就公司在任独立董事独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为：公司独立董事张佑民先生、吴新忠先生、高超女士具 备胜任独立董事岗位的资格，其本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司不存在 重大利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响任职独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 27 日收到公司董事方晓军先生的书面辞职报告。方晓军先生因个人原因 辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 方晓军先生的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，方晓军先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。截至本公告日，方晓军先生未持有公司股票，不存在违反相关 承诺的情形。 公司董事会对方晓军先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-021 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

股份转让 - 2023年10月8日，湖州皓辉拟向中电农创转让40718359股公司股份，占比13.01%[2] - 湖州皓辉拟将28492953股公司股份非财产性权利委托给中电农创，占比9.10%[2] 协议情况 - 若2024年1月31日前先决条件未成就或未豁免，受让方可解约[3] - 截至通知出具日，协议自动解除，转让方5日内配合解共管[4] 公司现状 - 协议解除对业务经营无重大影响，控制权未变，实控人仍为解直锟[4]

市场扩张和并购 - 公司与佛山益康成立合资公司，注册资本1000万元，公司占比51%[1][8] - 合资公司将出资设三个子公司，各注册资本1000万元[1] - 2024年2月公司对厦门天山明珠农牧科技出资510万元，持股51%[19] 未来展望 - 公司计划拓展大湾区牛肉消费市场，形成“北牛南运”联动[17] 其他信息 - 本次对外投资2024年3月15日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 截至目前，连续十二个月对外投资累计超最近一期经审计净资产10%[19]

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-018 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 于 2023 年 4 月 26 日披露了《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度经审计的扣 除非经常性损益前后净利润均为负值且全年营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》10.3.1 条的相关规定情形，公司股票于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》规定："财务类退市风险公司应当分别在年度报 告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展 情况"，公司已于 2024 年 3 月 5 日披露了《关于 2023 年年度报告编制及最新审 计进展情况的公告》（公告编号：2024-012），本公告为公司第二次披露年度报 告编制及最新审计进展情况，现将相 ...

业绩总结 - 2022年度净利润-3184.82万元，扣除后营收7207.77万元[5] - 预计2023年度净利润亏损2200 - 3000万元，扣除后营收1.1 - 1.4亿元[9] 风险提示 - 2023年4月27日起股票被实施退市风险警示，简称变更[5] - 若2023年出现规定情形，深交所将终止公司股票上市[6] - 已披露四次终止上市风险提示公告[7][8]

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-015 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日收到公司董事樊晓慧女士的书面辞职报告。樊晓慧女士因个人原因 辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 樊晓慧女士的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，樊晓慧女士的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。截至本公告日，樊晓慧女士未持有公司股票，不存在违反相关 承诺的情形。 公司董事会对樊晓慧女士在任职期间为公司平稳发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ ...

公司决策 - 第五届董事会2024年第二次临时会议3月15日通讯召开，7票有效表决[1] 市场扩张和并购 - 全资子公司通辽天山与佛山益康成立1000万元合资公司，占股51%[2] - 合资公司设三个1000万元子公司，活畜养殖控股85%，另两公司100%出资[2] 表决结果 - 对外投资议案7票同意，0票反对和弃权[4]

业绩总结 - 2022年度净利润为-3184.82万元，扣除后营收7207.77万元[5] - 预计2023年度净利润亏损2200 - 3000万元，扣除后营收1.1 - 1.4亿元[9] 风险提示 - 2023年4月27日起股票被实施退市风险警示，简称变更[5] - 若2023年度出现规定情形，深交所将终止其股票上市[6] - 已披露三次终止上市风险提示公告[7][8]

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-013 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年 2 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 2 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月销 售活畜 60 头，销售收入 46.29 万元，同比变动分别为 15.38%、-60.13%；环比 变动分别为-62.73%、-75.17%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量同 比增加、销售收入同比减少的主要原因是本月出栏牛只数量多于去年同期,但单 价较低所致。本月活畜销售数量和销售收入环比减少的主要原因是本月达到出栏 状态的牛只数量低于上月，且适逢春节假期，销售天数、采购客户均减少所致。 三、风险提示 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售 ...