证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-082 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司董事长马长水先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人 员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程 股份有限公司章程》的有关规定。 1 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东 及股东代表审议了下列议案，形成如下决议： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 8 月 26 日以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第五次临时股东大会的通知，本次 股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 本次现场会议于 2023 年 9 月 1 ...

北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编：100013 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市君致律师事务所接受新疆天 山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-080 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）原职工代表监事 李金针女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网发布的《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号： 2023-079）。 二〇二三年九月八日 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开 了职工代表大会，经与会职工代表投票，选举石晓佳女士为公司第五届监事会职 工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日 止。简历详见附件。 石晓佳女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证 券期货市场违法 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-081 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 8 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二三年九月八日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月销 售活畜 951 头，销售收入 1,304.43 万元，环比变动分别为-25.29%、-29.05%； 同比变动分别为 414.05%、285.04%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入环比减少、同比增加的主要原因是本月达到出栏状态的牛只数量低于上 月但高于去年同期。 三、风险提示 （一）上述数据未经 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会今日收到 公司职工代表监事李金针女士的书面辞职报告。李金针女士因个人原因辞去公司 职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。 李金针女士的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届监事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，李金针女士的辞职导致公司监事会成员低于法 定最低人数，其辞职将在公司选举产生新任职工代表监事填补其空缺后生效。在 此之前，李金针女士仍将按照法律法规及公司章程的相关规定，继续履行职工代 表监事相应职责。公司将按照法定程序，尽快完成职工代表监事的补选工作。 截至本公告日，李金针女士未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。 李金针女士在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及监 事会对李金针女士在任职期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-079 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 新疆天山畜牧生物工程 ...

公司基本信息 - 公司股票简称*ST天山，代码300313，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是马长水[8] - 董事会秘书是韩明辉，证券事务代表是翟蕊，联系电话均为0994 - 6566618，传真均为0994 - 6566616，电子信箱均为tsxmgs@sina.com[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] - 公司于2003年6月18日登记注册，2012年4月25日在深圳证券交易所挂牌交易[162] - 公司的母公司为湖州皓辉企业管理咨询有限公司，实际控制人为解直锟先生[163] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4735.69万元，上年同期2902.78万元，同比增加63.14%[11][16] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1313.7万元，上年同期 - 1201.11万元，同比亏损增加9.37%[11][16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1186.07万元，上年同期 - 243.68万元，同比减少386.73%[11] - 本报告期末总资产31558.53万元，上年度末33214.56万元，比年初减少4.99%[11][16] - 归属于上市公司股东的净资产7112.45万元，上年度末8426.15万元，比年初减少15.59%[11][16] - 非经常性损益合计289.67万元[13] - 2023年上半年营业收入47356894.61元，上年同期29027767.83元，同比增长63.14%，因肉牛养殖业务规模扩张[36] - 2023年上半年营业成本44667445.26元，上年同期25626778.38元，同比增长74.30%，因肉牛养殖业务规模扩张[36] - 2023年上半年研发投入461185.97元，上年同期228820.64元，同比增长101.55%，因研发人员增加[36] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -11860704.65元，上年同期 -2436813.41元，同比减少386.73%，因采购存货增加和采购销售收款周期不同[36] - 投资收益为188.08万元，占利润总额比例-15.53%[38] - 资产减值为-408.38万元，占利润总额比例33.71%[38] - 货币资金本报告期末为2558.90万元，占总资产比例8.11%，较上年末比重减少6.13%[38] - 存货本报告期末为6239.09万元，占总资产比例19.77%，较上年末比重增加3.46%[38] - 固定资产本报告期末为7901.34万元，占总资产比例25.04%，较上年末比重增加4.96%[38] - 2023年6月30日货币资金为25,588,950.76元，较2023年1月1日的47,288,291.92元减少[139] - 2023年6月30日应收账款为7,478,219.61元，较2023年1月1日的7,966,972.32元减少[139] - 2023年6月30日预付款项为519,402.01元，较2023年1月1日的266,277.93元增加[139] - 2023年6月30日存货为62,390,908.93元，较2023年1月1日的54,170,780.11元增加[139] - 2023年6月30日流动资产合计为105,102,224.55元，较2023年1月1日的117,638,304.71元减少[139] - 2023年6月30日公司资产总计3.16亿元，较年初3.32亿元下降4.98%[140][141] - 2023年半年度营业总收入4735.69万元，较2022年半年度2902.78万元增长63.14%[143] - 2023年6月30日流动负债合计2.22亿元，较年初2.26亿元下降1.81%[141] - 2023年6月30日非流动负债合计1279.99万元，较年初1221.82万元增长4.76%[141] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计7112.45万元，较年初8426.15万元下降15.59%[141] - 2023年6月30日母公司资产总计4.17亿元，较年初4.33亿元下降3.84%[142] - 2023年6月30日母公司流动负债合计2.61亿元，较年初2.66亿元下降1.90%[142][143] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计748.51万元，较年初775.61万元下降3.50%[143] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计1.48亿元，较年初1.59亿元下降7.09%[143] - 2023年6月30日长期股权投资为1201.99万元，年初为1085.62万元，增长10.72%[140] - 2023年上半年营业总成本59,591,758.46元，2022年同期为42,054,171.07元[144] - 2023年上半年营业成本44,667,445.26元，2022年同期为25,626,778.38元[144] - 2023年上半年净利润为 -13,058,295.16元，2022年同期为 -12,196,425.10元[144] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 -13,137,015.15元，2022年同期为 -12,011,071.53元[144] - 2023年上半年基本每股收益 -0.0420，2022年同期为 -0.0384[145] - 2023年上半年母公司营业收入958,854.55元，2022年同期为1,308,297.84元[146] - 2023年上半年母公司净利润为 -11,316,104.92元，2022年同期为 -12,746,559.96元[147] - 2023年上半年经营活动现金流入小计47,125,017.11元，2022年同期为45,636,528.61元[147] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金43,076,107.30元，2022年同期为44,210,877.79元[147] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金43,064,619.96元，2022年同期为25,256,030.28元[147] - 经营活动现金流出小计2023年上半年为5898.57万元，2022年同期为4807.33万元，经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 1186.07万元，2022年同期为 - 243.68万元[148] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为106.07万元，2022年同期为11.36万元，投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 17.99万元，2022年同期为 - 98.27万元[148] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为4799万元，2022年同期为9058万元，筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 965.87万元，2022年同期为 - 1199.25万元[148] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为 - 2169.93万元，2022年同期为 - 1548.69万元，期末现金及现金等价物余额2023年上半年为2558.90万元，2022年同期为9339.56万元[148] - 母公司经营活动现金流入小计2023年上半年为1486.36万元，2022年同期为1750.90万元，经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 1904.66万元，2022年同期为1142.29万元[148] - 母公司投资活动现金流出小计2023年上半年为6.47万元，2022年同期为1.23万元，投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 6.47万元，2022年同期为 - 1.23万元[149] - 母公司筹资活动现金流入小计2023年上半年为4700万元，2022年同期为8918万元，筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 880.99万元，2022年同期为 - 1106.79万元[149] - 母公司现金及现金等价物净增加额2023年上半年为 - 2792.13万元，2022年同期为34.26万元，期末现金及现金等价物余额2023年上半年为98.95万元，2022年同期为332.93万元[149] - 合并所有者权益中归属于母公司所有者权益2023年期初余额为40024.77万元，本期增减变动金额为1313.70万元，期末余额为41338.47万元[151][152][154] - 合并所有者权益中归属于母公司所有者权益2022年期初余额为36839.95万元[155] - 2023年半年度综合收益总额减少11,316,104.92元[158] - 2022年半年度综合收益总额减少12,746,559.96元[160] - 2023年半年度末未分配利润为 -350,881,595.42元，较年初减少11,316,104.92元[159] - 2022年半年度末未分配利润为 -271,753,751.99元，较年初减少12,746,559.96元[161] - 2023年半年度末所有者权益合计为148,172,204.55元[159] - 2022年半年度末所有者权益合计为227,300,047.98元[161] - 2023半年度归属于母公司股东的净利润为 - 1313.70万元，累计亏损41338.47万元[166] - 2023年6月30日，公司流动负债高于流动资产11657.34万元[166] - 2023年6月30日，一年内到期的银行借款为8731.74万元，非金融机构借款为8823.89万元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 畜牧业营业收入36693116.36元，营业成本36682153.03元，毛利率0.03%，营业收入比上年同期增长105.68%，营业成本比上年同期增长129.13%，毛利率比上年同期减少10.23%[37] - 活畜营业收入30983717.14元，营业成本32274107.91元，毛利率 -4.16%，营业收入比上年同期增长207.28%，营业成本比上年同期增长200.22%，毛利率比上年同期增加2.45%[37] - 资产租赁营业收入10663778.25元，营业成本7985292.23元，毛利率25.12%，营业收入比上年同期减少4.68%，营业成本比上年同期减少16.97%，毛利率比上年同期增加11.08%[37] - 冻精营业收入4019156.60元，营业成本1725403.21元，毛利率57.07%，营业收入比上年同期减少9.26%，营业成本比上年同期减少15.09%，毛利率比上年同期增加2.95%[37] - 牛奶营业收入982241.79元，营业成本2023364.93元，毛利率 -105.99%，营业收入比上年同期减少41.30%，营业成本比上年同期减少14.14%，毛利率比上年同期减少65.16%[37] - 其他业务营业收入708000.83元，营业成本659276.98元，毛利率6.88%，营业收入比上年同期减少57.21%，营业成本比上年同期减少24.30%，毛利率比上年同期减少40.48%[37] 行业数据 - 2022年全国育肥牛全年均价35.1元/kg，2023年上半年均价31.08元/kg，同比下跌12.6%[16][47] - 2023年6月全国育肥牛平均价格约25.39元/kg，跌至2017年11月以来最低点[16] - 2022年全国拥有肉用公牛的种公牛站34家，肉用采精种公牛存栏2734头，生产冻精约3500万剂，产值4亿元[26] - 全国现有核心育种场42家，存栏16590头优质种牛，涵盖29个品种[

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-076 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于清算并注销控股子公司的公告 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会 2023 年第七次临时会议，审议 通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》，鉴于控股子公司宁夏美加农战略 方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，净资产逐年下降，为减少公司投资损失， 防止未来出现资不抵债的风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公 司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置， 实现资产提质增效，董事会全体董事表决同意宁夏美加农终止经营活动，依据相 关法律法规要求进行清算注销，并授权公司经营管理层办理相关事宜。 | 项目 | 2022 年 | 12 月 | 31 日 | | 2023 年 日 | 6 | 月 | 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

独立董事关于第五届董事会 2023 年第七次临时会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独 立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会 2023 年第七次临时会议拟 审议的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认 可意见如下： （此页无正文，为《独立董事关于第五届董事会 2023 年第七次临时会议相 关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事：高超、吴新忠、张佑民 二〇二三年八月十九日 作为公司的独立董事，我们对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专 业胜任能力等方面进行了事前审阅，认为中兴财光华具有从事证券相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报表审计工 作的要求，为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们认为中兴财光 华可以继续承担公司 2023 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-072 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2023 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 24 日下午 16:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由监事李金针女士主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名（其 中监事会主席刘军先生、监事张君女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监 事认真审议，通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 公司监事会全体监事表决同意《公司 2023 年半年度报告及摘要》。监事会 认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年半年度报 告及摘要的程序符合法律、行政法 ...

独立董事关于第五届董事会 2023 年第七次临时会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独 立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会 2023 年第七次临时会议审 议的相关事项发表以下独立意见： （三）担保对象逾期情况 （1）公司因宁夏伊源牧业有限公司（以下简称"宁夏伊源"）融资租赁租 金逾期支付，应偿还 12 期租金，已偿 10 期租金，因宁夏伊源资金紧张，于 2018 年 3 月 25 日到期的第 11 期 276 万元租金出现逾期，因宁夏伊源多次出现逾期 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的独立意见 我们认真审阅了公司提交的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 公司 2023 年度拟聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从 业资格，该所在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。本次续聘会计师 事务所的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公 司及 ...