证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备 1、本次计提资产减值准备原因 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映企业的财务状况、资产价值 及经营成果。公司对合并报表中截至 2023 年 6 月 30 日的相关资产进行了全面清 查，对可能存在减值迹象的资产分别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年上半年，公司对 2023 年 6 月 30 日有迹象可能发生减值的资产（应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、投资性房地产、长期待摊费用等科目） 进行了全面清查，本次计提资产减值 4,635,068.04 元。具体如下表： 单位：元 | | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 491,027.36 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-077 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第七次临时会议审议通过， 公司决定于 2023 年 9 月 11 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日下午 15:00（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-073 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 特别提示：公司 2022 年年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司 2022 年度财务会计报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段 和强调事项段的无保留意见审计报告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会 2023 年第七次临时会议、第五届监事 会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议 案》，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首 ...

| 编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年半年度往来累 计发生金额（不含利 | 2023年半年度往 来资金的利息(如 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度期末 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 有) | 金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | - | | - - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | | 往来方与上市公 | 上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第七次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2023 年 8 月 19 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 24 日 15:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事长马长水先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名（其中董事王胜利先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 公司董事会全体董事表决同意《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-071 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 ...

编号：2023-02 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 16 日 (周五) 15:00-18:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长：马长水先生 | | 员姓名 | 财务总监：陈越凡女士 | | | 董事、副总经理、董事会秘书：韩明辉先生 | | | 公司于 2023 年 6 月 16 日 15:00-18:00 通过全景网"投资者 | | | 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召 | | | 开业绩说明会。主要问题如下： | | | 1、股价持续低迷，控股股东是否考虑回购股份？ | | | 感谢您的提问。公司暂 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动主办方为新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动参与方为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30 - 18:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司天山生物 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 05 月 19 日（星期五）15:00-17:00 | | 地点 | "天山生物投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事长：马长水先生 董事、副总经理、董事会秘书：韩明辉先生 | | | 总经理：葛建军先生 | | | 财务总监：陈越凡女士 | | | 独立董事：吴武清先生 | | 投资者关系活 | 公司于 2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00 在"天山生物投 1、问：马董您好：公司今年有再融资的打算吗，或者说 公司今年购买优质资产的打算吗？ | | | 资者关系"微信小程序采用网络远程方式举行 2022 年度网上 | | | 业绩说明会。 | | | 答：感谢您的提问。公司年度审计报告 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为ST天山，股票代码为300313，注册地址位于新疆昌吉高新区光明南路1号[10] - 公司的法定代表人为马长水，联系地址为新疆昌吉市宁边西路262号，联系电话为0994-6566618[10] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为76,350,268.21元，同比下降29.29%，净利润为-31,848,222.21元，净资产为84,261,480.39元[11] - 公司2022年度营业总收入为7635.03万元，同比减少29.29%；实现营业利润-2824.02万元，净利润-3184.82万元[30] - 公司2022年净利润为-4,704,224.83元，较2021年同期下降了64.5%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为13,668,439.97元[12] 公司主营业务 - 公司主营业务为畜牧业，占比80%，主要以牛育种和肉牛养殖为主[17] - 公司主要业务包括种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；牛只养殖、销售等[20] 公司发展规划 - 公司未来发展规划包括聚焦中国肉牛产业，重启“大肉牛战略”，育种和肉牛养殖双轮驱动，适时拓展肉品加工和流通领域[50] - 公司将继续夯实基础，在育种专业领域深耕细作，调整种公牛培育方式，未来将通过合资、合作等多种方式与国内规模化养殖场、核心育种场以联合育种的方式培育种公牛，提高种公牛的培育数量和质量[52] - 公司将着力打造肉牛产业，在新疆、内蒙等资源禀赋适宜养殖的地区实现育肥牛规模化存栏，充分整合肉牛产业链有潜力的资源，并与精选优质企业进行合作，努力提升公司的盈利能力和核心竞争力[52] 公司治理结构 - 公司股东大会共召开了3次会议，未发生违规情况，平等对待所有股东[56] - 公司控股股东、实际控制人行为规范，未占用公司资金，未提供担保[56] - 公司董事会设有专门委员会，独立董事比例达到要求，提供科学专业意见[56] - 公司监事会严格按照规定开展工作，监督公司董事、经理履行职责，维护股东权益[57] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[57] 公司风险提示 - 公司最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，股票在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示[145] - 存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性[189]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入23,156,538.66元，较上年同期增长85.05%[4] - 营业收入本期数23,156,538.66元，较上年同期增长85.05%，因本期活畜销售量增加[7] - 公司2023年第一季度营业总收入23156538.66元，较上期12513598.14元增长85.05%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,015,972.23元，较上年同期增长14.63%[4] - 净利润为 -4187542.06元，较上期 -4850052.66元亏损幅度收窄13.66%[18] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产316,181,952.90元，较上年度末减少4.81%[4] - 资产总计316181952.90元，较上期332145607.55元减少4.80%[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益80,245,508.16元，较上年度末减少4.77%[4] - 所有者权益合计89980409.31元，较上期94167951.37元减少4.45%[17] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末数5,256,064.66元，较期初减少34.03%，因本期收回前期货款[7] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款期末数88,986,169.44元，较期初减少5.49%，因本期偿还浙商银行部分贷款[7] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期数20,922,380.31元，较上年同期增长112.71%，因本期活畜销售量增加[7] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 经营活动现金流入小计本期数21,603,780.30元，较上年同期减少31.59%，因上期收回大额前期欠款[8] - 经营活动现金流入小计本期为21,603,780.30元，上期为31,577,781.98元[20] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本27560427.12元，较上期18369110.26元增长50.03%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润为 -3577013.03元，较上期 -4253297.33元亏损幅度收窄15.89%[18] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 利润总额为 -3606433.00元，较上期 -4338859.43元亏损幅度收窄16.88%[18] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计226201543.59元，较上期237977656.18元减少4.95%[17] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为 -0.0128，较上期 -0.0150亏损幅度收窄14.67%[19] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 稀释每股收益为 -0.0128，较上期 -0.0150亏损幅度收窄14.67%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 经营活动现金流出小计本期为16,267,007.54元，上期为17,909,342.01元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,336,772.76元，上期为13,668,439.97元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 投资活动现金流入小计本期为148,172.00元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 投资活动现金流出小计本期为881,505.00元，上期为101,980.00元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -733,333.00元，上期为 -101,980.00元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 筹资活动现金流入小计本期为63,990,000.00元，上期为90,580,000.00元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 筹资活动现金流出小计本期为70,550,297.35元，上期为93,805,985.36元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6,560,297.35元，上期为 -3,225,985.36元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1,956,857.59元，上期为13,165,489.22元[21] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日公司货币资金期末余额45,331,434.33元，年初余额47,288,291.92元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,618人[8] - 截至报告披露日，控股股东湖州皓辉持股69,211,312股，占总股本22.11%，累计质押15,350,000股，占其所持股份22.18%，占总股本4.90%[10] - 截至报告披露日，陈德宏持股37,279,083股，占总股本11.91%，累计质押36,509,768股，占其所持股份97.94%，占总股本11.67%，累计冻结37,279,083股，占其所持股份100%，占总股本11.91%[11] 股权交易相关 - 2017年9月公司以237,261.42万元购买大象广告96.21%股权[10] - 2022年12月7日昌吉州中院判决撤销公司与33个交易对方2017年9月7日签订的购买大象广告股权协议，2023年2月1日17个交易对象上诉，二审未开庭[14] 法律判决相关 - 2021年10月昌吉州中院一审判决大象广告、陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪，2023年4月新疆高院维持原判，追缴陈德宏名下37,279,083股及大象广告35名股东取得的78,345,524股返还公司[10][13] 农牧科技业务数据 - 2021 - 2025年农牧科技可种植面积降至4360.81亩，2021年一季度末计提减值准备2,869万元，2021年核定可种植面积30,049.50亩，2022年为23,940亩，2023年为20,300亩[12][13]