内部审计部门设置与管理 - 公司在董事会审计委员会下设内部审计部门并配专职人员[5] - 内部审计部门负责起草制度，经审计委员会报董事会通过后执行[20] 工作汇报与计划 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 需在会计年度结束前两个月提交次一年度审计计划，结束后两个月提交年度报告[10] 审计范围与重点 - 内部审计涵盖公司经营、财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 将对外投资等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[11] 特定事项审计 - 重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[11][12][13] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] 评价报告相关 - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 董事会或审计委员会根据内部审计评价报告出具年度报告[28] 外部审计与披露 - 聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[28] - 披露年报时在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[28] 人员奖惩与档案管理 - 对审计人员奖惩分明[30] - 按规定建立内部审计档案管理制度，查阅需手续[33] 制度生效与权限 - 本制度自董事会审议通过生效，解释权、修改权归董事会[35]

董事辞职与补选 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露情况[8] - 公司需在董事提出辞职后60日内完成补选[8] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[8] 离职信息申报与文件移交 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 董事、高管离职生效后5个工作日内移交相关文件[11] 离职后义务与股份转让 - 董事、高管离职后忠实义务2年内有效，6个月内不得转让股份[11][16] - 任期届满前离职的，每年减持不超25%，不超一千股可一次转让[16] 追责决定复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[19]

外汇交易业务 - 公司及子公司拟用不超4亿元自有资金开展外汇衍生品交易业务[2][4][16] - 交易业务授权期限自股东会审议通过起12个月，超期自动顺延[7] - 交易方式含远期结售汇、外汇掉期等，主要外币币种为美元[5] 风险与管控 - 交易存在市场、流动性等风险[9] - 公司制定制度控制交易风险，财务部跟踪评估，内审部监督[12] 审批情况 - 董事会审计委员会同意将议案提交董事会审议[15] - 董事会同意开展不超4亿元的外汇衍生品交易业务[16] - 监事会认为交易以规避风险为目的，同意开展业务[17][18]

公司制度 - 2025年10月17日召开会议审议通过制度修订议案[1] - 拟修订或制定33项制度，修订31项、制定2项[1][2][3] - 11项制度需提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 制度全文详见巨潮资讯网[3]

董事会换届 - 公司第六届董事会将由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 2025年10月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过换届相关议案[2] - 董事候选人需提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举[4] - 新一届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过起三年[4] 股权结构 - 陈再宏直接持股131,928,200股，占总股本45.81%[9] - 陈再慰直接持股58,320,000股，占总股本20.25%[11] - 俞永伟直接持股850,500股，占总股本0.30%[12] - 陈志昂未持有公司股份[14] - 陈再宏、陈再慰为一致行动人，是公司实际控制人[9] 独立董事情况 - 独立董事候选人比例不低于董事会成员总数三分之一[3] - 郑庆祝等4人截至公告日未持股，与大股东无关联，符合任职条件[15][16][18][19]

独立董事提名 - 陈赛芳被提名为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[19][21] - 候选人具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[16] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 承诺履职遵守规定，不受利害方影响[38] - 出现不符资格情形及时报告辞职[38] - 辞任致比例不符等情况持续履职[38] 授权事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送信息并担责[38]

董事会提名 - 公司董事会提名朱亚清为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、法规及深交所业务规则规定的任职条件[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况需符合规定[18][19] - 被提名人最近十二个月内无特定情形[23] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[25][26][29] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[34]

外汇交易安排 - 公司拟用不超40000万元自有资金开展外汇衍生品交易[1] - 交易币种主要为美元，方式含远期结售汇等[1] - 交易总额不超40000万元，额度内资金可循环用[4] 授权与期限 - 交易业务授权期限自股东会通过起12个月有效[6] - 董事会授权董事长或代表12个月内签署实施业务[8] 业务影响与风险 - 开展业务可降汇率风险、提资金效率等[9] - 业务存在市场、流动性等多种风险[11] 风险管控 - 公司制定制度控制风险，财务部跟踪、内审部监督[12] 核算处理 - 公司按会计准则对业务核算处理[14]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币28,800万元[3] - 公司住所为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号，邮编315731[3] - 分支机构经营场所为浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号，邮编315712[3] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，如二、三类医疗器械生产经营等[5] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股金额1元，股份总数现为28800万股，每股面值人民币1元[7] - 陈云勤认购股份2220万股，持股比例37.00%；陈再宏认购股份1920万股，持股比例32.00%等[6] 股份回购与转让 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%等情况可触发股份回购[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[10] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[13] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿，滥用法人地位和有限责任逃避债务需承担连带责任[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[16] 公司治理结构 - 公司不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名，职工代表董事1名[48] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[71] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[54] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开需提前10日通知全体监事[72] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[73] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[74] - 满足条件且无重大投资等事项，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[76] 其他重要事项 - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[17] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[83] - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东会审议，最终以工商登记为准[92]

独立董事提名 - 公司提名奚盈盈为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[15] - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[18][19] - 被提名人近期无特定情形、未受相关谴责批评[23][29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年10月17日[36]