独立董事提名 - 奚盈盈被提名为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[19][21] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[25][31] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 履职承诺 - 确保真实准确完整，愿担责受处分[38] - 确保履职时间精力，不受利害关系影响[38] - 不符资格及时报告并辞职[38]

董事会提名 - 第五届董事会提名委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 提名程序合规，候选人符合条件，无违规情况[1][2] - 独立董事候选人已取得深交所认可资格证书[3] - 提名陈再宏等5人为非独立董事候选人，陈赛芳等3人为独立董事候选人[3] - 审查意见发布于2025年10月10日[4]

董事会提名 - 公司董事会提名陈赛芳为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责并接受监管措施或处分[35] - 提名人授权董秘报送声明内容，担法律责任[35] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[18][19] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[23][29] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[33][34] 任职后续处理 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[35]

独立董事提名 - 朱亚清被提名为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 朱亚清及直系亲属持股等情况符合规定[19][21] - 朱亚清具备相关知识和经验[16] - 朱亚清近期无特定违规情形[25][31] - 朱亚清担任独立董事数量及任期合规[34][36] 承诺声明 - 朱亚清承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年11月3日14:00[3] - 网络投票时间为2025年11月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3][30][32] - 会议股权登记日为2025年10月28日[5] - 登记时间为2025年11月2日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 会议地点 - 会议地点为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室[9] - 登记地点为浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司证券事务部[16] 提案信息 - 提案3.00有11个子议案[10] - 提案4.00应选非独立董事5人[10] - 提案5.00应选独立董事3人[10] - 提案2.00、3.02、3.03为特别决议事项，需经出席股东会的股东（含代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；其他为普通决议事项，需二分之一以上通过[11] - 提案4.00、5.00采用累积投票制表决[12] 投票相关 - 网络投票代码为“350314”，简称“戴维投票”[23] - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[27] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[28] 议案情况 - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》投票子议案数为11个[35] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为5人[37] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[37] 登记方式 - 登记方式为现场、信函或传真，信函或传真须在2025年11月2日17:00前送达[13]

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年10月17日现场表决召开[2] - 本次会议应到3名监事，实到3名[2] 议案通过 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》3票全票通过，待临时股东会审议[3][4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》3票全票通过，待临时股东会审议[7][8] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会和监事[6]

董事会相关 - 第五届董事会第十四次会议于2025年10月17日召开，董事全到[1] - 提名陈再宏等5人为第六届非独立董事候选人，任期三年[2][3][4][5] - 提名陈赛芳等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[7][8] 业务与制度 - 公司及子公司拟用不超40000万元开展外汇衍生品交易业务[10][11] - 拟修订《公司章程》，不再设监事会和监事[12][13][14] - 拟修订多项治理制度，部分需股东会审议[15][16][26] 股东会安排 - 2025年11月3日召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[27]

公司产品注册进展 - 公司于近日收到宁波市市场监督管理局核发的1项《第一类医疗器械备案编号告知书》[1] - 新备案产品的名称为心电导联线[1] 公司信息披露 - 公司于10月16日晚间通过发布公告形式披露了上述产品备案信息[1]

公司产品线动态 - 公司近日获得宁波市市场监督管理局核发的1项《第一类医疗器械备案编号告知书》[1] - 新备案产品名称为“心电导联线”[1] - 该产品备案凭证的取得有利于丰富公司产品线[1] 公司竞争力与经营前景 - 新产品的备案将进一步提高公司的核心竞争力[1] - 该事项对公司未来的经营成果将产生积极影响[1]

公司产品注册进展 - 公司近日获得一项新的医疗器械产品备案，产品名称为心电导联线 [1] - 该备案由宁波市市场监督管理局核发，属于第一类医疗器械 [1] - 备案文件为《第一类医疗器械备案编号告知书》 [1]