证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-015 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议， 审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博 晖"）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）、公 司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博晖"）、公司控 股孙公司富源博晖单采血浆有限公司（以下简称"富源浆站"）、公司控股孙公司 会泽博晖单采血浆有限公司（以下简称"会泽浆站"）、公司控股孙公司罗平博晖 单采血浆有限公司（以下简称"罗平浆站"）、公司控股孙公司博晖生物制药股份 有限公司（以下简称"廊坊博晖"）生产经营及 ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按新规执行会计政策[2][3][5] - 变更属法规要求，无需审议批准[7] - 变更无重大影响，不追溯调整[8]

薪酬会议 - 2025年4月25日召开董监事会审议薪酬议案[1] 适用对象 - 适用对象为公司董监高[1] 薪酬标准 - 独董津贴10万元/年（税前）[2] - 非独董按职务领薪，无职务无津贴[2] - 监事按岗位领报酬，无额外津贴[2] - 高管按公司规定领薪金[2] 发放方式 - 董监高基本薪酬和津贴按月发放[3] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过[5] 税务处理 - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[4]

业务情况 - 开展金融衍生品业务目的为规避汇率及利率波动风险[2][4] - 交易品种为汇率、利率及其组合[5][6] - 交易工具为远期、期权、互换及其组合[5] - 交易场所为境内/外的场内或场外[5][6] 数据相关 - 2025年度开展金融衍生品交易金额预计不超5.5亿元（或等值外币）[3][6][7] - 开展金融衍生品交易预计动用交易保证金和权利金不超400万元（或等值外币）[3][6][7] 其他 - 2025年4月25日董事会审议通过开展金融衍生品业务议案[7] - 授权的金融衍生品交易额度有效期12个月[6] - 金融衍生品交易存在多种风险[3][10] - 公司已制定制度进行风险控制[12]

交易额度 - 2025年度金融衍生品交易金额不超5.5亿元（或等值外币）[2] - 交易保证金和权利金不超400万元（或等值外币）[2] - 交易额度有效期自董事会审议通过起12个月[2] 交易情况 - 资金来源为自有资金，不涉及贷款和募资[2] - 目的是规避汇率及利率波动风险，非投机[1][4][8][10] 风险管控 - 已制定业务管理制度和操作流程[4] - 交易可能带来多种风险[5] - 审慎审查合约条款，跟踪价格变动[8]

关联资金往来数据 - 2024年期初关联资金往来余额6390.08万元[2] - 2024年累计发生金额4053.21万元（不含利息）[2] - 2024年利息214.38万元[2] - 2024年偿还累计金额100.03万元[2] - 2024年期末关联资金往来余额10557.64万元[2] 各公司往来资金余额 - 北京博昂尼克2024年期初和期末均为9.60万元[2] - 广东卫伦生物期初3000.03万元，期末3045.40万元[2] - 常州领航量子期初97.66万元，期末101.53万元[2] - Advion,Lnc期初2888.33万元，期末5898.10万元[2] - 和林格尔博晖期初263.98万元，期末717.06万元[2]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京博晖创新生物技术集团股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推 ...

会议情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例45.1363%，2024年5月17日召开[3] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例40.0676%，12月26日召开[3] - 2024年第八届董事会召开9次会议，涉及多项议案[4][5] 公司活动 - 2024年5月10日举办“博晖创新2023年度业绩网上说明会”[8] 制度建设 - 2024年修订20项制度完善法人治理结构[9] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设提升规范运作水平[10] - 2025年确保会议程序合法合规[10] - 2025年组织董监高学习提升履职能力[11] - 2025年做好信息保密公平对待投资者[11] 其他策略 - 报告期内加强投资者关系管理完善体系[7]

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-012 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意计提资产减值准 备及核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币 7,816,393.21 元；核销 资产合计金额人民币 3,781,057.71 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备基本情况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资 产减值》规定，基于谨慎性原则，对2024年公司及合并范围内各下属公司所属 资产进行了减值测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产 项目。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司2024 ...

2024 年度，监事会共召开 5 次会议，全体监事均已出席。会议情况及决议 如下： 1、公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2023 年度监事会工作 报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度审计报告》、《<2023 年年度报 告>及其摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、 《关于监事人员薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》、《关 2、公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 4、公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市昌平区生命 园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 北京博晖创新生物技术集团股 ...