会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2024年董事会薪酬与考核、战略委员会各召开1次[6] - 2024年4月24日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加6次董事会，现场出席6次，出席2次股东大会[5] - 2024年度参与2次年报审计沟通会议[9] - 2024年度现场工作时间为17天[11] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月25日审议通过董事及高管薪酬议案[19] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露5份报告[16] 审计机构 - 2024年度未更换会计师事务所，续聘大华[17] 未来展望 - 2025年为公司发展提供更多建议[21] - 2025年发挥独立董事作用促进规范运作[21]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2024年董事会审计委员会召开5次[7] - 2024年4月24日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议[8][9] - 2024年12月9日召开第八届董事会第九次会议[18] - 2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会[18] - 2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议[20] - 2024年5月17日召开2023年度股东大会[21] 报告披露与审计机构 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[17] - 2024年未更换会计师事务所，续聘大华会计师事务所[18] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年4月25日审议通过董事人员薪酬和高级管理人员薪酬议案[20] - 2024年5月17日审议通过董事及高级管理人员薪酬议案[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加2次年报审计沟通会议[10] - 2024年独立董事现场工作时间为15天[12] - 2024年独立董事忠实履职并建言献策[22] - 2025年独立董事将继续提供建设性建议[22] 人员变动 - 2024年未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[19]

（班均） 本人班均，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"博晖创新"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年我履行独立董事职责的情况报告如下： 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 班均：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工 商管理硕士，高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、 注册税务师、土地估价师资格。曾任德勤华永会计师事务所企业重组服务高 级经理，北京华控投资顾问有限公司董事、总经理，京汉控股集团有限公司 董事、总裁，湖北金环新材料科技有限公司董事，湖北金环绿色 ...

业绩总结 - 2024年度累计营业收入8.52亿元，同比下降18.53%[2][4][17] - 2024年营业成本4.34亿元，同比下降26.58%[2][4] - 2024年净利润867.99万元，同比下降44.65%[2][4][6] - 2024年归属母公司净利润924.60万元，同比增长137.09%[2][4][6][17] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润1233.00万元，较2023年增长144.58%[17] 财务状况 - 截至2024年末，公司总资产41.26亿元，负债17.76亿元，股东权益23.49亿元[7] - 2024年负债合计17.76亿元，较2023年增长12.04%[10] - 2024年所有者权益合计23.49亿元，较2023年增长0.37%[12] 特殊项目变动 - 资产减值损失较上年同期下降83.83%，因计提存货跌价准备减少[6] - 营业外收入较上年同期增长406.47%，因收到项目终止合作补偿款[5][6] - 营业外支出较上年同期增长800.59%，因支付合同终止补偿款[5][6] 科目变动 - 其他应收款较年初增长95.44%，因应收土地转让款本期转为其他应收款[7][8] - 开发支出较年初增长38.94%，因主要研发项目达到资本化时点[8] - 其他非流动资产较年初下降75.80%，因期初预付土地款及软件款转无形资产[8] 现金流情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -2785万元[13] - 2024年经营活动现金净流量 -3869万元[13] - 2024年投资活动现金净流量 -1.87亿元[13] - 2024年筹资活动现金净流量1.98亿元[13] - 2024年经营活动现金流入小计9.41亿元，较2023年下降17.23%[14] - 2024年投资活动现金流入小计5445万元，较2023年增长92.62%[15] - 2024年筹资活动现金流入小计13.51亿元，较2023年下降17.56%[15] 审计情况 - 2024年度财务报表经大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[18]

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-015 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议， 审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博 晖"）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）、公 司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博晖"）、公司控 股孙公司富源博晖单采血浆有限公司（以下简称"富源浆站"）、公司控股孙公司 会泽博晖单采血浆有限公司（以下简称"会泽浆站"）、公司控股孙公司罗平博晖 单采血浆有限公司（以下简称"罗平浆站"）、公司控股孙公司博晖生物制药股份 有限公司（以下简称"廊坊博晖"）生产经营及 ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按新规执行会计政策[2][3][5] - 变更属法规要求，无需审议批准[7] - 变更无重大影响，不追溯调整[8]

薪酬会议 - 2025年4月25日召开董监事会审议薪酬议案[1] 适用对象 - 适用对象为公司董监高[1] 薪酬标准 - 独董津贴10万元/年（税前）[2] - 非独董按职务领薪，无职务无津贴[2] - 监事按岗位领报酬，无额外津贴[2] - 高管按公司规定领薪金[2] 发放方式 - 董监高基本薪酬和津贴按月发放[3] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过[5] 税务处理 - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[4]

业务情况 - 开展金融衍生品业务目的为规避汇率及利率波动风险[2][4] - 交易品种为汇率、利率及其组合[5][6] - 交易工具为远期、期权、互换及其组合[5] - 交易场所为境内/外的场内或场外[5][6] 数据相关 - 2025年度开展金融衍生品交易金额预计不超5.5亿元（或等值外币）[3][6][7] - 开展金融衍生品交易预计动用交易保证金和权利金不超400万元（或等值外币）[3][6][7] 其他 - 2025年4月25日董事会审议通过开展金融衍生品业务议案[7] - 授权的金融衍生品交易额度有效期12个月[6] - 金融衍生品交易存在多种风险[3][10] - 公司已制定制度进行风险控制[12]

交易额度 - 2025年度金融衍生品交易金额不超5.5亿元（或等值外币）[2] - 交易保证金和权利金不超400万元（或等值外币）[2] - 交易额度有效期自董事会审议通过起12个月[2] 交易情况 - 资金来源为自有资金，不涉及贷款和募资[2] - 目的是规避汇率及利率波动风险，非投机[1][4][8][10] 风险管控 - 已制定业务管理制度和操作流程[4] - 交易可能带来多种风险[5] - 审慎审查合约条款，跟踪价格变动[8]

关联资金往来数据 - 2024年期初关联资金往来余额6390.08万元[2] - 2024年累计发生金额4053.21万元（不含利息）[2] - 2024年利息214.38万元[2] - 2024年偿还累计金额100.03万元[2] - 2024年期末关联资金往来余额10557.64万元[2] 各公司往来资金余额 - 北京博昂尼克2024年期初和期末均为9.60万元[2] - 广东卫伦生物期初3000.03万元，期末3045.40万元[2] - 常州领航量子期初97.66万元，期末101.53万元[2] - Advion,Lnc期初2888.33万元，期末5898.10万元[2] - 和林格尔博晖期初263.98万元，期末717.06万元[2]