新产品和新技术研发 - 公司控股孙公司廊坊博晖与百晖生物联合申报的三价流感病毒亚单位疫苗获《药物临床试验批准通知书》[1] - 药物受理号为CXSL2400826，通知书编号为2025LP00393[1] - 药物获批后尚需开展临床试验并经国家监管部门批准方可上市[4] 未来展望 - 药物研发有高投入、高风险、周期长等特点，存在多种风险[4] - 本次获批是研发阶段性成果，不会对公司近期业绩产生重大影响[4]

业绩盈利情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利850万元 - 1270万元，上年同期亏损2492.94万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1080万元 - 1500万元，上年同期亏损2765.77万元[3] 营收下降原因 - 报告期公司营业收入同比下降，主要因血液制品市场需求减弱，人血白蛋白等产品销量同比下降[5] 成本与费用管理 - 报告期公司大力推行降本增效和精益管理，血液制品业务毛利率较上年同期提高，期间费用同比下降[5] 业务重组影响 - 上年同期下属控股企业业务和债务重组，减少公司归属于上市公司股东的净利润4186.63万元，本报告期无此类业务[6] 非经常性损益情况 - 预计2024年度公司非经常性损益金额约为 - 230万元，去年同期为272.83万元[6]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月26日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席现场及网络会议股东合计237人，代表股份327,312,049股，占比40.0676%[4] - 中小投资者235人，所持股份8,497,873股，占公司股份总数1.0403%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意占比99.6647%[5] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意占比98.8440%[6] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比98.7924%[8] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意占比98.8394%[9] - 《关于修订<融资管理制度>的议案》同意占比98.8387%[10][11] 其他 - 律师认为本次会议合法有效[12] - 备查文件包括股东大会会议决议和法律意见书[13]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于2024年12月10日发布[4] - 现场会议于2024年12月26日召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）237人，代表股份327,312,049股，占比40.0676％[7] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意占比99.6647%[9] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意占比98.8440%[10] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意占比98.7924%[11] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意占比98.8394%[12] - 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》同意占比98.8387%[13] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及结果均合法有效[16] - 法律意见书于2024年12月26日出具[19]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[4] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[4] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[4] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[4] 股东大会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东大会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[5]

财务管控模式 - 公司采取财务集团化管控模式，重点管理各级财务机构[2] - 财务中心拟定财务管理制度并落实，编制预算模板等[4] - 成员企业配备财务部，负责日常财务工作及执行制度[6] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，含经营、资本和财务预算[13] - 财务预算管理有服务战略等原则[13] - 年度预算方案按章程制定审批，批准后严格执行[14] - 成员企业建立预算分析考核机制确保目标完成[20] 资产管理 - 公司资产含现金等，目的是提升管理水平[17] - 资产管理有权责明确等原则[17] - 资产遵循预算管理，需求部门提交计划审批购置[27] 资金管理 - 公司实行资金集团化集中统筹管理，超安全头寸转存专户[23] 成本与费用管理 - 财务中心制定成本核算原则和费用报销标准，成员企业参照执行[28] - 费用报销遵循真实性等原则且遵循预算管理[28] 基建财务管理 - 基本建设财务管理有依法筹资等任务[31] - 财务中心制定并指导基建财务制度，成员企业全程监督[32] - 项目建设单位做好内控等基础工作[32] - 基建财务岗位建立核算办法等[33] 税务管理 - 税务管理含登记等方面，原则是依法纳税、合理节税[37] - 财务中心把控税务风险、制定办法，成员企业执行日常管理[37] - 财务部门是发票主管部门，未经授权其他部门不得办理[37] 财务报告管理 - 财务报告是提供会计信息的书面报告[39] - 财务中心按准则定期编制含资产负债表等报表[39][60] - 财务中心制定编制方案，核准后下发[41] - 成员企业按要求编制，做到数字真实等[41] - 财务中心按要求对外报送，财务总监负责合法性真实性[41] - 公司委托审计，有错更正重报[41] - 财务中心变更政策等需董事会审议[41] - 具体要求参见《财务报告管理办法》[41] 制度实施 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按国家规定执行[43] - 制度由财务中心负责制定，董事会审议通过之日起实施[43]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就相关事项公告如下： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-039 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议 通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强公司内部监督和风险控制，根据《中华人民共和国审计法》 中国内审协会《中国内部审计准则》《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定，结合公司内部审计 工作实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司审计人员依据法律法规、政策、公司规章制度及 有关文件规定，对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等内容实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促使各职能部门和各分子公司加强内部管理， 遵守国家法律法规和公司内部有关规章制度，改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司、各成员企业以及具有重大影响的参股公司。 第二章 组织体系和责权划分 第四条 公司设审计监察室，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工 作。公司审计监察室直接对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 第五条 审计监察室可根据审计工作需要，从公司所属部门临 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的融资管理，有效 控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》等 法规结合《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的融资包括： （一）权益性融资是指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股票、 配股、可转换公司债券等。 （二）债务性融资是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或非银行 金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公司全体董 事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。公司财务部门为公 司融资的日常管理部门。 第二章 职责分工 第四条 公司总经理、董事长、董事会、股东大会分别在其职权范围内对融 资事项做出决策。 第五条 公司财务部门是融资事项的管理归口部门，主要职责如下： （一）负责办理银行贷款、融资租赁、债务融资工具等融资类业务相关事宜 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-038 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,4 ...