财务管控模式 - 公司采取财务集团化管控模式，重点管理各级财务机构[2] - 财务中心拟定财务管理制度并落实，编制预算模板等[4] - 成员企业配备财务部，负责日常财务工作及执行制度[6] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，含经营、资本和财务预算[13] - 财务预算管理有服务战略等原则[13] - 年度预算方案按章程制定审批，批准后严格执行[14] - 成员企业建立预算分析考核机制确保目标完成[20] 资产管理 - 公司资产含现金等，目的是提升管理水平[17] - 资产管理有权责明确等原则[17] - 资产遵循预算管理，需求部门提交计划审批购置[27] 资金管理 - 公司实行资金集团化集中统筹管理，超安全头寸转存专户[23] 成本与费用管理 - 财务中心制定成本核算原则和费用报销标准，成员企业参照执行[28] - 费用报销遵循真实性等原则且遵循预算管理[28] 基建财务管理 - 基本建设财务管理有依法筹资等任务[31] - 财务中心制定并指导基建财务制度，成员企业全程监督[32] - 项目建设单位做好内控等基础工作[32] - 基建财务岗位建立核算办法等[33] 税务管理 - 税务管理含登记等方面，原则是依法纳税、合理节税[37] - 财务中心把控税务风险、制定办法，成员企业执行日常管理[37] - 财务部门是发票主管部门，未经授权其他部门不得办理[37] 财务报告管理 - 财务报告是提供会计信息的书面报告[39] - 财务中心按准则定期编制含资产负债表等报表[39][60] - 财务中心制定编制方案，核准后下发[41] - 成员企业按要求编制，做到数字真实等[41] - 财务中心按要求对外报送，财务总监负责合法性真实性[41] - 公司委托审计，有错更正重报[41] - 财务中心变更政策等需董事会审议[41] - 具体要求参见《财务报告管理办法》[41] 制度实施 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按国家规定执行[43] - 制度由财务中心负责制定，董事会审议通过之日起实施[43]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就相关事项公告如下： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-039 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议 通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强公司内部监督和风险控制，根据《中华人民共和国审计法》 中国内审协会《中国内部审计准则》《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定，结合公司内部审计 工作实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司审计人员依据法律法规、政策、公司规章制度及 有关文件规定，对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等内容实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促使各职能部门和各分子公司加强内部管理， 遵守国家法律法规和公司内部有关规章制度，改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司、各成员企业以及具有重大影响的参股公司。 第二章 组织体系和责权划分 第四条 公司设审计监察室，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工 作。公司审计监察室直接对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 第五条 审计监察室可根据审计工作需要，从公司所属部门临 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的融资管理，有效 控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》等 法规结合《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的融资包括： （一）权益性融资是指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股票、 配股、可转换公司债券等。 （二）债务性融资是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或非银行 金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公司全体董 事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。公司财务部门为公 司融资的日常管理部门。 第二章 职责分工 第四条 公司总经理、董事长、董事会、股东大会分别在其职权范围内对融 资事项做出决策。 第五条 公司财务部门是融资事项的管理归口部门，主要职责如下： （一）负责办理银行贷款、融资租赁、债务融资工具等融资类业务相关事宜 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-038 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,4 ...

关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元交易应及时披露[13] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易应及时披露[13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议并披露报告[14] 交易审议程序 - 董事会会议需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[10] - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并及时披露[14] - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[14] 其他规定 - 公司不得为董事等关联人提供财务资助，委托理财按交易类型十二个月内累计计算[14] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[15] - 持股5%以上股东等应告知公司关联人情况[17] 豁免情况 - 关联人向公司提供资金，利率不高于央行同期贷款利率标准可豁免审议[17] - 公司按与非关联人同等条件向董监高提供产品和服务可豁免审议[17] - 特定交易可豁免提交股东大会审议或免于按关联交易履行义务[17]

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-036 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董 事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担 公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。 表决结果 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-037 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监 事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-037 1、第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京博晖创新生物技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担 保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家的有关法律法规、中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等文件以 及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供的担 保，含对控股子公司的担保。 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措 施是否有 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-034 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司 监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司结合 2024 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2024 年 第三季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公 ...