人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘立信为审计机构[4][5] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见[6] - 审计委员会核查评价立信，认为其具备资质能力[8]

监事会会议情况 - 2024年度公司监事会共召开12次会议[2] - 第六届监事会第八次至十六次会议分别于2024年1月18日、3月1日、3月26日、4月22日、4月25日、7月15日、7月19日、8月20日、10月14日召开[2][3][4] 业绩相关评价 - 监事会认为公司财务制度健全、管理规范、状况良好，财务报告真实反映情况[6] - 报告期内公司无合并报表外担保、债务重组等损害股东利益情况[11] - 监事会认为公司内部控制体系完善且有效执行，评价报告真实完整[12] - 监事会认为公司信息披露真实准确完整及时公平，无内幕信息知情人违规买卖股份情况[18] 激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第二类262名激励对象共2,897,208股股票归属条件达成[14] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一类260名激励对象共1,926,612股股票解除限售条件达成[17] 决策相关同意事项 - 监事会同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理[7] - 监事会同意公司部分募投项目增加实施地点并延期[8] - 监事会同意公司变更部分募集资金用途并提交股东大会审议[9] - 监事会认为公司关联交易公平公正，同意麦捷科技智慧园三期项目委托代建关联交易[10] 未来展望 - 2025年公司监事会将加强落实监督职能，督促公司规范运作[21][22] - 2025年监事会将对重大事项进行事前、事中、事后监督，确保决策程序合法[22] - 2025年监事会将强化公司财务情况检查，关注高风险领域[22] - 2025年监事会将列席会议审查决策程序，监督董高人员履职[22] - 2025年监事会将加强法规学习，提升监督技能[23]

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年3月27日，审计机构为立信会计师事务所[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 注册会计师姓名为蔡晓丽、陶国恒[4] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZL10042号[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，商誉余额741,457,501.24元，减值准备477,406,384.04元，账面价值264,051,117.20元[7] - 2024年度销售收入3,149,984,434.89元，主营业务收入3,137,867,909.66元，其他业务收入12,116,525.23元[9] - 公司资产总计期末余额67.94亿元，期初余额59.77亿元，增长13.66%[19][20][21] - 公司负债合计期末余额21.94亿元，期初余额16.77亿元，增长30.82%[20][21] - 公司所有者权益合计期末余额46.01亿元，期初余额42.99亿元，增长7.01%[21] - 2024年营业总收入31.4998443489亿元，较2023年增长4.42%[26] - 2024年净利润3.4076952006亿元，较2023年增长21.30%[27] - 2024年归属母公司股东的净利润3.3340087625亿元，较2023年增长23.48%[27] - 2024年基本每股收益0.3837元，较2023年增长21.73%[28] - 2024年母公司营业收入13.6413823070亿元，较2023年增长21.16%[30] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计3,117,346,004.94元，2023年为3,090,614,610.33元[32] - 2024年投资活动现金流入小计2,202,003,564.86元，2023年为1,483,087,562.32元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计347,694,136.01元，2023年为150,228,993.73元[33] 所有者权益变动 - 2024年初归属于母公司所有者权益小计为4,181,051,624.18元，少数股东权益为118,918,488元[36] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动为293,414,788.49元，少数股东权益增减变动为7,368,643.81元[36] - 本期综合收益总额为333,400,876.25元[38] - 本期所有者投入资本为52,251,596.62元[38] - 本期利润分配中提取盈余公积为25,995,855.90元，对所有者分配为81,479,448.09元[40] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为86913.09万元，股本为86703.88万元[64] - 公司将单项应收账款超50万元认定为重要应收账款[75] - 公司将单项其他应收款超10万元认定为重要其他应收款[75] - 单项在建工程项目金额超100万元为重要在建工程[75] - 联营企业的长期股权投资账面价值超3000万元为重要联营企业[75] - 非全资子公司净资产占集团合并净资产5%以上，或净利润占10%以上为重要非全资子公司[75] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未产生重大影响[181][182] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起施行，未对财务产生重大影响[184] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发施行，未对财务产生重大影响[184] - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为8.25%、15%、20%、25%等[187] - 公司及部分子公司按15%税率缴纳企业所得税[187][189][190][191] - 子公司灿勤2023年度按20%税率缴纳企业所得税，部分子公司按25%、8.25%税率缴纳[187][191] - 货币资金期末余额为327,254,438.68元，期初余额为504,500,065.13元[193] - 交易性金融资产期末余额为431,478,888.81元，期初余额为181,124,711.32元[194] - 应收票据期末余额为132,537,268.74元，期初余额为66,253,454.07元[195] - 应收账款期末账面余额为1,142,455,755.36元，期初账面余额为994,677,328.89元[199] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据未终止确认金额为63,726,462.81元[197]

资金使用额度 - 2022 - 2024年公司及子公司可用不超15亿闲置资金买理财[1][2] - 2025年公司及子公司可用不超18亿闲置资金买理财[4][5] - 2025年额度较之前增加3亿，增幅20%[2][4] 审议与期限 - 2025年3月27日董监事会通过继续买理财议案[3][10] - 购买理财有效期自董事会通过日起12个月内[4][7] 产品与风险 - 可投银行低风险等筛选后的低风险产品[6] - 投资风险包括市场波动等[11] 风控与顾问 - 风控措施有财务跟踪等[12] - 华安证券对继续买理财无异议[16]

股东大会安排 - 2025年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月18日14:30召开，网络投票时间为同日[2] - 会议股权登记日为2025年4月14日[4] 投票相关 - 投票代码为350319，投票简称为麦捷投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[15] 提案内容 - 提案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项内容[21] - 包含2024年年度报告及摘要提案[21] - 有2024年度利润分配方案提案[21]

第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）第 六届监事会第二十次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席叶操女士主持。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-013 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 三、审议通过了《2024 年度利润分配方案》 （表决结果 ...

利润分配 - 2024年度以总股本869,179,472股为基数，每10股派现金1.16元含税，合计派现100,824,818.75元含税[4] 授信额度 - 2025年母公司麦捷科技申请不超28亿元综合授信额度[11] - 2025年星源电子及其子公司申请不超14亿元综合授信额度[11] - 2025年成都金之川电子申请不超2亿元综合授信额度[12] - 2025年安可远申请不超1亿元综合授信额度[12] 担保额度 - 2025年公司为子公司申请银行综合授信担保额度合计不超11亿元，为星源电子担保不超10亿元、为安可远担保不超1亿元[14] 关联交易 - 2025年公司及下属子公司预计关联交易金额不超1380万元，未达最近一期审计净资产绝对值5%以上[16] 资金使用 - 公司及控股子公司继续使用不超18亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[19] 会议安排 - 公司2025年4月18日召开2024年度股东大会[20] 薪酬情况 - 公司独立董事2025年度薪酬为7万/年含税[9]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润333,400,876.25元，母公司净利润259,958,558.97元[1] 利润分配 - 2024年总股本869,179,472股，每10股派现1.16元，派现100,824,818.75元[2] - 按母公司2024年净利润提法定盈余公积金25,995,855.90元[1] - 2024年度利润分配方案待股东大会批准[6]

募集资金情况 - 2021年3月公司向特定对象发行157,647,058股，发行价8.50元/股，募集资金总额1,339,999,993.00元，净额1,330,087,518.09元[2] - 2024年度募集资金净额1,330,887,993.05元，以前年度已使用1,080,614,811.80元，本期使用42,840,253.66元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额33,385,886.51元[7] - 募集资金到位前，公司用自有资金对募投项目投入286,958,401.00元，2021年8月完成288,274,649.55元置换[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为43,900.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为32.99%[31] 项目进展 - 高端小尺寸系列电感扩产项目截至期末投资进度为100.46%，2023年6月30日达到预定可使用状态，本年度实现效益12,926.98万元[31] - 射频滤波器及高端电感扩产项目截至期末投资进度为63.49%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为38.94%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[31] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.76%[31] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为84.41%[31] 项目变更 - 2024年12月30日公司决定增加麦捷科技智慧园二期和龙田分公司作为“射频滤波器扩产项目”和“研发中心建设项目”实施地点[11] - 2024年12月30日公司将“射频滤波器扩产项目”变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”，延期至2026年12月31日，并增加实施地点[20] 现金管理 - 2024年7月15日公司同意使用不超过2.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 截至2024年12月31日，期末未赎回理财产品余额为20,000.00万元[19] 合规情况 - 立信会计师事务所认为麦捷科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[27] - 保荐机构对麦捷科技董事会披露的2024年度募集资金存放与使用情况专项报告无异议[28] - 2024年公司严格按规定披露募集资金情况，不存在违规情形[33]

内部控制审计 - 审计公司对麦捷科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[6]