会议信息 - 董事会会议于2025年11月28日召开，9名董事全部出席[1] - 2025年第三次临时股东大会将于2025年12月16日召开[7] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[1][3] - 审议通过修订公司部分治理制度议案，28项制度修订，9项需提交股东大会[4][6] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案[7]

激励计划流程 - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内公告董事会决议等[14] - 激励计划通过董事会审议并公告后择机发召开股东会通知[14] - 公司内部公示激励对象姓名及职务，公示期不少于10日[14] - 至少在股东会审议激励计划前五日披露薪考委员会审核及公示情况说明[14] - 激励计划经股东会审议通过后，董事会60日内授出权益并完成登记等程序[16] - 股东会自审议通过激励计划之日起60日内，召开董事会对激励对象进行授予[16] 计划终止与处理 - 未能在股东会审议通过当期激励计划之日起60日内完成授予，计划终止实施[17] - 激励计划终止实施后，董事会及时披露未完成原因且3个月内不得再次审议[18] - 公司董事会在控制权变更等情况发生之日起5个交易日内决定是否终止激励计划[21] - 激励计划通过后，证券及其衍生品种交易价格变动幅度绝对值超50%，董事会有权决定授予日或终止进展[22] - 公司出现7种情形，董事会取消当年度可行使权益并终止激励计划[22][23] 激励对象变动处理 - 激励对象出现5种情形，董事会终止授予新权益，追回已获激励收益并追责[24][25][26][27] - 激励对象职务变更至控股股东下属其他公司，已达条件部分半年内可解除限售等[28] - 激励对象合同到期不续约或主动辞职，已获授未解除限售股票按授予价与市价孰低回购注销[30] - 激励对象因公司主动裁员被动离职且无不良行为，按授予价加同期定存利息回购注销[31] - 激励对象退休，已达条件部分半年内可解除限售等，未达条件不再处理[32] - 激励对象因工受伤离职，可按原计划执行权益或回购注销未解除限售股票[33] - 激励对象身故或所在子公司控制权变更等情况，按不同规则处理权益[35][37][38] 信息披露与会计处理 - 公司按要求履行信息披露义务，在年报披露股权激励具体实施情况[42] - 限制性股票授予日确认“股本”等，就回购义务确认负债；股票期权授权日确定公允价值[43] - 限制性股票限售期内资产负债表日计入成本费用，确认“资本公积 - 其他资本公积”[44] - 股票期权等待期内资产负债表日计入成本费用，确认“资本公积 - 其他资本公积”[45] - 限制性股票解除限售日、股票期权行权日按条件处理[46] - 激励对象因激励计划收益应纳税，公司代扣代缴[47]

股东大会信息 - 公司2025年11月8日发布2025年第二次临时股东大会通知[5] - 2025年11月15日发布增加临时提案暨股东大会补充通知公告[6] - 本次股东大会于2025年11月25日现场和网络投票结合召开[7] 参会股东情况 - 参加本次股东大会股东及代表共526名，持表决权股份213,303,003股，占比24.2639%[8][9] - 出席现场会议股东及代表3名，持表决权股份72,212,200股，占比8.2144%[10] - 参加网络投票股东523名，持表决权股份141,090,803股，占比16.0495%[12] 议案表决结果 - 《关于延长购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》，同意196,517,569股，占比92.1307%[17] - 《关于延长办理相关事宜授权有效期的议案》，同意196,455,469股，占比92.1016%[18] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意197,917,169股，占比92.7869%[20] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意201,915,669股，占比94.6614%[21] 议案通过情况 - 议案一、二为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[22] - 议案三、四获出席会议股东有效表决权股份总数二分之一以上通过[22] 其他情况 - 本次股东大会审议事项不涉及关联交易，未修改原议案，增加临时提案由符合条件股东提出并公告[22] - 律师认为公司本次股东大会表决程序及票数符合规定，表决结果合法有效[22] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[23]

会议信息 - 现场会议于2025年11月25日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 股东情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份72,212,200股，占比8.2144％[6] - 网络投票股东及代表523人，代表股份141,090,803股，占比16.0495％[6] - 中小股东523人，代表股份24,203,723股，占公司有表决权股份总数的2.7533％[6] 议案表决 - 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》，同意196,517,569股，占比92.1307%[8][9] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，同意196,455,469股，占比92.1016%[11] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意197,917,169股，占比92.7869%[13][14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意201,915,669股，占比94.6614%[17] 中小股东议案表决 - 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》中小股东同意7,418,289股，占比30.6494%[10] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东同意8,817,889股，占比36.4320%[15] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东同意12,816,389股，占比52.9521%[18]

公司担保状况 - 麦捷科技及控股子公司不存在逾期担保事项 [2]

公司担保 - 为安可远申请1亿元综合授信额度提供担保[1] - 为安可远700万元银行综合授信提供连带责任担保[2] - 本次担保后累计对外担保总额110000万元，余额69900万元，占最近一期经审计净资产15.62%[12] 安可远情况 - 公司持有安可远100%股权，其注册资本3510万人民币[4] - 2025年1 - 9月安可远营收6829.494424万元，2024年为8782.016119万元[6] - 2025年1 - 9月安可远利润总额 - 365.208418万元，2024年为226.173242万元[6] - 2025年1 - 9月安可远净利润 - 365.208418万元，2024年为226.910374万元[6] - 2025年9月30日安可远资产总额20014.195627万元，负债12190.287537万元，净资产7823.90809万元[6] - 2024年12月31日安可远资产总额20321.799697万元，负债12196.170524万元，净资产8125.629173万元[6] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期担保事项[13]

公司业务与产品 - 公司变压器产品可广泛用于数据中心等服务器相关领域 [1] - 公司该业务增长趋势较为明确 [1]

公司业务与产品 - 公司变压器产品可广泛用于数据中心等服务器相关领域 [1] - 公司目前该业务增长趋势较为明确 [1]

公司产品应用 - 公司产品已有应用在相关存储场景 [1] 产品价格趋势 - 目前产品价格未有明显涨势 [1]

股价与资金流向 - 11月19日盘中股价报11.70元/股，下跌2.01%，总市值102.85亿元，成交额6707.41万元，换手率0.68% [1] - 当日主力资金净流出680.58万元，其中特大单买入0元，卖出223.37万元，占比3.33%；大单买入571.63万元，占比8.52%，卖出1028.84万元，占比15.34% [1] - 公司今年以来股价下跌5.38%，近5个交易日、近20日、近60日分别下跌3.07%、2.17%和9.44% [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为研发、设计、生产、销售电子元器件以及LCM显示模组，电子元器件收入占比50.20%，LCM液晶显示模组占比48.56% [1] - 公司所属申万行业为电子-元件-被动元件，概念板块包括5G、物联网、英伟达概念、消费电子、电感等 [1] 股东与股本结构 - 截至11月10日，公司股东户数为4.73万户，较上期增加0.67%，人均流通股17542股，较上期减少0.66% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1066.98万股，较上期增加62.74万股；南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF分别为第八和第十大流通股东，持股分别为643.44万股和382.19万股，较上期分别减少5.68万股和9500股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入29.03亿元，同比增长21.71%；实现归母净利润2.45亿元，同比增长1.53% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现4.44亿元，近三年累计派现2.92亿元 [3]