股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年1月15日[2] - 股权登记日为2025年1月10日[4] - 会议登记时间为2025年1月13日（8:30 - 12:00、13:30 - 18:00）[7] 投票相关 - 议案二和三需2/3以上表决权股份通过[6] - 网络投票代码为350319，简称为麦捷投票[14] - 深交所交易系统投票时间为1月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月15日9:15 - 15:00[16] 其他 - 中小投资者定义[6] - 参会股东登记表1月13日18:00前邮件送达[17] - 授权委托书有效期至股东大会结束[20]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股发行价8.5元，募集资金总额13.39999993亿元，扣除费用后净额13.3008751809亿元[1] 项目投入进度 - 截至2024年11月30日，高端小尺寸系列电感扩产项目累计投入45,807.57万元，投资进度100.46%[7] - 截至2024年11月30日，射频滤波器扩产项目累计投入27,474.98万元，投资进度62.59%[7] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目累计投入3,294.59万元，投资进度38.76%[7] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入35,355.52万元，投资进度100.76%[7] - 截至2024年11月30日，募集资金投资项目合计累计投入111,932.66万元，投资进度84.10%[7] 项目变更情况 - 公司拟将射频滤波器扩产项目变更为射频滤波器及高端电感扩产项目，延期至2026年12月31日[1][2] - 2024年12月30日，董事会和监事会分别以9票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权通过变更议案[2] - 项目投资总额从47,518.98万元变更为53,710.62万元[12] - 项目拟使用募集资金43,900.00万元不变，但建筑工程费用拟使用募集资金从9,050.80万元变为4,266.90万元，设备购置及安装费拟使用募集资金从34,513.50万元变为39,633.10万元[12] - 项目达到预定可使用状态日期从2024 - 12 - 31变更为2026 - 12 - 31[12] - 产品规划从射频元器件11亿只、LTCC SAW滤波器14亿只变为LTCC射频元器件6.96亿只、滤波器6.60亿只、小尺寸系列电感10.08亿只[12] 项目资金使用 - 截至2024年11月30日，射频滤波器扩产项目剩余募集资金16,425.02万元用于购置相关设备[11] 市场与技术优势 - 国家政策扶持集成电路等产业，有助于核心基础元器件国产化替代和产业升级[13] - 2018年中兴被禁售事件后，电子元器件国产化受关注，本土企业替代空间大[14] - 分立器件小型化、射频前端模组化是发展趋势，一体成型电感市场份额快速提升[15][16] - 公司掌握射频器件与高端电感产品研发与生产关键技术，是国内少有的可同时供应LTCC与SAW滤波器的厂商[18] - 公司积累了国内外头部客户，建立长期合作关系，且有强大市场开拓能力[19] - 公司拥有稳定、专业的研发团队，还与国内知名高校合作培养储备技术人才[20] 项目预期 - 项目设计产能为年产LTCC射频元器件6.96亿只、SAW滤波器6.60亿只、高端小尺寸系列电感10.08亿只[30] - 项目全部达产后，预计可实现年均产值25,395.78万元[30] 风险应对 - 电子元器件市场有周期性波动、竞争激烈，中美贸易战规则对项目发展有不确定性，公司将加强技术创新、提升经营管理水平应对市场风险[23] - 公司将完善法人治理结构、提高管理效率应对管理风险[24] - 公司将加强人才培养、制定激励政策应对技术风险[25] - 公司将拓展下游应用领域及客户、加大研发投入应对新增产能消化风险[27] - 公司将提升管理水平、规范升级各体系建设应对人力资源风险[28] 审批情况 - 监事会同意公司变更部分募集资金用途事项并提交股东大会审议[32] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[34]

融资与项目资金 - 2021年向特定投资者发行157,647,058股A股，发行价8.50元/股，募集资金净额1,330,087,518.09元[10] - “射频滤波器扩产项目”拟使用募集资金43,900.00万元，截至2024年11月剩余16,425.02万元[10][11] - 项目变更后投资总额为53710.62万元，拟使用募集资金43900.00万元[12] 项目变更与规划 - 项目名称变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”[11] - 拟利用“麦捷科技智慧园二期”和“麦捷科技龙田分公司”部分场地开展高端小尺寸系列电感生产[10] - 剩余募集资金用以购置LTCC射频元器件及高端电感相关设备[11] - 项目变更后产品规划为LTCC射频元器件6.96亿只、SAW滤波器6.60亿只、高端小尺寸系列电感10.08亿只[12] 业绩数据 - 2024年1 - 6月公司总资产616,497.08万元，营业收入145,277.32万元，净利润14,670.02万元，资产负债率29.09%[41] - 2021 - 2024年公司营业收入分别为331,835.71万元、315,163.14万元、301,672.23万元、145,277.32万元[41] - 2021 - 2024年公司净利润分别为31,580.06万元、21,920.96万元、28,092.65万元、14,670.02万元[41] - 2021 - 2024年公司资产负债率分别为32.68%、27.61%、28.06%、29.09%[41] - 2021 - 2024年公司所得税分别为3,019.54万元、3,023.49万元、3,017.95万元、1,925.30万元[41] 市场与行业数据 - 2022年移动终端射频前端市场为192亿美元，2028年有望达269亿美元，年均复合增长率5.8%[65] - 2023年全球SAW滤波器市场收入47.91亿美元，2024年预计达51.45亿美元，2030年将达62.32亿美元，年复合增长率3.25%[68] - 2023年中国SAW滤波器市场收入28.42亿美元，2030年预计达37.32亿美元，年复合增长率3.47%，届时全球占比59.32%[70] - 2023年全球BAW滤波器市场销售额73.46亿美元，2030年预计达136.5亿美元，年复合增长率9.4%[74] - 2023年全球LTCC射频滤波器市场销售额3.52亿美元，2024年预计达3.76亿美元，2030年将达6.04亿美元，年复合增长率8.21%[76] - 2023年全球电感器需求量达4182亿只，市场规模约696亿元，2023 - 2028年年均增幅约为6.3%和6.0%[92] - 2023年全球功率电感市场销售额达42.8亿美元，预计2030年达52.38亿美元，年复合增长率为3.0%[94] 技术与人才 - 截至2023年12月31日，公司已获授权的专利、计算机软件著作权及布图设计共计204项，其中发明专利48项[29] - 公司掌握射频器件与高端电感产品研发与生产的关键技术[30] - 公司拥有稳定、专业的研发团队，与国内知名高校进行项目合作，联合培养储备技术人才[33] - 截至报告出具日，公司已获授权专利58项，其中发明专利34项，实用新型专利24项[107] - 公司拥有环氧树脂封装陶瓷基板翘曲度辅修工艺方法及辅修夹具等多项专利技术[108] 项目效益与周期 - 项目整体建设期为5.5年，完全达产后预计年均销售收入25395.78万元，内部收益率为10.98%（税后），税后静态投资回收期为10.87年（含建设期）[13] - 项目所得税后的静态投资回收期为10.87年（含建设期），所得税前为10.48年[199] - 项目内部收益率所得税前为12.16%，所得税后为10.98%[200] - 项目所得税税前现金流量净现值为5240.26万元，所得税税后净现金流量净现值为2312.78万元[200] 其他 - 截止2024年6月30日，深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）持股125,689,180股，出资比例14.46%[38] - 截止2023年12月31日，公司员工人数4,271人，生产人员占比82.70%[43] - 公司行政人员占总人数5.06%，财务人员占0.971%，技术人员占9.58%，销售人员占1.76%[43] - 公司硕士及以上学历员工占总人数1.10%，本科学历占5.74%，大专学历员工占总人数8.36%，大专以下学历占84.80%[45] - 2024年1 - 6月研发经费投入6,702.56万元，占营业收入4.61%；2023年研发经费投入14,300.81万元，占比4.74%；2022年研发经费投入16,608.95万元，占比5.27%；2021年研发经费投入14,975.93万元，占比4.51%[126] - 项目预计新增人员281人，T4年开始入职，至T7年人员完全到位[176] - 基建工程及设备采购招标将在协议生效后的1个月内施行[194]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股8.5元，募集资金总额13.4亿元，净额13.3亿元[1] 项目投资 - 高端小尺寸系列电感扩产项目投资总额49,279.01万元，拟投入募集资金45,600.00万元[2] - 射频滤波器扩产项目投资总额47,518.98万元，拟投入募集资金43,900.00万元[2] - 研发中心建设项目投资总额10,250.19万元，拟投入募集资金8,500.00万元[2] - 补充流动资金拟投入募集资金36,000.00万元[2] 投资进度 - 截至2024年11月30日，高端小尺寸系列电感扩产项目投资进度100.46%[7] - 截至2024年11月30日，射频滤波器扩产项目投资进度62.59%[7] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目投资进度38.76%[7] - 截至2024年11月30日，补充流动资金投资进度100.76%[7] 项目延期 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延至2026年12月31日[11] - 2024年12月30日，董事会和监事会审议通过部分募投项目增加实施地点并延期[26][27] 技术成果 - 截至2024年6月30日，公司已获授权的专利等共计222项，其中发明专利59项[19] 项目意义 - 项目建设有助于打破射频器件国外技术垄断，提升国产化程度[15] - 项目建设有助于紧跟5G行业发展趋势，满足市场需求[17] - 项目建设可扩大研发中心面积，提高研发和创新能力[18] 技术支持 - 公司技术和工艺创新能力为项目提供支持，产品合格率领先[19][20] - 公司拥有稳定研发团队，与高校合作培养人才[21] - 公司健全研发体系能使项目紧跟市场潮流，积累客户资源[22][23]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股8.5元，募资13.4亿元，净额13.3亿元[1] 项目投入 - 高端小尺寸系列电感扩产项目累计投入4.58亿元，完成率100.46%[9] - 射频滤波器扩产项目累计投入2.75亿元，完成率62.59%[9] - 研发中心建设项目累计投入3294.59万元，完成率38.76%[9] - 补充流动资金累计投入3.54亿元，完成率100.76%[9] - 募集资金投资项目累计投入11.19亿元，整体完成率84.10%[9] 项目调整 - 2023年6月将射频滤波器扩产和研发中心建设项目预定可使用时间延至2024年12月31日[6] - 研发中心建设项目增加实施地点，预定可使用时间延至2026年12月31日[10][14] - 公司对研发中心建设项目重新论证[17] 知识产权 - 截至2024年6月30日，公司已获授权专利等共计222项，其中发明专利59项[22] 审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过研发中心项目相关调整[26][28] - 保荐机构对部分募投项目调整无异议[29]

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-100 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 股东大会决议及授权有效期的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于本次交易的相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易股东大会的决议有效 期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的有效期为 2023 年第二次临时 股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日），如果公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对本次交易的注册同意文件，则该有效期自动延长至本次交易 完成日。 2024 年 12 月 2 日，公司向中国证监会提交了本次交易的注册申请；2024 年 12 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股票157,647,058股，每股8.5元，募资总额13.39999993亿元，净额13.3008751809亿元[1] - 原募投项目计划投资14.304818亿元，拟投入募资13.4亿元[5] - 变更后项目投资总额5.371062亿元，拟使用募资4.39亿元[11] 项目进度 - 截至2024年11月30日，高端小尺寸系列电感扩产项目投资进度100.46%，累计投入4.580757亿元[6] - 截至2024年11月30日，射频滤波器扩产项目投资进度62.59%，累计投入2.747498亿元[6] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目投资进度38.76%，累计投入3294.59万元[7] - 截至2024年11月30日，补充流动资金投资进度100.76%，累计投入3.535552亿元[7] 项目规划 - 麦捷科技智慧园2024-12-31可使用，规划生产LTCC射频元器件11亿只、SAW滤波器14亿只[12] - 麦捷科技智慧园二期2026-12-31可使用，规划生产LTCC射频元器件6.96亿只、SAW滤波器10.08亿只、高端小尺寸系列电感6.60亿只[12] - 项目全部达产后，LTCC射频元器件年产6.96亿只、SAW滤波器年产6.60亿只、高端小尺寸系列电感年产10.08亿只[22] - 项目全部达产后，预计年均产值25395.78万元[22] 技术与市场 - 公司掌握射频器件与高端电感产品研发与生产关键技术，实现一体复合电感成型技术突破[15] - 公司是国内少有的可同时供应LTCC与SAW滤波器的厂商，且出货量稳定[16] - 公司积累了一系列国内外头部客户，多次获客户荣誉称号[16] - 公司市场部开拓终端大客户，引入经销商扩大市场覆盖面[16] 决策事项 - 2024年12月30日，董事会9票同意、监事会3票同意通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东大会审议[3] - 2024年12月30日，第六届董事会第二十次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[24] - 2024年12月30日，第六届监事会第十九次会议审议通过变更部分募集资金用途议案[25] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议[26]

市场扩张和并购 - 公司拟1000万元自有资金认购中科宏晶10%股权[2] - 交易2024年12月30日经董事会通过，无需股东大会审议[2] 未来展望 - 投资目的是深化与中科宏晶研发合作，提升竞争力[9] - 交易可利用中科宏晶粉料能力，提升产品与业务能力[10] 风险提示 - 中科宏晶处于初创阶段，存在市场与经营风险[11] - 交易为合作意向，实施存在不确定性[12]

项目调整 - “研发中心建设项目”增加实施地点，延期至2026年12月31日[1] - “射频滤波器扩产项目”变更并延期至2026年12月31日，增加实施地点[3] 交易延期 - 本次交易股东大会决议有效期拟延长至2025年12月11日[7] - 授权董事会办理本次交易相关事宜有效期拟延长至2025年12月11日[9] 组织架构 - 设立董事会产品与技术委员会，张美蓉任主任委员[10] 投资并购 - 公司拟1000万元认购宁波中科宏晶新材料科技有限公司10%股权[11] 会议安排 - 2024年12月30日召开董事会会议，9名董事出席[1] - 2024年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[12]

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠 州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限 公司100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权， 同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本 次重组"）。 公司近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2024〕1871号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向张国庭发行4,448,504股股份、向李君发行1,169,489股 股份、向惠州市安可远投资管理合伙企业(有限合伙)发行918,726股股份、向王 理平发行540,209股股份、向李庐易发行496,447股股份、向刘国斌发行423,837 股股份、向谢国富发行64,615股股份、向王秋勇发行3,995,243股股份购买相关 资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过10,140万元的注册申请。 证券代码：300319 证 ...