选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 采用公开选聘方式并发布选聘文件[7] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 细化评价标准，单独评价打分[8] 改聘情况 - 执业质量出现重大缺陷等六种情况应改聘[13] - 分包转包、报告质量问题严重不再选聘[20] 监督披露 - 审计委员会监督检查，结果在年度审计评价意见中[19] - 应披露服务年限、审计费用等信息[20] 制度制定 - 审计委员会按授权制定选聘政策、流程及制度[7]

审计机构变更 - 公司拟聘任天职国际为2025年度审计机构，原审计机构为立信[2] - 2025年11月14日董事会和审计委员会通过拟变更议案[18][19] - 变更尚需提交股东大会审议，通过之日起生效[20] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人[4] - 2024年度天职国际收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元[5] - 2024年度天职国际上市公司审计客户154家，审计收费总额2.30亿元[5] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[6] - 天职国际近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次[8] 审计费用 - 公司2025年度审计服务费用100万元，较2024年度同比下降37.5%[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月25日14:30召开，会期半天[2][5] - 采用现场表决和网络投票结合方式，网络投票时间为11月25日[5] - 会议股权登记日为11月20日，登记时间为11月21日[6][10] 股东提案信息 - 股东张美蓉持有43,954,702股（占总股本5.00%），增加临时提案[2] - 临时提案为修订选聘制度及变更会计师事务所议案[2] 投票相关信息 - 议案需经出席股东所持表决权股份2/3以上通过[9] - 投票代码为350319，投票简称为麦捷投票[16] 其他信息 - 参会股东登记表11月21日18:00前邮件送达[19] - 授权委托书受托人有权表决，有效期至大会结束[22]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年11月14日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东大会审议[1][3] - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟将2025年度审计机构由立信变更为天职国际，需提交股东大会审议[4][5][7]

股东情况 - 截至11月10日公司股东户数为47,296户 [1]

股价与资金表现 - 11月11日盘中股价下跌2.07%至12.31元/股，总市值108.22亿元，成交额1.94亿元，换手率1.88% [1] - 当日主力资金净流出1661.56万元，其中特大单买卖金额基本持平，大单卖出4398.02万元远高于买入2737.40万元 [1] - 公司股价年内微跌0.44%，近5个交易日下跌2.99%，但近20个交易日上涨3.36% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入29.03亿元，同比增长21.71%，归母净利润2.45亿元，同比增长1.53% [2] - 主营业务收入构成为电子元器件占比50.20%，LCM液晶显示模组占比48.56%，其他业务占比1.24% [1] - 公司自上市后累计派现4.44亿元，近三年累计派现2.92亿元 [3] 股东结构变化 - 截至10月31日股东户数为4.70万户，较上期减少7.30%，人均流通股增加7.88%至17659股 [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1066.98万股，较上期增加62.74万股 [3] - 南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF分别为第八和第十大流通股东，持股分别减少5.68万股和9500股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-元件-被动元件 [1] - 公司涉及的概念板块包括5.5G概念、5G、英伟达概念、物联网、消费电子等 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买惠州市安可远磁性器件100%股权和成都金之川电子20%少数股权并募资[1] 交易进展 - 2023年12月12日股东大会通过交易议案，原有效期至2024年12月11日[2] - 2024年12月2日提交注册申请，12月19日获批复，有效期12个月[2][3] - 2025年1月15日股东大会通过延长有效期至2025年12月11日[3] - 公司拟提请延长交易决议及授权有效期至2026年12月11日[3]

会议安排 - 2025年11月7日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[1] - 现场会议2025年11月25日14:30召开，网络投票时间为当日[2] - 会议股权登记日为2025年11月20日[4] 议案要求 - 议案需经出席股东大会股东所持表决权股份2/3以上通过方可实施[5] 登记信息 - 会议登记时间为2025年11月21日（8:30 - 12:00、13:30 - 18:00）[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月21日18:00前邮件送达公司[15] 其他信息 - 邮编为518122[6] - 联系电话为0755 - 82928319[7] - 投票代码为350319，投票简称为麦捷投票[12]

资金募集 - 公司向特定对象发行股份募集配套资金不超10,140.00万元[3] 股权收购 - 公司通过发行股份及支付现金购买惠州安可远100.00%股权和成都金之川20.00%少数股权[4] 决议有效期 - 2023年第二次临时股东大会决议有效期至2024年12月11日[4] - 2025年第一次临时股东大会将交易决议有效期延长至2025年12月11日[6] - 拟将交易决议有效期延长至2026年12月11日，需特别决议且超三分之二同意[6] 授权有效期 - 2023年第二次临时股东大会授权董事会办理交易事宜有效期至2024年12月11日[7] - 2025年第一次临时股东大会将授权有效期延长至2025年12月11日[8] - 拟将授权有效期延长至2026年12月11日，需超三分之二同意[9] 会议安排 - 公司将于2025年11月25日召开2025年第二次临时股东大会[10]

公司近期动态 - 公司第六届第二十八次董事会会议于2025年11月7日以视频结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为电子制造业占比99.62% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中其他业务占比0.38% [1] - 截至发稿公司市值为113亿元 [1]