证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-008 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。全体董事一致同 意豁免本次临时董事会会议提前五天通知时限要求。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生 主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》 1、股份回购的目的 受市场波动等诸多因素影响，近期公司股票在短期内出现较大跌幅，基于 对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投 资者权益，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票 ...

一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十一次会议于 2024 年 2 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次临时 监事会会议提前五天通知时限要求。会议应出席监事三人，实际出席监事三人， 符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-009 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股份回购的目的 与会监事经审议，以记名投票表决方式，逐项审议通过了《关于以集中竞 价方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、回购股份符合相关条件 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第二条第二款规定：为维护公司价值及股东权益所必需 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-007 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、近期使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 年化 收益率 收益 （万元） 盐城维旺科技 招商银行股 份 招商银行点金系 保本浮动 1,550 2023 年 12 2024 年 1 2.40% 3.36 | 有限公司 | 有限公司苏 州 | 列看跌三层区间 | 收益型 | 月 | 27 日 | 月 | 29 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分行独墅湖 支 | 33 天结构性存款 | | | | | | | | | 行 | | | | | | | | 注：公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管短期保本型产品属于低风险投资品种，但金 ...

致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州苏大维格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具 法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: ( ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表55人，代表股份113,166,559股，占比43.5822%[3] - 现场参会表决4人，代表股份81,919,872股，占比31.5486%[3] - 网络投票股东51人，代表股份31,246,687股，占比12.0336%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等多议案同意率99.9360%[5][6][7][8] - 各议案中小投资者同意率99.8270%[5][6][7][8] 会议决议情况 - 股东大会召集、召开及表决合法有效，决议合法有效[9]

第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 （不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及 《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以 上比例。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准 则》、 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据 中华人 民共和国公司法》、 上市公司治理准则》、 公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和总裁等高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： P A G E 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （一）提名或者任免董事； 第五条 提名委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章 程 中国·江苏 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-004 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二十四次会议，会议决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...