股权转让交易 - 苏大维格控股子公司迈塔光电48.67%股权由少数股东视讯通转让给自然人陈愉、王国栋、王挺、方月 [1] - 转让股权对应注册资本2,920万元（其中2,070万元已实缴，850万元未实缴），总对价2,070万元 [1] - 陈愉以2,070万元受让34.50%股权（对应2,070万元已实缴注册资本） [1] - 王国栋、王挺、方月分别以0元受让8.33%、4.17%、1.67%股权（对应未实缴注册资本500万、250万、100万），需在2025年12月31日前完成实缴 [1] - 苏大维格作为控股股东放弃优先购买权，旨在激励迈塔光电核心经营团队 [1] 关联交易披露 - 受让方陈愉为苏大维格实际控制人陈林森之女，转让方视讯通系陈愉独资控制企业 [2] - 另一受让方王国栋为公司职工代表董事 [2] - 本次交易构成关联交易，符合深交所创业板上市规则 [2]

股权交易 - 迈塔光电48.67%股权拟转让，公司放弃优先购买权[2] - 陈愉2070万元受让34.50%股权，王国栋等0元受让部分股权[2] 财务数据 - 2024年末迈塔光电资产7483.83万元，负债6819.25万元，净资产664.58万元[14] - 2025年3月末资产7755.60万元，负债6828.01万元，净资产927.59万元[14] - 2024年营收5150.09万元，净利润236.11万元；2025年1 - 3月营收1588.76万元，净利润263.00万元[14] 交易安排 - 乙方2 - 4按进度实缴未出资额，甲方30工作日内配合工商变更[20][21] 决策情况 - 2025年6月30日董事会通过关联交易议案，关联董事回避[4] - 2025年6月25日独立董事会议认为放弃优先购买权合理公允[25]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表173人，代表股份62,015,156股，占比24.0634%[3] - 现场参会并表决股东及代表3人，代表股份60,647,868股，占比23.5328%[3] - 网络投票股东170人，代表股份1,367,288股，占比0.5305%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意61,864,356股，占比99.7568%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意61,748,768股，占比99.5704%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意61,750,368股，占比99.5730%[8] 其他情况 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[20] - 备查文件包括2025年第二次临时股东会决议、法律意见书等[21]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年6月30日召开[1] 股权交易 - 迈塔光电48.67%股权（对应2920万元注册资本）转让，对价2070万元[2] - 陈愉2070万元受让34.50%已实缴股权，王国栋等0元受让未实缴股权[2] - 王国栋等需在2025年12月31日前实缴850万注册资本[2] 决策情况 - 公司拟放弃股权优先购买权，关联董事回避表决[3] - 表决结果8票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会由6月13日董事会提议，6月30日14:00召开[3][4] - 现场及网络投票股东及代理人173人，代表股份62,015,156股，占24.0634%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意61,864,356股，占99.7568%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意61,748,768股，占99.5704%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意61,750,368股，占99.5730%[10] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意61,749,368股，占99.5714%[11] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意61,748,568股，占99.5701%[12] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意61,743,968股，占99.5627%[14] - 修订《财务资助管理制度》议案同意61,650,068股，占99.4113%[18] - 修订《募集资金管理办法》议案同意61,733,468股，占99.5458%[19] 决议情况 - 议案1.1至1.3特别决议通过，表决程序和结果合法有效[20] - 股东会召集和召开程序合规，决议合法有效[21]

战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总裁任组长[5] 会议规则与记录 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存超10年[13] 细则执行与解释 - 细则自董事会批准之日起执行[17] - 解释权归属公司董事会[18]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或独财顾问[8] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[16] - 使用节余资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[16] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[16] - 使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计不超超募资金总额30%[23] 募集资金协议与监管 - 应在募集资金到位一个月内与相关方签三方监管协议，签后可使用募集资金[7] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[30] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况现场检查一次[33] 募投项目相关 - 募投项目出现特定情形，需对项目可行性等重新论证并披露[14] - 募投项目预计无法如期完成拟延期，需董事会审议，保荐或独财发表意见[15] - 将募集资金用于特定事项，需董事会审议，保荐或独财发表同意意见[16] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[31] - 募投项目变更须经董事会、股东会审议通过，且经保荐或独财同意[25] - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过后应及时公告[28] 闲置资金管理 - 暂时闲置募集资金可现金管理，产品需安全性高、期限不超十二个月[17][18] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[21] - 承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[22] 审计相关 - 当年存在募集资金使用，年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核[31]

制度适用 - 适用范围含公司、部门、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 管理责任 - 董事会是对外报送信息管理机构，董秘是第一责任人[4] 保密要求 - 董高人员在特定期间负有保密义务[3] - 需提醒外部单位人员对报送信息保密[4] 报送规定 - 无依据报送要求应拒绝，依规报送要登记备案[4] 违规处理 - 信息泄露应通知公司，违规致损担责，涉罪移送[4][5]

提名委员会组成与任期 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 委员任期届满可连选连任，资格丧失需在60日内补足人数[4] 会议规则 - 会议应提前三日通知独立董事，经全体委员同意可不受此限[12] - 主任委员应在提议后三日内召集并主持临时会议[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 讨论有关成员议题时，过半数无关联关系委员出席即可，决议需无关联委员过半数通过[13] - 若出席无关联委员不足总数二分之一，应提交董事会审议[13] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[13] - 工作细则自董事会批准之日起执行[15] - 工作细则解释权归属董事会[16]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化属内幕信息[6][7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 信息报备与保存 - 公司一次性签署合同金额占最近年度主营业务收入50%以上且超一亿元需报备[10] - 内幕信息登记备案材料至少保存10年[12] 保密责任与范围 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露、交易或谋利[14] - 董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围[17] - 提供未公开信息前应确认对方签署保密协议[18] 违规处理与上报 - 违反制度的内幕信息知情人将被处理并追究法律责任[15] - 情况上报深交所和江苏证监局[15] 制度相关 - 制度修订及解释权归属公司董事会[18] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[19] - 制度发布公司为苏州苏大维格科技集团，时间为2025年6月[20]