人事变动 - 公司第五届董事会非独立董事梁峰于2025年3月1日逝世[2] - 梁峰逝世后董事会成员由9名变为8名[3] 后续安排 - 公司将尽快增补新董事并履行信息披露义务[3] 其他信息 - 截至公告披露日梁峰未持有公司股份[3] - 董事会成员人数低于《公司章程》规定人数[3]

股权情况 - 华益公司持有津膜科技30,852,400股，占总股本10.21%[2] 减持计划 - 三个月内以集中竞价减持不超3,020,000股，不超总股本1%[2][3] - 减持原因是华益公司经营需要，股份来源为首发前已发行股份[3] - 减持期间为公告发布日起十五个交易日后的三个月内[3] 其他说明 - 此前持股承诺已履行完毕，减持不违反承诺[5] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[6]

公司投资 - 公司拟以3000万元认缴天津膜绿色创业投资基金[3] - 基金出资额14000万元[4] 公司股权 - 金科环境注册资本12311.9025万元，张慧春等分别持股25.24%等[5] - 润蓝环保注册资本3600.09万元，曾锐持股80%[7][8] - 君丰投资注册资本100000万元，北京君敖资本持股51.70%[11] 基金认缴 - 君丰泰富认缴5500万元，比例39.2857%[12] - 金科环境认缴3500万元，比例25.0000%[12] - 公司认缴3000万元，比例21.4286%[12] - 润蓝环保认缴1900万元，比例13.5714%[12] - 北京航科认缴100万元，比例0.7143%[12] 基金情况 - 基金认购出资款缴付采取“项目制”[13] - 主要投资膜等相关产业领域[13] - 投资地域为全国相关产业领域[13] - 投资方式包括间接、直接投资及债权等[13] 决策机制 - 投资决策委员会设3名委员，2名由管理人委派[13] - 投决会设4名观察员，由有限合伙人委派[14] 其他 - 协议自签署日生效[14] - 基金需完成协会备案，实施有不确定性[15] - 备查文件包括合伙协议和营业执照[16]

担保情况 - 为金桥水科新增授信提供担保，交行和招行额度均不超1000万，利率分别不高于4%/年和4.30%/年，期限一年[1] - 提供担保后，已审批担保额度17000万元，占比29.97%[12] - 实际担保余额8235.89万元，占比14.52%[12] 财务数据 - 金桥水科注册资本6038万元[4] - 2023年12月资产总额26985.72万元，2024年9月为27016.80万元[9] - 2023年12月负债总额12589.96万元，2024年9月为11777.19万元[9] - 2023年12月资产负债率46.65%，2024年9月为43.59%[10] - 2023年1 - 12月营收3719.69万元，2024年1 - 9月为2628.29万元[10] - 2023年1 - 12月净利润445.45万元，2024年1 - 9月为843.86万元[10]

人员聘任 - 聘任范宁为总经理，吕晓龙为首席科学家等多人，任期至第五届董事会届满[3][7][11][15][19] - 聘任潘霞为证券事务代表，王倩为内部审计机构负责人，任期至第五届董事会届满[34][37] 薪酬方案 - 首席科学家吕晓龙基本年薪（税前）75万元等不同岗位年薪情况[30] - 高级管理人员薪酬方案经相关会议审议通过[32] 议案表决 - 各聘任议案表决结果为9票赞成等[5][9][13][17][21][23][25][27][29][31][36][39] - 为子公司金桥水科新增授信担保等议案表决通过[41][42][45][46] 会议相关 - 第五届董事会第二次会议1月23日召开，实到董事9名[2] - 公告发布时间为2025年1月23日[49]

公司信息 - 天津膜材料公司2024年8月21日成立，注册资本2000万元[4] - 津膜科技2003年5月21日成立，注册资本30206.5356万元[6] - 河北津膜新材料持股天津膜材料75%（1500万元），津膜科技持股25%（500万元）[7] 业务划转 - 2025年1月23日董事会通过膜生产业务内部划转议案[1] - 以1月1日为基准日划转，涉及总资产5884.82万元、总负债980.68万元[1][8] - 1月起天津膜材料开展生产，津膜科技签协议，员工转移[1][10] 事项性质 - 内部划转，不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][12] - 对财务和经营成果无重大影响，符合未来战略[11]

人事变动 - 公司2025年1月23日召开会议同意聘任范宁为总经理等10人[2] - 上述人员任期至第五届董事会任期届满[2] 人员持股 - 李洪港持有公司股份47,460股[13] - 范宁、吕晓龙等多人截至公告日未持股[8][9][11] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系电话022 - 66230126 [6] - 董事会秘书及代表电子邮箱ir@motimo.com.cn [6]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1000万元 - 1500万元，上年同期亏损1090.57万元，实现扭亏为盈[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2000万元 - 1500万元，上年同期亏损3554.09万元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动因分离膜及水处理设备销售收入增长，销售毛利总额同比增加[5] - 有息负债规模及借款利率下降，利息费用较上年同期减少[6] - 清理清收历史项目和应收款项，信用减值损失较上一年度减少[6] 非经常性损益情况 - 预计归属于上市公司股东的非经常性损益为2800万元 - 3300万元，上年同期为2463.16万元[6] - 非经常性损益主要源于取得政府补助、出售参股公司股权处置收益、前期单项计提信用减值转回收益[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据未经审计，公司与会计师事务所无重大分歧[4] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-003 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2025 年 1 月 16 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全 体董事送达。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李春之先生、谢京先 生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由全体董事一致推选的董事范宁先生主持，公司监事会成员施耀华 先生、赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼投融资总监 兼董事会秘书宋辉鹏先生 ...