天津膜天膜科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-018 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、股东大会的召集人：公司董事会 4、股东大会的主持人：董事长兼总经理范宁先生 5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二十三 次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会会议通知已于2024年3月26日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-011），本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午13:30 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 058 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天 津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于新增关联方的公告 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-016 1、交易内容 2023年8月3日，天津膜天膜科技股份有限公司邵东分公司（以下简称"邵东 分公司"）与柳林县金家庄煤层气有限公司（以下简称"金家庄公司"）签订了《柳 林县金家庄煤层气有限公司金家庄煤矿瓦斯综合利用供热项目建设工程采购施 工合同》，合同金额为3437.5万元，占公司2022年度经审计主营业务收入14.04%。 目前项目一期氧化供热系统已于2023年10月31日正式投产使用，达到预验收条件； 项目二期尚未建设，本协议目前仍在履行中。公司与金家庄公司签订本次交易协 议时，金家庄公司不属于公司的关联方。 2、新增关联方说明 公司于近日收到控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"） 通知，近期航膜科技间接参股投资金家庄公司并完成工商变更登记，变更登记完 成后，航膜科技总经理张恒利先生担任金家庄公司法定代表人、执行董事兼总经 理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，前述变更完成后 金家庄公司成为本公司的关联方。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-017 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2024年4月10日（星期三）召开2024年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年4月 10日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午13:30。 （2）网络投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人熊文钊作为天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津膜天膜科技股份有 限公司第四届董事会提名为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-013 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说 ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会现就提名熊 文钊为天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津膜天膜科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 18 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智 先生、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。李淸女 士因出差未能参加现场会议，委托独立董事刘志刚先生代为出席并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-008 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议审议通过，决定于2024年4月10日（星期三）下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-011 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年4月 10日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午13:30。 （2）网络投票时间：2024年4月10日。其中，通过深圳证券 ...

李洪港先生持有公司股票 47,460 股，其将严格遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作出的承 诺。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-010 天津膜天膜科技股份有限公司 关于营销总监辞职及聘任营销总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于营销总监辞职的情况 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理兼营销总监李洪港先生的书面辞职报告，因公司高级管理人员工作 调整，李洪港先生不再兼任公司营销总监。辞去营销总监职务后，李洪港 先生仍担任公司副总经理职务，任期至公司第四届董事会届满之日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》的有关规定，李洪港先生的辞职申请送达董事会时生效。李 洪港先生提出辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 二、关于聘任营销总监的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章 程》的相关规定，公 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事情况 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事李淸女士、王春青先生因连续任职满六年，不再担任公司独立董事 及董事会相关专门委员会委员等职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编 号：2024-003）。 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事 会独立董事的议案》，经第四届董事会提名委员会资格审查，认为熊文钊先 生、谢京先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，同意提名熊文钊先生、谢京先生为公司第四 届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-009 天津膜天膜科技股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员 ...