证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-007 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 23 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、谢京先生、李春之先 生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 赵鹏先生、侯雪征女士、副总经理展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会 秘书宋辉鹏先生、副总经理兼财务总监于建华先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司 ...

公司信息 - 天津膜材料公司2024年8月21日成立，注册资本2000万元[4] - 津膜科技2003年5月21日成立，注册资本30206.5356万元[6] - 河北津膜新材料持股天津膜材料75%（1500万元），津膜科技持股25%（500万元）[7] 业务划转 - 2025年1月23日董事会通过膜生产业务内部划转议案[1] - 以1月1日为基准日划转，涉及总资产5884.82万元、总负债980.68万元[1][8] - 1月起天津膜材料开展生产，津膜科技签协议，员工转移[1][10] 事项性质 - 内部划转，不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][12] - 对财务和经营成果无重大影响，符合未来战略[11]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-008 天津膜天膜科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机 构负责人的相关议案，公司董事会同意聘任如下人员： | 序号 | 人员姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 范宁 | 总经理 | | 2 | 吕晓龙 | 首席科学家 | | 3 | 于建华 | 副总经理兼财务总监 | | 4 | 李洪港 | 副总经理 | | 5 | 展树华 | 副总经理兼安全总监 | | 6 | 宋辉鹏 | 副总经理兼投融资总监兼董事会秘书 | | 7 | 蒋鹏 | 生产总监 | | 8 | 柳海波 | 营销总监 | | 9 | 潘霞 | 证券事务代表 | | 10 | 王倩 | 内审部负责人 | 其中，聘任的高级管理人员任职资格已 ...

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1000万元 - 1500万元，上年同期亏损1090.57万元，实现扭亏为盈[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2000万元 - 1500万元，上年同期亏损3554.09万元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动因分离膜及水处理设备销售收入增长，销售毛利总额同比增加[5] - 有息负债规模及借款利率下降，利息费用较上年同期减少[6] - 清理清收历史项目和应收款项，信用减值损失较上一年度减少[6] 非经常性损益情况 - 预计归属于上市公司股东的非经常性损益为2800万元 - 3300万元，上年同期为2463.16万元[6] - 非经常性损益主要源于取得政府补助、出售参股公司股权处置收益、前期单项计提信用减值转回收益[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据未经审计，公司与会计师事务所无重大分歧[4] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-003 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2025 年 1 月 16 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全 体董事送达。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李春之先生、谢京先 生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由全体董事一致推选的董事范宁先生主持，公司监事会成员施耀华 先生、赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼投融资总监 兼董事会秘书宋辉鹏先生 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2025]第 007 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天 津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-001 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开 的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于2025年1月16日（星期四）召开2025年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年1月16 日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午13:30。 （2）网络投票 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股东会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第一节 | 股东会的提案 | 7 | | 第二节 | 股东会的通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第一节 | 股东会召开的地点和方式 | 9 | | 第二节 | 股东会的秩序 | 9 | | 第三节 | 股东会的登记 | 9 | | 第四节 | 会议主持人 | 10 | | 第五节 | 会议提案的审议 | 10 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 11 | | | 第六章 | 附则 | 15 | 天津膜天膜科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...