证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-015 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人谢京作为天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津膜天膜科技股份有限 公司第四届董事会提名为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-014 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会现就提名 谢京为天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津膜天膜科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-006 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 公司控股股东航膜科技发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）的控股股东航 膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"）于 2024 年 2 月 8 日通过集中竞价交 易方式增持公司股份 305,100 股，占公司总股本的 0.10%，增持金额为 137.21 万元人民 币。 公司于 2024 年 2 月 19 日收到航膜科技的告知函，基于对津膜科技未来发展的信 心和长期投资价值的认可，航膜科技计划于 2024 年 2 月 8 日首次增持之日起六个月内， 以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式增持公司股份，增持总金 额不低于 1500 万元人民币且不高于 3000 万元人民币（含 2024 年 2 月 8 日已增持金额）。 本次增持计划不设置增持股份 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：执行和解 2、上市公司所处的当事人地位：《执行和解协议》之甲方 3、涉案金额：工程款 65,867,938 元 4、对公司损益产生的影响：经综合判断，公司预计对该应收账款按 30%的预期 信用损失率计提坏账准备，预计可冲回前期已计提信用减值损失 873.53 万元，影响 2023 年度净利润 873.53 万元（不考虑所得税影响），具体以会计师事务所年度审计 结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-004 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于近日收到公司 与无极县人民政府（以下简称"乙方 1"）、无极县市政工程公司（以下简称"乙方 2"）签订的《执行和解协议》，现就有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及前期信息披露情况 公司与无极县人民政府、无极县市政工程公司因建设工程实施合同产生纠纷。为 维护公司合法权益 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-003 天津膜天膜科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家 上市公司连续任职时间不得超过六年。天津膜天膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事王春青先生、李淸女士因连续任职满六年，自 本公告之日起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职 务。 截至本公告披露日，王春青先生、李淸女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。王春青先生、李淸女士确认与公司及公司 董事会无任何意见分歧，亦无与离任相关的任何事项须提请股东及债权人 注意。 王春青先生、李淸女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对王春青先生、李淸 女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 王春青先生、李淸女士的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董 事所占比例不符合法律法规的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士， 不符合相关规定的 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-001 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 27 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 4 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方 式出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有 智先生、王春青先生、刘志刚先生、李淸女士、崔嵘女士以通讯方式参加会议并 表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》 经与会董事审议，表决通过该议案。 表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-002 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科 技"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第二十二次会议， 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全 资子公司新增授信提供担保的议案》。 甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下简称"金桥水科"） 为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。根据业务经营和发展 需要，金桥水科拟向兰州银行股份有限公司（以下简称"兰州银 行"）申请 3000 万元的新增授信，期限三年，用于金桥水科办理贷 款或保函。公司对上述新增授信提供保证担保，并以公司所持金桥 水科 100%股权（注册资本 6038 万元，以下简称"标的股权"）提 供质押担保。本次担保无需金桥水科提供反担保。 标的股权目前已质押给兰州银行，用于公司为金桥水科和控股 孙公司武山金桥水科环境工程有限公司（以下简称" ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-092 天津膜天膜科技股份有限公司 关于重大诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：收到 《民事裁定书》，于洪涛、刘发艳撤回起诉申请。 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告） 3、对上市公司损益产生的影响：公司已于 2023 年 9 月 26 日与于洪涛、刘发艳就 该诉讼案件所涉纠纷签订《和解协议书》。公司前期已针对该纠纷及其所涉及的诉讼 仲裁案件计提预计负债，不会对公司本期或者期后利润产生重大不利影响。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河北省高级人民 法院下发的《民事裁定书》（（2023）冀民终 79 号），现就有关情况公告如下： 一、案件的基本情况及前期信息披露情况 二、案件进展情况 上诉人（一审被告）：天津膜天膜科技股份有限公司 住所地：天津开发区第十一大街 60 号 法定代表人：范宁，董事长 上诉人（一审被告）：天津市华水自来水建设有限公司 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-091 2、合同的重大风险及重大不确定性：本合同各运营年度的服务费金额尚需 与实际处理水量挂钩，且需经过政府审计及甲方的绩效考核；此外，各运营年度 收取服务费进度与政府向甲方支付可行性缺口补助的进度挂钩。上述收款金额和 进度的不确定性请投资者重点关注。 3、本合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同的签署和履行对 公司2023年度业绩没有重大影响。本合同若能顺利实施，将对公司后续运营年度 内的经营业绩产生积极影响，同时，有助于公司进一步提高运维服务经验和项目 业绩，为后续获取其他给排水运维服务项目打下良好基础。 一、合同签署概况 近日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）收到 了公司与迁安市中交生态建设有限公司（以下简称"甲方"）在河北省唐山迁安 市签署的《唐山市全域治水清水润城县区域工程PPP项目迁安市工程滦河工业供 水工程运维专业技术服务合同》（以下简称"本合同"或"合同"）。 天津膜天膜科技股份有限公司 日常经营重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-090 天津膜天膜科技股份有限公司 关于重大仲裁案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：收到 《[2022]津仲决字第 0682 号决定书》，仲裁申请人撤 回仲裁申请。 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人 3、对上市公司损益产生的影响：公司已于 2023 年 9 月 26 日与仲裁申请人就该 仲裁案件所涉纠纷签订《和解协议》。公司前期已针对该纠纷及其所涉及的诉讼仲裁 案件计提预计负债，不会对公司本期或者期后利润产生重大不利影响。公司将根据该 案件进展情况按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"被申请人"）于近日收到 天津仲裁委员会下发的《[2022]津仲决字第 0682 号决定书》，现就有关情况公告如下： 一、案件的基本情况及前期信息披露情况 公司于 2022 年 7 月 4 日收到天津市华水自来水建设有限公司（以下简称 "华水 公司"或"申请 ...