内部问责制度 天津膜天膜科技集团股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员 及其他相关人员恪尽职守，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《天津膜天膜科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，完善公司内部控制体系的建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 第三条 本制度所指的问责对象即被问责人为公司及子公司的董事、高级管 理人员及其他相关人员。 第四条 公司内部问责应当坚持以下原则： 第二章 问责事 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第一条 为进一步完善天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独 立董事管理办法"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）及《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 1 天津膜天膜科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员 全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 多数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。 （2025 年 11 月修订） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 战略委员会工作细则 天津膜天膜科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 2/3 时，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 天津膜天膜科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天津膜天膜科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制 度》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组 ...

第一条 为进一步完善天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 天津膜天膜科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加的会议。 第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议；半数以上独立董事可以 提议可召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提 供相关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 对外投资制度 （2025 年 11 月修订） 1 天津膜天膜科技集团股份有限公司 对外投资制度 第一章 总 则 第一条为规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《天津膜天膜科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期 投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年 （含 1 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品、分 红型保险、其他有价证券及法律法规及规范性文件规定的其他短期投 资； 长期投资主要 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 32 | | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 党建工作 41 | | | 第一节 | 公司党支部的机构设置 | 41 | | 第二节 | 公司党支部职权 | 42 | | 第八章 | ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 融资管理办法 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 融资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部控制，规范公司的融资行为、明确公 司对融资工作的管理要求，降低风险，提高资金利用效益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《天津膜天膜科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司控股子公司（包括公司全资或控股的各级子公司、 分公司，以下合称"子公司"）的融资业务比照本制度执行和管理。 公司对子公司融资实行统一管理和分级审批，子公司无融资决策权。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债 的融资，如 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 天津膜天膜科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外担保行为，严格、有效控制风险，保护股东和其他利 益相关者的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》（以下简称"民法 典"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《天 津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为其他单位或 个人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对下 属全资和控股子公司（以下合称"控股子公司"）的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司有权决策机构批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 第 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 现金分红管理制度 第一章 总则 为完善和健全天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，保 护中小投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司现金分红政策 第一条公司交纳企业所得税后的当年利润，按下列顺序分配： 现金分红管理制度 （一） 弥补以前年度的亏损； （2025 年 11 月修订） （二） 提取法定公积金 10%，公司法定公积金累计额为公司注 册资本的 50%以上的，可以不再提取； 1 天津膜天膜科技集团股份有限公司 2 给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 公司持有的本公司股份 ...