会议信息 - 公司2025年度第六次临时股东会于2025年12月25日13:30召开[1] - 股权登记日为2025年12月22日[3] - 登记时间为2025年12月23日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为350334，投票简称为津膜投票[15] 审议事项 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等议案[6] - 议案需经出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过[6]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，津膜科技股东总户数为17152户 [1] - 该数据来源于中国证券登记结算有限责任公司提供的合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表 [1]

案件执行情况 - 已执行到位金额38,574,960.68元，未执行到位金额11,600,190.32元（暂计至2024年12月9日）[5] - 前期已执行到位金额扣除费用后将对本年度利润产生正面影响[3] 案件判决情况 - 2024年7月一审判决临潼城投公司和管委会承担补充赔偿责任[4] - 2024年11月终审判决驳回上诉维持原判[5] 未决诉讼仲裁 - 截至公告披露日，未决小额诉讼及仲裁涉案总计2,260.83万元[9] - 公司作为原告案件涉及金额1,430.87万元，作为被告涉及金额829.96万元[9]

公司高层人事变动 - 公司董事长范宁因工作分工调整提出辞职 辞去董事长职务后仍担任公司董事 总经理及法定代表人 [1] - 公司第五届董事会第十一次会议选举黄艺为新任董事长 任期至第五届董事会任期届满止 [1] - 董事会调整了专门委员会成员 黄艺担任战略委员会主任 范宁继续担任战略委员会委员 [1]

公司人事变动 - 公司董事长范宁辞去董事长职务 原因为优化董事会及管理层职能配置 完善内部职能分工 [1] - 范宁辞职后仍担任公司董事、总经理及法定代表人 将专注于公司日常经营管理全面工作 [1] - 公司选举董事黄艺为新任第五届董事会董事长 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事变动 - 公司董事长范宁先生近日提交书面辞职报告，辞去董事长职务 [1] - 辞职原因为优化公司董事会及管理层职能配置，完善内部职能分工 [1] - 范宁先生辞职后，仍担任公司董事、总经理及法定代表人，专注于公司日常经营管理全面工作 [1] - 公司选举董事黄艺先生为新任第五届董事会董事长 [1] - 新任董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构从致同变更为中审众环[2] - 2025年12月8日董事会通过变更议案，尚需股东会审议[16][18] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人等数据[4] - 2024年中审众环总收入等多项收入数据[4] - 2024年度中审众环上市公司审计客户等情况[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元[5] - 中审众环近三年处罚及监管措施情况[6] 审计费用 - 本期审计费用不超过90万元，各项费用暂定[11] 原审计机构 - 致同已为公司提供审计服务11年，上年度出具标准报告[12]

借款与授信 - 公司向航膜科技申请不超2.5亿借款额度，有效期延至2025年11月28日[2][3] - 拟将未结清股东借款到期还款日延至2026年11月28日，航膜科技继续提供不超2.5亿授信[5] 股东信息 - 航膜科技持有公司23.63%股份，为控股股东[5][12] 财务数据 - 航膜科技2024年底资产127037.45万元，所有者权益100876.87万元[12] - 2025年6月资产130911.61万元，所有者权益101039.01万元[12] - 2024年营收26192.02万元，净利润594.78万元；2025年6月营收11444.37万元，净利润162.14万元[12] - 2025年初至今公司与航膜科技累计关联交易7000万元[18] 会议审议 - 2025年12月5日独立董事专门会议审议通过相关议案[19] - 2025年12月8日董事会第十一次会议审议通过相关议案[5]

人事变动 - 董事长范宁辞职后仍任董事、总经理、法定代表人[2] - 公司选举黄艺为第五届董事会董事长[2] - 范宁辞去董事会战略委员会主任职务[3] 委员会信息 - 战略委员会主任为黄艺，成员有5人[4] - 审计委员会主任为谢京，成员有5人[4] - 提名委员会主任为崔嵘，成员有3人[4] - 薪酬与考核委员会主任为刘志刚，成员有5人[4] 新董事长情况 - 黄艺1975年出生，西南财经大学硕士[5] - 截至公告日，黄艺未持有津膜科技股份[6]

关联交易额度 - 2025年拟与青水津膜、山东津膜分别发生不超3000万元日常经营性关联交易[1] - 2025年预计与青水津膜新增采购商品关联交易额度600万元[6] - 2025年预计与山东津膜新增采购商品关联交易额度1800万元[6] 过往交易情况 - 上一年度向青水津膜采购商品实际发生金额211.16万元，占比1.91%，与预计差异100%[5] - 截至披露日，与青水津膜已发生0万元，上年211.16万元；与山东津膜已发生185.84万元，上年0万元[6] 关联方信息 - 青水津膜注册资本5000万元，公司持股34%；山东津膜注册资本3000万元，河北膜材料持股34%[6][7][10][12] - 青水津膜2025年1 - 9月总资产3305.06万元，净资产388.27万元，净利润 - 534.83万元[10] - 山东津膜2025年1 - 9月总资产1417.82万元，净资产1407.43万元，主营收入107.68万元，净利润 - 92.57万元[13] 决策情况 - 独立董事同意新增2025年度日常关联交易预计额度事项并提交董事会审议[17]