人事变动 - 董事长范宁辞职后仍任董事、总经理、法定代表人[2] - 公司选举黄艺为第五届董事会董事长[2] - 范宁辞去董事会战略委员会主任职务[3] 委员会信息 - 战略委员会主任为黄艺，成员有5人[4] - 审计委员会主任为谢京，成员有5人[4] - 提名委员会主任为崔嵘，成员有3人[4] - 薪酬与考核委员会主任为刘志刚，成员有5人[4] 新董事长情况 - 黄艺1975年出生，西南财经大学硕士[5] - 截至公告日，黄艺未持有津膜科技股份[6]

关联交易额度 - 2025年拟与青水津膜、山东津膜分别发生不超3000万元日常经营性关联交易[1] - 2025年预计与青水津膜新增采购商品关联交易额度600万元[6] - 2025年预计与山东津膜新增采购商品关联交易额度1800万元[6] 过往交易情况 - 上一年度向青水津膜采购商品实际发生金额211.16万元，占比1.91%，与预计差异100%[5] - 截至披露日，与青水津膜已发生0万元，上年211.16万元；与山东津膜已发生185.84万元，上年0万元[6] 关联方信息 - 青水津膜注册资本5000万元，公司持股34%；山东津膜注册资本3000万元，河北膜材料持股34%[6][7][10][12] - 青水津膜2025年1 - 9月总资产3305.06万元，净资产388.27万元，净利润 - 534.83万元[10] - 山东津膜2025年1 - 9月总资产1417.82万元，净资产1407.43万元，主营收入107.68万元，净利润 - 92.57万元[13] 决策情况 - 独立董事同意新增2025年度日常关联交易预计额度事项并提交董事会审议[17]

股东会时间 - 2025年度第六次临时股东会现场会议时间为12月25日13:30:00[3] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月25日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年12月22日[5] - 会议地点为天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室[8] - 审议事项包括《关于拟变更会计师事务所的议案》等[9] - 登记时间为2025年12月23日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 现场登记地点为天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部[10] - 网络投票代码为350334，投票简称为津膜投票[18] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会结束时止[25]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年12月8日召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》全票通过，需提交临时股东会审议[4] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》8票同意通过[6] - 《关于延长控股股东授信支持期限暨关联交易的议案》7票同意，需提交临时股东会审议[7] - 《关于选举公司董事长的议案》全票通过[9] - 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》全票通过[13] - 《关于董事长薪酬的议案》8票同意，需提交临时股东会审议[14][16] - 《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》全票通过[18]

公司治理架构调整 - 公司于2025年11月20日召开董事会和监事会，并于2025年12月8日召开临时股东会，审议通过了调整公司治理架构暨修订《公司章程》的议案 [1] - 根据中国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构，不再设置监事会或监事，改由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度条款相应废止，原监事会主席施耀华及监事赵鹏、侯雪征的职务自然免除，施耀华与赵鹏不再担任公司任何职务，侯雪征仍在公司任职 [1] 公司基本情况 - 公司股票代码为SZ 300334，截至新闻发布时收盘价为7.64元 [1] - 截至发稿，公司市值为23亿元 [2] - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于专用设备制造业，占比为100.0% [1]

会议安排 - 2025年11月20日公司审议通过召开2025年第五次临时股东会的议案[3] - 2025年12月8日13时30分股东会现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 本次会议71人出席，代表股份122,722,800股，占总股份40.6279%[9] - 中小股东67人，代表股份1,536,675股，占总股份0.5087%[11] 议案审议 - 本次股东会审议12项议案，部分需2/3以上表决权通过[14] - 多项修订议案获表决通过，如《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》等[17]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人71人，代表股份122,722,800股，占比40.6279％[9] - 现场出席2人，代表股份71,420,025股，占比23.6439％[9] - 网络投票69人，代表股份51,302,775股，占比16.9840％[9] 议案表决结果 - 多个修订议案同意股数占比超99%，各议案均通过表决[11][14][16][20][22][25][28][30][32][35][37][40] - 《关联交易管理办法》等议案中小股东同意占比43.8072% - 48.5317%[27][29][31][34][36][39] 会议时间信息 - 股权登记日为2025年12月3日[6][9] - 现场会议于2025年12月8日13:30召开[6][9] - 网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 15:00[6][9] 其他信息 - 律师认为本次股东会合法有效[41] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[42] - 公告由公司董事会于2025年12月8日发布[44]

会议召开 - 公司2025年11月20日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议[2] - 公司2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会[2] 治理架构调整 - 股东会通过调整公司治理架构暨修订《公司章程》议案[2] - 调整后公司不再设监事会或监事，由审计委员会行使职权[2] 人员变动 - 第五届监事会主席及两名监事职务自然免除[2] - 两人离任后不再任职，一人仍在公司任职[2] - 三人未持股且无未履行承诺事项[3]

市场整体表现 - 12月8日，天津国企改革板块整体下跌0.59%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股表现分化，海泰发展领跌，跌幅达10.06%，而泰达股份领涨，涨幅为1.10% [1][2] 个股价格与交易情况 - 海泰发展收盘价4.29元，下跌10.06%，成交额3225.74万元 [2] - 泰达股份收盘价4.59元，上涨1.10%，成交额1.72亿元，成交量37.39万手 [1] - 百利电气收盘价6.35元，上涨0.79%，成交额2.03亿元 [1] - 七一二收盘价21.63元，下跌0.73%，成交额达5.59亿元，为板块内成交额最高个股 [1][2] - 天保基建成交活跃，成交量达50.93万手，成交额2.14亿元 [2] 板块资金流向 - 当日天津国企改革板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4954.07万元 [2] - 游资资金净流入2148.63万元，散户资金净流入2805.45万元 [2] - 泰达股份获得主力资金净流入最多，为2251.43万元，主力净占比13.12% [3] - 津滨发展主力资金净流入761.87万元，主力净占比9.35% [3] - 桂发祥主力资金净流出418.14万元，游资净流出595.77万元，但散户净流入1013.91万元 [3] - 百利电气主力资金净流出349.67万元，但散户资金净流入958.89万元 [3]

股东会信息 - 2025年度第五次临时股东会2025年12月8日13:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年12月3日[3] - 登记时间为2025年12月4日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350334，投票简称为津膜投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月8日9:15 - 9:25等[18] 议案信息 - 《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>》等4项议案需2/3以上通过[6] - 总议案及多项修订议案获同意[23][24]