会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议通知于2025年5月29日送达，6月5日召开[2] - 本次董事会会议应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 《关于拟受让膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的议案》同意8票，关联董事郭东回避表决[5] - 《关于全资子公司河北津膜引入投资暨关联交易的议案》同意9票[7] - 《关于聘任公司技术总监的议案》同意9票[9] - 《关于高级管理人员薪酬的议案》同意9票，技术总监刘彬薪酬48万元/年（含税）[11][14]

业绩数据 - 2024年1 - 12月航膜科技合并口径营业收入26192.02万元，净利润594.78万元[13] - 截至2024年末，北京航科总资产1454.94万元，总负债1144.44万元，所有者权益310.50万元，2024年营收169.30万元，净利润 - 428.29万元[16] - 2025年2月28日，天津膜绿色创业投资基金资产总额5321999.44元，负债总额650元，合伙人权益合计5321349.44元[21] 股权与出资 - 公司拟96.4270万元受让标的基金4000万元合伙份额，交易后持有7000万元，占总规模50%[9][26] - 膜材料母基金认缴出资总额1.4亿元，公司前期认缴3000万元[5] - 航膜科技持有公司股份71372565股，占公司总股本23.63%[13] - 京津冀膜材料基金中，航膜科技认缴出资3000万元，占比10%[11] - 北京航科股权结构中，湖南航天环保产业基金管理有限公司持有62.5%份额[15] - 君丰泰富注册资本100000万元，第一大股东北京君敖资本投资控股有限公司持股51.67%[18] - 君丰投资控股孙公司持有航科国惠29.8%出资份额，控股子公司持有北京航科20%出资份额[19] - 天津膜绿色创业投资基金交易前君丰泰富认缴5500万元占39.2857%，交易后认缴1500万元占10.7143%[20][21] 公司运营 - 截至2025年3月末，北京航科累计管理基金13只，在运行8只，已清算5只，累计管理规模约439亿元[16][17] - 2025年初至今公司与航膜科技累计关联交易3086.94万元，与北京航科累计关联交易3000万元，与膜材料母基金累计关联交易0元[30] 交易目的与风险 - 本次受让标的基金份额目的是扩大公司在膜材料母基金影响力，获取合理投资收益[28] - 膜材料母基金具有投资周期长、流动性低等特点，投资有多种风险[28] - 公司作为有限合伙人承担的投资风险以对膜材料母基金的出资额为限[28]

股东会信息 - 公司计划于2025年6月16日召开第三次临时股东会[2] - 现场会议13:30开始，网络投票时间为当天[6] - 股权登记日为2025年6月10日[9] 议案相关 - 议案1为特别决议，其余为普通表决事项[16] - 提案包括总议案、变更公司名称等议案[39] 投票信息 - 网络投票代码350334，简称为津膜投票[27] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月16日[32][34] 登记信息 - 登记时间为2025年6月11日特定时段[19] - 需填写参会股东登记表[42]

业绩总结 - 2025年2月28日流动资产期末数为5321999.44元，期初数为569.44元[13] - 2025年2月28日负债合计期末数和期初数均为650元[13] - 2025年2月28日合伙人权益合计期末数为5321349.44元，期初数为 - 80.56元[13] - 2025年1 - 2月上期营业收入为0.84元[14] - 2025年1 - 2月上期营业利润为0.84元[14] - 2025年1 - 2月上期净利润为0.84元[14] - 2025年1 - 2月上期经营活动现金流入小计为150.84元[15] - 2025年1 - 2月筹资活动现金流入小计为5321430元[15] - 2025年1 - 2月现金及现金等价物净增加额为5321430元，上期为150.84元[15] - 2025年1 - 2月未分配利润本期金额为 - 80.56元，上期金额为 - 81.40元，增减变动金额为0.84元[16][17] - 2025年1 - 2月合伙人出资、实收基金金额为5321430元[16] 合伙人信息 - 公司全体合伙人认缴出资总额为140000万元[20] - 君丰泰富认缴金额5500万元，认缴比例39.2857%，实缴金额196.43万元，实缴比例36.9127%[20] - 金科环境认缴金额3500万元，认缴比例25.0000%，实缴金额125.00万元，实缴比例23.4899%[20] - 天津膜天膜认缴金额3000万元，认缴比例21.4286%，实缴金额107.14万元，实缴比例20.1342%[20] - 中科润蓝认缴金额1900万元，认缴比例13.5714%，实缴金额100.00万元，实缴比例18.7919%[20] - 北京航科君富认缴金额100万元，认缴比例0.7143%，实缴金额3.57万元，实缴比例0.6712%[20] 金融工具处理 - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理分情况[34] - 金融负债初始确认分两类，交易费用处理不同[35] - 不同类型金融负债后续计量方式不同[36][37] - 金融工具按信用风险阶段计量损失准备[42] - 逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[50] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[59] - 合同含多项履约义务，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[59] 其他 - 公司于2022年12月26日在天津滨海新区成立[19] - 公司经营范围包括以私募基金从事股权投资等活动及创业投资[21] - 管理费计算比例为合伙企业累计对外投资本金减去已退出项目投资本金的0.5%/年，延长期及清算期（如有）内不收取[67] - 托管费收费标准为0.5万元/年，于企业首期基金资金交付完成日起开始计算[67] - 截至2025年2月28日，企业不存在应披露的承诺事项、或有事项[73] - 截至2025年4月27日，企业不存在其他应披露的资产负债表日后事项[73] - 会计师事务所为致同会计师事务所，首席合伙人是李惠琦，地址位于北京市朝阳区建国门外，组织形式为特殊普通合伙，执业证书编号为11010156，批准执业文号为京财会许可[2011]0130，批准执业日期为2011年12月13日[82]

涉案金额 - 涉案金额为50175151元[3] - 未决小额诉讼及仲裁涉案金额总计2070.64万元[9] 执行金额 - 已执行到位金额为38574960.68元[3] - 未执行到位金额为11600190.32元（暂计算至2024年12月9日）[8] 赔偿诉求 - 公司请求判令被告承担连带责任及赔偿费用合计101003513.22元[4] - 临潼城投公司和管委会在4990万元范围内承担补充赔偿责任[6] 影响与风险 - 已执行到位金额扣除费用后对本年度利润有正面影响[3] - 案件后续执行结果存在不确定性[3]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-046 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 会会议通知已于2025年5月14日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2025-039），本次会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 天津膜天膜科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月30日9:15至2025年5月3 ...

会议安排 - 2025年5月12日公司审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[3] - 2025年5月30日13时30分股东会现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表共73人，代表股份125,777,601股，占比41.6392%[8] - 中小股东及代表69人，代表股份1,593,476股，占比0.5275%[10] 议案表决 - 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，表决结果为通过[12][16]

股东会召开基本情况 - 公司决定于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为下午13:30 [1] - 网络投票时间为2025年5月30日，通过深交所交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2] 股东资格及参会人员 - 截至2025年5月27日收市时登记在册的全体股东有权出席股东会 [3] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [3] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将参会 [3] 会议审议事项 - 议案1为普通表决事项，需经出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [4] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露 [4] 会议登记事项 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明等文件登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年5月28日17:00 [5] - 现场会议联系方式为天津经济技术开发区第十一大街60号，联系电话(022)66230126 [5] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案可填报表决意见为同意、反对或弃权，累积投票提案需按选举票数限制投票 [6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] 授权委托及参会登记 - 股东可通过授权委托书指定代理人行使表决权，委托书需明确表决指示 [10] - 参会股东登记表需填写股东账号、持股数量、联系方式等信息 [11]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-045 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于2025年5月30日（星期五）召开2025年第二次临时 股东会，现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关 于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年5月30日召开 本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年5月30日 ...

天津膜天膜科技集团股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 党建工作 | | 42 | | ...