业绩总结 - 2024年归属股东净利润1104.74万元，2023年为 - 1090.57万元[10] - 2024年扣非净利润 - 2197.56万元，2023年为 - 3554.09万元[10] - 2024年营业收入24594.24万元，2023年为20151.89万元[12] - 2024年营收扣除后金额24332.16万元，2023年为19543.17万元[13]

会议召开情况 - 2024年召开七次董事会，独立董事无缺席[4] - 2024年召开四次股东大会，独立董事列席四次[4] - 2024年召开五次审计委员会会议[5][6][7] - 2024年召开一次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开一次提名委员会会议[8] - 2024年召开六次独立董事专门会议[10][11] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易等议案[19,23] - 2024年11月29日审议通过借款展期等议案[19,23] - 2024年12月12日审议通过联营企业股权挂牌转让议案[19] - 2024年12月27日审议通过参与投资母基金等议案[20,24,26] 审计相关 - 致同会计师事务所被续聘为2024年度外部审计机构[23] - 致同会计师事务所被聘任为2024年度内控审计机构[23] 其他事项 - 2024年度按时披露多份报告[21] - 组织内审部对2024年内部控制情况进行自我评估[22] - 董事会换届选举符合规定[24] - 2025年独立董事将继续履职[27]

各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发 挥了独立董事作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。本人连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 8 月 21 日不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。本人现 就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭有智，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大学教授，主要 从事膜分离、非常规水资源和海水淡化技术研究。曾担任中国科学院研 ...

会议召开情况 - 2024年召开九次董事会，独立董事应出席9次，亲自出席9次[4][5] - 2024年召开五次股东大会，独立董事列席五次[5] - 2024年召开二次提名委员会会议，审议多项提名议案[6] - 2024年召开二次薪酬与考核委员会会议，审议多项薪酬议案[7] 独立董事专门会议 - 2024年4 - 12月独立董事专门会议六次会议审议多项议案并发表同意审核意见[8][10] 议案审议通过情况 - 2024年4 - 12月审议通过多项关联交易、聘任审计机构等议案[17][18][20][21][22] 报告编制披露 - 2024年度按时编制并披露2023年年度、2024年各季度报告[19] 审计相关 - 2024年度聘请致同会计师事务所为外部和内控审计机构[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东合法权益[24]

会议召开情况 - 2024年召开五次股东大会，独立董事列席五次[4] - 2024年召开九次董事会，独立董事全亲自出席[6] - 2024年召开一次战略委员会会议[5] - 2024年召开六次审计委员会会议[5][7][8] - 2024年召开二次薪酬与考核委员会会议[9][10] - 2024年独立董事专门会议召开六次[11][12][13] 议案审议情况 - 2024年审议通过参与投资膜材料创业投资母基金等多项议案[5][20][21][26][27] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露四份报告[23] 审计相关情况 - 致同会计师事务所担任2024年度外部及内控审计机构[24] 合规情况 - 2024年公司组织内控自我评估，报告反映实际情况[23] - 2024年董事会、股东大会召集召开及决策合规[28]

会议召开情况 - 2024年召开七次董事会，独立董事无缺席[4] - 2024年召开四次股东大会，独立董事列席四次[4] - 2024年召开五次审计委员会会议，审议多项议案[5][6][7] - 2024年召开六次独立董事专门会议，独立董事发表同意审核意见[8][10] 重要议案审议 - 2024年4月26日审议通过日常关联交易预计和续聘审计机构议案[17][21] - 2024年11月29日审议通过借款展期和聘任内控审计机构议案[18][21] - 2024年12月12日审议通过联营企业股权挂牌转让议案[18] - 2024年12月27日审议通过参与投资母基金等多项议案[18][22][23] 信息披露与评估 - 2024年度按时编制并披露多份报告[19] - 公司组织内审部对2024年内部控制情况进行自我评估[19] 审计机构聘任 - 续聘致同会计师事务所为2024年度外部审计机构[21] - 聘任致同会计师事务所为2024年度内控审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[25]

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案 ,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发 挥了独立董事作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。本人连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 1 月 11 日不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务，但因离 任后将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定。 故本人继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》及《天津膜天膜科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立 的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连 续任职时间不得超过六年。本人连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 1 月 11 日不 再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务，但因离任后将导致公司董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定。故本人应公司要求继续 履行其独立董事及董事会相关专门委员会委 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-025 天津膜天膜科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月6日（星 期二）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理范宁先生、副总经理/投融 资总监/董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理/财务总监于建华先生、独立董事 谢京先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6 日（星期二）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津膜天膜科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 天津膜天膜科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收 ...