各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发 挥了独立董事作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。本人连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 8 月 21 日不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。本人现 就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭有智，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大学教授，主要 从事膜分离、非常规水资源和海水淡化技术研究。曾担任中国科学院研 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案 ,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发 挥了独立董事作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。本人连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 1 月 11 日不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务，但因离 任后将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定。 故本人继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-028 天津膜天膜科技股份有限公司 关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于2025年4 月18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2025年财务审计机 构和内控审计机构的议案》，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于预计公司2025年度最高融资额度的公告 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度最高融资 额度的议案》，现将相关情况公告如下： 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规 模需求，给公司和股东创造更多价值，公司及合并报表范围内公司 2025 年度拟 通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超 过 3.5 亿元人民币，具体融资方式包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、并购 贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等，额度可滚动使用。 为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟将以自有资产为公司及 子/孙公司融资业务（包括但不限于银行贷款、融资租赁等）提供抵押担保。上 述拟用于提供抵押或质押担保的公司自有资产为公司位于天津市经济技术开发 区第十一大街 60 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-031 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司预计未来十二个月新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计担保额 度的议案》。本议案需经公司 2024 年度股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次担保额度预计情况 （一）预计担保额度概述 为保证公司及合并报表范围内公司向银行等金融机构申请授信的顺利开展，满足公 司及合并报表范围内公司日常经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司及 合并报表范围内公司预计在未来十二个月内为合并报表范围内公司提供不超过人民币 1 亿元的新增担保额度，其中，预计为资产负债率为 70%以上的合并报表范围内公司提供 新增担保额度不超过 0. 6 亿元，预计为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供 新增担保额度不超过 0.4 亿元。担保情形包括：公司为合并报表范围内公司提供担 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2025-029 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关联 交易的实际情况，并结合公司发展规划，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该议 案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。关联董事范宁 先生担任青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称"青水津膜"）副董事长， 回避表决此议案。本议案需经公司股东会审议。 （二）2025 年度日常关联交易预计的情况 2025 年度，因公司日常经营业务需要，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》并参考《企业会计准则》有关关联方披露的要求，公司预计与关联方 青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称"青水津膜"）、山东津膜新材料科技 有限公司（以下简称"山东津膜"）、天津市 ...

关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008707 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 我们接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了津膜科技公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 110A014119 号无保留 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和天津膜天膜科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 天津膜天膜科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收 ...

天津膜天膜科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月18日召开了第 五届董事会第四次会议，审议通过了公司2024年年度报告及其摘要的相关议案。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月21日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资 者注意查阅。 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-018 特此公告！ 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-025 天津膜天膜科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月6日（星 期二）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理范宁先生、副总经理/投融 资总监/董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理/财务总监于建华先生、独立董事 谢京先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6 日（星期二）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 ...