天津膜天膜科技集团股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的 有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，天津膜天膜科技集团股份有限 公司（以 下简称"公司"）对现行的《公司章程》进行全面修订，修订后的 《公司章程》 尚需提交股东会审议。 以下为《公司章程》主要修订对照表： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司 | | 第八条 公司法定代表人由公司总经理担 | | 事务的董事担任。董事长是代表 | 公司执行公 | 任。总经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | 司事务的董事，为公司的法定代表人。担任 | | 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法 | | 法定代表人的董事辞任的， | 视为同时辞去法 | | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 ...

1、《董事会议事规则》 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第八条 …… | 第八条 …… | | 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 | 上述指标计算中涉及的数据如为负 | | 其绝对值计算。本条所称"交易"是指下列交 | 值，取其绝对值计算。本条所称"交易" | | 易： | 是指下列交易： | | (一)购买或者出售资产； | (一)购买或者出售资产； | | (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等， | (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资 | | 设立或者增资全资子公司除外）； | 等，设立或者增资全资子公司除外）； | | (三)提供财务资助（含委托贷款）； | (三)提供财务资助（含委托贷款）； | | (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担 | (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担 | | 保，含对控股子公司的担保）； | 保，含对控股子公司的担保）； | | (五)租入或者租出资产； | (五)租入或者租出资产； | | (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托 | (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受 | | 经营等）； | 托经营等） ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-090 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》及修订公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订 <公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规 体系并结合公司实际情况，公司拟调整公司治理架构、修订《公司章程》及修订 公司相关治理制度，具体情况如下： 一、关于调整公司治理架构的情况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构， 并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监 事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与 监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事赵鹏先生、 侯雪征女士在监事会中担任的 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2025-089 天津膜天膜科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 13:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-088 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架 构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会 或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规 1 则》等与监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事 赵鹏先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。 基于以上，并结合公司实际需要，公司将修订《公司章程》，同时提请股 东会授权董事会办理治理架构调整、《公司章程》备案等相关事项，授权期限 自相关议案经股东会审议通过之日至相关事项办理完毕之日止。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"） 第五届监事会 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-087 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议通知于 2025 年 11 月 13 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 20 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出 席会议 8 名）。董事翟军先生、郑春建先生、黄艺先生、郭东先生、刘志刚先生、 崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 赵鹏先生、侯雪征女士、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总 经理兼安全总监展树华先生、营销总监柳海波先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

板块整体表现 - 天津国企改革板块在11月12日整体下跌0.36%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，七一二领涨，涨幅为1.98%，百利电气领跌，跌幅为3.54%[1][2] 领涨个股详情 - 七一二（代码603712）收盘价为20.56元，上涨1.98%，成交量为30.20万手，成交额为6.36亿元[1] - 津膜科技（代码300334）收盘价为7.83元，上涨1.42%，成交量为9.70万手，成交额为7575.37万元[1] - 创业环保（代码600874）收盘价为6.62元，上涨0.76%，成交量为18.79万手，成交额为1.24亿元[1] 领跌个股详情 - 百利电气（代码600468）收盘价为7.08元，下跌3.54%，成交量为48.50万手，成交额为3.44亿元[2] - 桂发祥（代码002820）收盘价为14.30元，下跌2.26%，成交量为27.31万手，成交额为3.94亿元[2] - 海泰发展（代码600082）收盘价为5.27元，下跌1.68%，成交量为34.35万手，成交额为1.82亿元[2] 板块资金流向 - 当日天津国企改革板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.02亿元，游资资金净流出6655.86万元，而散户资金净流入1.68亿元[2] - 七一二获得主力资金净流入7832.39万元，主力净占比达12.32%，是板块中唯一获得主力资金显著净流入的个股[3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中泰达股份主力净流出966.40万元，津滨发展主力净流出932.91万元，津膜科技主力净流出818.07万元[3]

公司治理变动 - 津膜科技于11月10日晚间发布公告，同意选举黄艺先生担任公司第五届董事会非独立董事 [1]

会议参与情况 - 出席会议股东及代理人60人，代表股份122,387,100股，占比40.5168％[9] - 现场2人代表71,420,025股，占比23.6439％[9] - 网络投票58人代表50,967,075股，占比16.8729％[9] 议案表决情况 - 《更换股东借款担保物议案》同意50,244,335股，占出席有效表决权98.4902％[11] - 《更换股东借款担保物议案》中小股东同意430,775股，占中小股东有效表决权35.8688％[12] - 《补选非独立董事议案》同意121,616,900股，占出席有效表决权99.3707％[14] - 《补选非独立董事议案》中小股东同意430,775股，占中小股东有效表决权35.8688％[14] 会议信息 - 召集人是公司董事会，主持人是董事长兼总经理范宁先生[7] - 股权登记日为2025年11月5日[9] - 现场会议于2025年11月10日下午13:30召开[6]

人事变动 - 2025年10月22日董事会、11月10日股东会审议通过补选非独立董事议案[2] - 黄艺当选第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 黄艺1975年生，西南财经大学硕士[5] - 截至公告日未持股，与大股东无关联，任职符合要求[6]