结合本事项同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | | 规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下 | 规范天津膜天膜科技集团股份有限公司 | | 简称"公司"）的组织和行为，维护公司、 | （以下简称"公司"）的组织和行为，维护 | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人 | 公司、股东和债权人的合法权益，根据 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | | 《党章》）和其他有关法律、法规的规定， | 下简称《党章》）和其他有关法律、法规的 | | 制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | | 第四条 公司注册名称：天津膜天膜科技股 | 第四条 公司注册名称：天津膜天膜科技集 | | 份有限公司 | 团股份有 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-044 天津膜天膜科技股份有限公司 1 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议审议通过，决定于2025年6月16日（星期一）下午13:30在天津经济技术开发区 第十一大街60号公司会议室召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年6月16日召开 本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-042 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2025 年 5 月 19 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中：以通讯表决方式出 席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘女 士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 侯雪征女士、赵鹏先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 1、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订 ...

A股塑料制品板块市场表现 - 塑料制品板块出现短线拉升行情 [1] - 国风新材涨停 [1] - 沃特股份早盘封板 [1] - 润阳科技、奇德新材、永利股份、津膜科技、东材科技等个股跟涨 [1]

资本市场动态 - 证监会副主席李明表示今年以来社保、保险、年金等中长期资金累计净买入A股超过2000亿元，反映中长期资金加速流入与股市稳中有涨的良性循环正在形成 [2] - 深交所理事长沙雁指出中国GDP一季度增长高于去年同期，在全球主要经济体中名列前茅，中国资产向上重估的全球"共识"不断扩大 [3] - 国家外汇局数据显示4月外资净增持境内债券109亿美元，4月下旬外资投资境内股票转为净买入 [5] - 央行上海总部发布截至4月末境外机构持有银行间市场债券4.44万亿元，其中国债占比47.5%，同业存单占比29.3%，政策性金融债占比18.9% [8] 政策与产业支持 - 工信部强调保持制造业平稳增长，实施新一轮重点行业稳增长工作方案，培育人工智能、低空产业等新增长点 [4] - 九部门联合印发《关于加快推进科技服务业高质量发展的实施意见》，提出推动科技服务业全面发展，明确研究开发、技术转移转化等重点领域发展任务 [7] 上市公司动态 - 华为发布全球首款鸿蒙笔记本电脑HUAWEI MateBook Pro，售价7999元起 [9] - 信邦智能拟收购英迪芯微控股权，康平科技拟1.98亿元收购搜鹿电子100%股权，慧博云通拟收购宝德计算67.91%股份 [11] - 贵州茅台股东大会通过2024年度利润分配方案，拟10派276.24元 [11] - 泰禾股份拟不超1.5亿美元在埃及建设农药及功能化学品项目 [11] - 东珠生态联合签署35亿元EPC工程总承包合同，金诚信签署约8.05亿美元科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [14] 券商观点 - 广发证券认为在弱美元环境下A股、欧元等资产性价比凸显，黄金中长期仍有走强空间 [13] - 中信建投指出通信板块估值仍处历史较低位置，建议关注算力板块、电信运营商及军工通信等板块 [14] 其他市场数据 - A50ETF(159601)近五日涨跌0.36%，最新份额为39.3亿份，主力资金净流入82.3万元 [16] - 成品油价格下调，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调230元、220元，加满一箱50L的92号汽油将节省9元 [6]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-041 天津膜天膜科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告 持股 5%以上股东高新投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 3、拟减持期间：本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。 4、拟减持方式：集中竞价方式。 5、拟减持数量和比例：不超过 3,020,653 股，即不超过本公司总股本的 1%。 特别提示：持有天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"津膜科 技"）21,911,700 股（占本公司总股本比例 7.25%）的股东高新投资发展有限公司计 划在公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 3,020,653 股（即不超过本公司总股本比例 1%）。 本公司于近日收到高新投资发展有限公司（以下简称"高新投资"）出具的《关 于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、减持股东名称：高新投资发展有限公司 2、截至本公告日，高新投资持有公 ...

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月6日以书面方式送达各位董事 [1] - 会议地点为天津经济技术开发区第十一大街60号会议室 [1] - 7名董事通过通讯方式参加会议并表决，包括翟军、郑春建、李春之、刘志刚、崔嵘、谢京、熊文钊 [1] - 列席人员包括侯雪征、赵鹏、首席科学家吕晓龙、副总经理兼财务总监于建华、副总经理兼安全总监展树华、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏、生产总监蒋鹏 [1] 董事会会议审议情况 - 议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 议案已通过公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议，需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网发布的《关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-） [2] - 另一项议案表决结果同样为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 关于召开临时股东会的公告详见巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 会议决议作为备查文件 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-040 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 特别提示： 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号） 的相关要求，变更公司有关会计政策。本次会计政策变更对公司报表无影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会导致公司已披露的年度财务报告出现 盈亏性质改变，未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不涉及以前 年度追溯调整，无需提交公司董事会和股东会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-038 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 12 日 召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因公司非独立 董事尚有空缺，为保障公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，经控股股东航膜科技发展集团有限公司 推荐，第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名郭东先生担 任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郭东先生不以董事职务 在公司领取薪酬。上述人员符合《中华人民共和国公司法》关于相关人员 任职条件的规定，且具有相应的工作经历和专业知识。本议案尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、调整董事会专门委员会委员情况 为补充董事会专门委员会任职空缺，待郭东先生经公司股东会同意选 举为非独立董事后，将担任第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员；郭东先生在董事会专门委员会的任期与其非 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议审议通过，决定于2024年5月30日（星期五）下午13:30在天津经济技术开发区 第十一大街60号公司会议室召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关 于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年5月30日召开 本次股东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午13:30。 （2）网络投票时间：2025年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络 ...