天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-049 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 8 月 6 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方 式出席会议 4 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先生以通讯 方式参加会议并表决。 ...

子公司定义 - 控股子公司指持股50%以上（不含本数），或持股50%以下(含本数)但可决定董事会半数以上（不含本数）成员或拥有实际控制权的子公司[3] - 参股子公司指持股50%以下（含本数）且不具有实际控制权的子公司[3] 人事管理 - 控股子公司法定代表人须由公司总经理、副总经理或指定人员担任（另有约定除外）[8] - 控股子公司董事长(或执行董事)由公司委派人员担任（另有约定除外）[8] - 子公司董事、监事、高级管理人员委派有规定程序[9] - 控股子公司应根据公司人事政策和制度建立人事管理制度并备案[20] - 控股子公司实行定岗定编，编制人员配置方案报备案[21] - 控股子公司薪资政策以公司为参考制定并备案[15] - 控股子公司须定期提供人事表格[15] - 参股子公司人事管理依照《公司法》和章程规定制定制度并实施[15] 经营管理 - 控股子公司应报送年度工作报告、经营目标和计划[17] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需报告审议[19] - 其他经营事项单笔涉资达一定比例需报告审议[22] - 控股子公司资产处置行为需向财务部备案[28] - 交易和经营合同签署后需报送投融资部备案[22] 财务管理 - 控股子公司财务经理以上人员由公司委派[26] - 控股子公司需按时间要求提供财务报表、分析报告和预算终稿[31] 信息管理 - 控股子公司应在会后报备重要文件，审议重大事项前报送通知和议题[41][42] - 公司对子公司实施审计监督[35] - 控股子公司信息披露依据公司办法执行[40] 其他管理 - 控股子公司应建立健全法人治理结构和内部控制制度并备案[44] - 控股子公司公章和营业执照保管有要求[45] - 控股子公司工商注册和年审有规定[45] - 控股子公司需报送诉讼或仲裁信息[47] - 法务部对控股子公司开展巡查[48] 绩效考核 - 公司应建立对控股子公司的绩效考核和激励约束政策[50] - 控股子公司总经理接受公司年度考核[50] - 控股子公司自行考评副总经理级及以下人员[50] - 控股子公司奖惩方案自行制定实施，接受监督[50] - 未达经营目标的控股子公司将处罚责任人[51] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时修订报审议[54] - 制度由公司制定，董事会负责解释[55] - 制度自审议通过之日起施行，修改时亦同[56]

诉讼涉案金额 - 一审诉讼请求涉案金额101,003,513.22元[3] - 公司上诉请求债务暂计94,003,513.22元[5] - 未决小额诉讼及仲裁涉案总计4,271.63万元[8] 债务构成 - 债务中工程款79,156,428.26元，诉讼费436,359元[5] 诉讼情况 - 一审判决后双方均上诉[3] - 已对诉讼应收账款计提坏账准备[3] 风险提示 - 暂无法判断诉讼对利润影响，将披露信息提醒风险[3][10]

担保情况 - 公司为武山金桥PPP项目贷款提供1亿元担保额度[3] - 公司为金桥水科3000万元新增授信提供担保[4] - 公司为金桥水工不超1000万元综合授信提供担保[5] - 公司对金桥水科批复担保额度3000万元，实际780万元，余额700万元[6] - 公司对武山金桥批复担保额度1亿元，实际7820万元，余额7820万元[6] - 公司对金桥水工批复担保额度1000万元，实际700万元，余额0元[6] - 金桥水科对武山金桥、榆中金桥、金桥水工批复担保额度分别为8400万元、300万元、700万元[8] - 金桥水科对武山金桥、榆中金桥、金桥水工实际担保额度为8220万元、300万元、700万元，余额为7820万元、0元、0元[8] - 津膜科技为金桥水科向兰州银行担保，最高债权额不超700万元，主债权发生期为2024年4月12日至2026年3月8日，担保期3年[22] - 津膜科技为武山金桥向兰州银行担保，保证金额1亿元，担保期2年[23] - 津膜科技以金桥水科100%股权质押，为金桥水科、武山金桥、金桥水工向兰州银行担保，最高债权额不超9300万元，主债权发生期为2024年4月12日至2026年3月8日，担保至主债权清偿完毕[25][26] - 金桥水科为武山金桥向兰州银行担保，保证金额1亿元，担保期2年[27] - 截至公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保额度总金额为10000万元，占最近一期经审计净资产比例为17.63%[33] - 截至公告披露日，公司及合并报表范围内子公司提供担保余额为8520万元，占最近一期经审计净资产比例为15.02%[34] 公司业绩 - 金桥水科2023年末资产总额1.75亿元，负债总额4222万元，净利润1581万元[11] - 武山金桥2023年末资产总额1.30亿元，负债总额1.11亿元，净利润 - 339万元[14] - 2023年金桥水工营业收入912.06万元，利润总额-149.78万元；2024年1 - 3月营业收入0，利润总额47.64万元[17] - 2023年榆中金桥营业收入92.94万元，利润总额-169.93万元；2024年1 - 3月营业收入0，利润总额-11.24万元[21] 公司资产负债 - 金桥水工注册资本500万元，2023年末资产总额1298.54万元、负债总额1415.21万元，2024年3月末资产总额1605.10万元、负债总额1633.65万元[15][17] - 2023年末金桥水工对母公司金桥水科负债1176.70万元，占负债总计84.72%；2024年3月末对母公司负债1516.35万元，占比92.82%[17] - 榆中金桥注册资本8222.1万元，金桥水科持股58.61%，2023年末资产总额8133.52万元、负债总额404.27万元，2024年3月末资产总额7918.26万元、负债总额141.67万元[19][20][21] 抵押担保合同 - 抵押担保合同1被担保主债权最高债权额不超9300万元，主债权发生期间为2024年4月28日至2029年4月28日[28] - 抵押担保合同1用于担保的商业用房地产账面价值为6484132.12元，评估价值为4490000元[28] - 抵押担保合同2被担保主债权最高债权额不超9300万元，主债权发生期间为2024年4月15日至2029年4月15日[31] - 抵押担保合同2用于担保的工业用地账面价值为5516777.19元，评估价值为8629800元[31] 其他 - 金桥水工和榆中金桥均不是失信被执行人[16][20] - 公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保等情况[34]

控股股东增持 - 航膜科技计划增持1500 - 3000万元[2][3] - 截至披露日累计增持304.29万股，金额1503.36万元，占股本1.01%[2][6] - 增持后持股7137.26万股，占总股本23.63%[7] - 增持期限为2024年2月8日至8月7日[6] - 增持通过集中竞价交易，符合法规[2][4][6][7][8]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-044 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：工程款及利息、诉讼费和为实现债权所产生的合理费用等共计 101,003,513.22 元 4、对公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单独测 试并计提坏账准备，详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-024）。因目前案件尚在一审判决上诉期，并非终审判决，暂无法判断本判决对 公司本期利润和期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）于 2024 年 7 月 29 日收到天津市第三中级人民法院民事判决书（（2023）津 03 民初 128 号），现就 有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及前期信息披露情况 ...

会议安排 - 2024年4月26日审议通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月29日发布召开股东大会通知公告[3] - 2024年5月20日13时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表9人，代表股份124,473,525股，占比41.2075%[8] - 中小股东及代表5人，代表股份1,095,900股，占比0.3628%[10] 提案表决 - 审议9项提案，第9项为特别表决事项[13] - 各议案多数同意股数超124,394,525股，反对股数74,000或79,000股[16][17][18] - 中小投资者部分议案同意1,021,900或1,016,900股，反对74,000或79,000股[18][20]

会议信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月29日发出[5] - 现场会议于2024年5月20日13:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年5月15日[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共9人，代表股份124,473,525股，占比41.2075％[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9%[14][16][19][22][24][27] - 普通决议议案同意124,399,525股，占出席会议有表决权股份总数99.9406％[32] - 特别决议议案同意124,394,525股，占出席会议有表决权股份总数99.9365％[34] 结果认定 - 两项议案均表决通过[33][35] - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[37]

股东大会信息 - 2024年5月20日13:30召开2023年年度股东大会[1] - 现场与网络投票结合，重复表决以首次结果为准[3] - 股权登记日为2024年5月15日[4] 议案审议 - 审议9项议案，第9项特别表决需2/3以上通过[9] - 对中小投资者表决单独计票[10] 投票方式 - 深交所交易系统5月20日9:15 - 15:00可投票[24] - 互联网投票系统5月20日9:15 - 15:00可投票[26] 登记信息 - 2024年5月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[12] - 登记地点为公司证券部[12]

请你提供具体的上市公司财报电话会议的内容，以便我按照要求进行关键要点提取。