战略委员会工作细则 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州 迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

内幕信息知情人登记管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文 件以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照相关规定及深 圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事 ...

监事会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《广州迪森热能技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会设 3 名监事，由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成， 职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。 监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会 应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会 ...

会议情况 - 第八届监事会第十三次会议于2024年4月15日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，须提交股东大会审议[4][7][9][11][18][25][30] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》3票回避，须提交股东大会审议[23] 规则修订 - 公司修订《监事会议事规则》，表决3票同意，须提交股东大会审议[28][29][30] - 《监事会议事规则（2024年4月）》于巨潮资讯网刊登[29]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议、1次股东大会、2次独立董事专门会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事孔小文2023年出席7次董事会、1次股东大会、4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2023年多次董事会会议上孔小文对重大事项发表独立意见[8] 公司决策事项 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[17] - 2023年补选常远征为非独立董事，聘任其为总经理，梁艳纯、钱艳斌为副总经理[18] 未来展望 - 2024年将继续按规定履行独立董事职责，为公司决策提建议[20]

印章管理 - 制度适用于公司及各部门印章管理使用[3] - 印章刻制由审计监察部归口管理[5] - 新印章启用前留样、登记、发通知[7] 印章保管 - 行政章由审计监察部保管，财务章由财务部专人保管[10] 印章使用 - 实行线上审批制度，按文件类型流程盖章[16] - 紧急用印先说明，两天内补办手续[19] 监督与生效 - 审计不定期抽查，问题对相关人员绩效扣分警告[24] - 制度自董事会通过生效，解释权归董事会[27]

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-010 广州迪森热能技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在单日最高 余额不超过 2.5 亿元自有资金额度范围内进行现金管理，购买银行、证券公司、 信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳 健型的结构性存款或理财产品等，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月（含），并授权公司及子公司管理层行使该事项决策权并签署相 关法律文件，公司财务部门负责组织实施。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况 4、投资品种： 公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金 管理公司等 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9] - 主任委员提前三天通知，紧急可口头通知[8] - 每委员一票表决权，可委托，独立董事互委[9][16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 负责拟定标准程序，提人选建议[2] - 就提名任免等事项向董事会提建议[9] - 对董事会负责，提案交董事会审议[10] - 工作细则自通过生效，解释权归董事会[12][13]

对外提供财务资助管理制度 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州 迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合本公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及合并报表范围内的子公 司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 广州迪森热能技 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 第一条 为进一步建立健全广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...