利润分配 - [利润分配预案为以477,012,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股，转增0股][2] - [每10股派息数（元）（含税）为1.20][133] - [分配预案的股本基数为477,012,388股][133] - [现金分红金额（元）（含税）为57,241,486.56][133] - [现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%][133] 财务数据 - [2022年营业收入为11.43亿元，较上年同期下降8.49%][12] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为7087.75万元，较上年同期增长182.77%][12] - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5379.61万元，较上年同期增长53.12%][12] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，较上年同期增长108.78%][12] - [2022年末资产总额为30.82亿元，较上年末增长1.93%][12] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为19.03亿元，较上年末增长40.20%][12] - [2022年基本每股收益为0.18元/股，较上年同期增长175.00%][12] - [2022年稀释每股收益为0.18元/股，较上年同期增长175.00%][12] - [2022年加权平均净资产收益率为4.66%，较上年同期增长10.62%][12] 非经常性损益 - [2022年非流动资产处置损益为77,012,908.79元][16] - [2022年计入当期损益的政府补助为22,758,342.15元][16] - [2022年委托他人投资或管理资产的损益为79,881.87元][16] - [2022年债务重组损益为334,160.96元][16] - [2022年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为-2,401,103.88元][16] - [2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为4,041,632.89元][16] - [2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,330,200.26元][16] - [2022年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为54,533,008.68元][16] - [2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为12,599,655.70元][16] 产品销售情况 - [2022年燃气壁挂炉内销量为207.6万台，同比下滑27%，冷凝炉销量实现了9%的增长][21] - [2022年欧洲21个国家热泵销量达到300万台，同比增长37%][22] - [2022年我国空气源热泵总销额达到229.7亿元，其中外销额66.9亿元，同比增长48.8%，外销额占比从2019年的9.9%提升至2022年的29.1%][23] 公司积累客户情况 - [2022年公司积累了近300万个户用与商用客户][22] 行业预测 - [2027 - 2030年储能锂离子电池出货量预计年超240GWh，CAGR保持在35%以上，2030年则有望达到914GWh][21] 公司资质 - [公司拥有国家特种设备设计与制造最高资质：A级锅炉制造许可证资质，A2级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，美国ASME锅炉和压力容器设计制造许可证（S和U钢印）][21] 行业目标 - [到2025年城镇建筑可再生能源替代率达到8%][22] - [欧洲安装的热泵总数达到约2,000万台，为约16%的住宅和商业建筑供暖][22] - [到“十四五”末，新能源和可再生能源耦合供热比例达到10%][23] 工业互联网产业情况 - [2017 - 2021年期间我国工业互联网产业增加值规模增长了74.10%，年复合增速达11.73%，预计2022年达到4.45万亿元][23] - [工业互联网应用范围已渗透至45个国民经济重点行业][24] 公司研发相关 - [公司拥有省市两级技术中心和热能工程研发中心][26] - [公司是多项国家及行业标准主编单位][26] 公司投资及运营项目 - [截至2022年12月31日，公司投资及运营项目共21个][28] 公司品牌 - [公司智能舒适家居领域拥有“小松鼠”“劳力特”两大品牌][29] 公司销售网络 - [迪森家居销售网络已实现对国内、国外主要市场的全面覆盖][29] 产品技术特点 - [小松鼠超低温空气源热泵采用EVI喷气增焓技术，能实现-30℃低温强热][29] - [公司空气源热泵利用一份电能提取3 - 4份可再生能源中的低位热能][30] - [小松鼠全预混冷凝炉热效率最高达108%][30] 公司综合实力 - [拥有多种许可证资质，参与多项标准编制][31] - [产品种类齐全，部分产品指标优于国家标准][31] - [壁挂炉产品质量执行欧洲标准，通过多项认证][31] 公司知识产权 - [拥有知识产权合计437件，报告期内新增88件][32] 公司标准制定 - [主导或参与编写42项暖通行业相关标准][32] - [参与编制9项能源装备产品国家标准和行业标准][32] 公司研发驱动 - [注重以技术创新和客户需求挖掘驱动研发][32] 公司服务 - [提供个性化舒适度解决方案][31] - [打造智能联供系统][31] 公司行业贡献 - [为行业规范化做出贡献][32] 公司资质荣誉 - [2022年度公司新获得资质和荣誉共19项][36] 公司专利情况 - [2022年公司获得多项实用新型专利][29 - 55] 公司软件著作权 - [2022年公司获得多项软件著作权][36, 60 - 74] 公司奖项 - [公司获得第二十三届中国专利优秀奖][37] 公司子公司评价 - [公司多个子公司被评为科技型中小企业][37] - [公司多个主体被评为创新型中小企业][37] - [公司部分主体获得省星级上云企业（三星级）][37] - [公司部分主体获得绿色工厂称号][37] - [公司部分主体获得高新区瞪羚企业称号][37] 公司业务板块收入情况 - [2022年实现营业收入114,305.30万元，比去年同期下降8.49%][39] - [E2B业务收入7.93亿元，占比69.40%，同比下降8.20%][45] - [E2C业务收入3.35亿元，占比29.28%，同比下降9.64%][45] - [华南地区收入1.72亿元，占比15.03%，同比下降34.86%][45] - [华东地区收入2.73亿元，占比23.93%，同比增长13.33%][45] 公司业务板块毛利率情况 - [E2B业务毛利率21.55%，同比增长1.63%][46] 公司不同业务收入情况 - [清洁能源投资及运营 -B端运营收入为592,739,361.20元，同比增长22.62%][47] - [新能源及清洁能源应用装备 -B端装备收入为200,435,902.46元，同比增长18.41%][47] - [智能舒适家居制造及服务 -C端产品与服务收入为334,715,975.20元，同比增长34.50%][47] - [华南地区收入为171,837,610.22元，同比增长25.09%][47] - [华东地区收入为273,480,005.57元，同比增长19.95%][47] - [西南地区收入为310,461,857.58元，同比增长35.77%][47] - [北方地区收入为226,340,840.99元，同比增长28.92%][47] - [其他地区收入为137,536,302.70元，同比增长13.20%][47] - [境外收入为23,396,396.71元，同比增长21.72%][47] - [直销收入为904,548,901.78元，同比增长24.06%][47] 公司采购情况 - [前五名供应商合计采购金额为190,814,527.97元，占年度采购总额比例为22.57%][56] 公司费用情况 - [2022年销售费用为67,093,879.64元，同比增长6.39%][57] - [2022年管理费用为102,867,349.70元，同比增长22.77%][57] - [2022年财务费用为29,342,757.11元，同比下降30.13%][57] - [2022年研发费用为34,914,226.64元，同比下降21.45%][57] 公司研发人员情况 - [研发人员数量2022年为150人，较2021年减少16.67%][59] 公司现金流量情况 - [2022年经营活动产生的现金流量净额为230,902,632.57元，较上年同期上升108.78%][62] - [2022年投资活动产生的现金流量净额为-50,627,368.42元，较上年同期上升66.38%][62] - [2022年筹资活动产生的现金流量净额为-67,963,469.09元，较上年同期上升45.83%][62] 公司投资收益情况 - [2022年投资收益为104,558,495.63元，占利润总额比例为71.88%][64] 公司营业外收支情况 - [营业外收入为15,024,436.55元，占比10.33%，主要为无需支付的款项及赔偿款产生的收益][65] - [营业外支出为4,023,809.28元，占比2.77%，主要为资产报废及商业赔偿产生的损失][65] 公司资产情况 - [货币资金2022年末金额为531,242,791.44元，占总资产比例17.24%][66] - [应收账款2022年末金额为339,065,300.58元，占总资产比例11.00%，比重较年初减少0.46%][66] - [合同资产2022年末金额为21,515,895.34元，占总资产比例0.70%，主要为销售应收质保金增加][66] - [存货2022年末金额为205,436,294.90元，占总资产比例6.67%，比重较年初减少0.41%][66] - [投资性房地产2022年末金额为470,221,726.49元，占总资产比例15.26%，主要因迪森孵化园项目施工建设完工交付，项目工程成本增加所致][66] - [长期股权投资2022年末金额为73,033,190.31元，占总资产比例2.37%，主要为联营企业投资收益增加及新增广州森茂投资所致][66] - [固定资产2022年末金额为658,476,103.34元，占总资产比例21.37%，比重较年初减少3.94%][66] 公司报告期投资额情况 - [报告期投资额为194,062,654.40元，较上年同期增长6.45%][70] 公司套期保值业务情况 - [报告期内套期保值业务初始投资金额为0元][75] - [报告期内套期保值业务本期公允价值变动损益为0元][75] - [报告期内套期保值业务计入权益的累计公允价值变动为72.25万元][75] - [报告期内套期保值业务报告期内购入金额为2070.16万元][75] - [报告期内套期保值业务报告期内售出金额为2070.16万元][75] - [报告期内套期保值业务期末金额为0元][75] - [报告期内套期保值业务期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0%][75] - [报告期内套期保值业务报告期实际产生的投资收益为72.25万元][75] - [公司套期保值业务资金来源为自有资金][75] 公司衍生品投资情况 - [公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资][79] 公司募集资金情况 - [2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为6亿元][80] - [扣除发行费用后实际募集资金净额为5.8855754717亿元][80] - [本期已使用募集资金总额为2.830322亿元][80] - [已累计使用募集资金总额为6.037502亿元][80] - [报告期内变更用途的募集资金总额为2.50295亿元][80] - [累计变更用途的募集资金总额比例为41.72%][80] 公司募集资金投资项目情况 - [投资常州锅炉有限公司项目投入资金3176.92万元][81] - [投资广州迪森家居环境技术有限公司项目投入资金96.8万元][81] - [变更募集资金用途并永久补充流动资金投入资金2.50295亿元][81] 公司募集资金使用调整情况 - [公司终止使用募集资金投入“投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”及“投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适家居产业园园区改造及转型升级项目”，并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金][84] 公司募集资金置换情况 - [2019年6月6日，公司以募集资金置换“投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目”中预先投入的自筹资金4,534.00万元][84] 公司闲置募集资金使用情况 - [2021年3月3日 - 2022年2

公司基本情况 - 以能源综合服务为主线，践行绿色低碳理念，通过三大业务板块融合协同发展构建能源供应与服务体系 [2] - B端装备产品线丰富，新能源装备有光伏设备结构件等，清洁能源装备有釜类容器和锅炉产品系列，拥有国家和美国相关特种设备设计与制造资质 [2][3] - B端运营构建以“多能源耦合互补 + 高效绿色节能装备 + 数字化管理”为核心的综合能源服务系统，转变服务模式 [3] - C端舒适家居实现“冷、暖、风、水、智”综合解决方案，营造恒适环境 [3][4] 2024年上半年业绩情况 - 整体实现营业收入468,032,178.34元，同比下降18.95%，净利润36,454,340.52元，同比下降7.73% [4] - B端运营板块营业收入225,511,387.11元，B端装备板块营业收入70,053,293.41元，C端产品与服务板块营业收入159,336,320.99元 [4] 各业务发展规划及驱动因素 - B端装备业务关注政策与市场，调整产品结构，扩充应用领域 [4] - B端运营业务整合资源，推进战略升级，构建综合能源服务系统，转变服务模式 [5] - C端舒适家居业务强化品牌营销和渠道建设，采用“零售为主、工程为辅”等策略，实现壁挂炉出货量同比增长26%，零售市场出货同比增长28%，构建全预混冷凝产品矩阵 [5] 产品及应用 - 清洁能源装备有釜类容器和锅炉产品系列，冷凝锅炉系列满足能效和排放要求，应用广泛 [5][6] - 热泵产品通过欧盟认证，规格从7KW到650KW，覆盖多种用热场景，自主研发高温热泵产品系列 [6]

公司主营业务及产品 - 公司主营业务包括热能技术、新能源装备、智慧能源等领域[1,2] - 公司拥有多个核心品牌，如迪森家居、迪森装备等[2] - 公司自主研发出拥有自主知识产权的高温热泵产品系列，实现最高150℃的高温热水和120℃的饱和蒸汽供应[1] - 公司打造了物联网运营平台（智能云监测系统），可实现自动化数据采集、分析设备状态、监督现场操作、维修保养预警等服务[2] - 公司智能舒适家居产品涵盖壁挂炉、空气源热泵、燃气热水器、五恒空调、新风系统、净水系统等系列产品[5] - 公司旗下"小松鼠"自主品牌覆盖采暖、新风、净水及多能源集成系统等多个产品领域，形成了独特的"冷、暖、风、水、智"智能联供系统[68][69] 公司业务发展及战略 - 公司持续加大研发投入，在热泵、燃气壁挂炉、新风系统等领域推出多项新产品[14,15,18] - 公司积极推进市场拓展和业务整合，通过并购等方式加快产业链布局[6] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，加强技术创新和市场开拓力度[6] - 公司将持续优化产品结构，提升盈利能力和抗风险能力[6] - 公司将进一步加强ESG管理，履行社会责任[9] - 公司将持续推进数字化转型，提升运营效率[6] - 公司以能源综合服务为业务主线，顺应全球能源转型和可持续发展的趋势[40] - 公司业务从可再生能源利用装备到综合能源服务系统，为各行业实现节能减排、资源循环利用提供了有力保障[41] 公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[21] - 公司预计2024年全年营业收入将同比增长XX%-XX%[6] - 公司报告期营业收入为4.68亿元，同比下降18.95%[30] - 公司报告期归属于上市公司股东的净利润为3,645.43万元，同比下降7.73%[30] - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为6,893.30万元，同比增长342.33%[31] - 公司2024年上半年壁挂炉出货量同比增长26%，其中零售市场出货同比增长28%[72] - 公司积极开拓抖音、小红书等新兴平台，大幅提升品牌曝光量[73] - 公司新开拓及优化了4个国家市场，实现海外市场营业收入较上年同期大幅增长[74] 公司技术研发及创新 - 公司持续加大研发投入，在热泵、燃气壁挂炉、新风系统等领域推出多项新产品[14,15,18] - 公司"迪森研究院"研发平台已初具规模，成功实现了绕管换热器壳体的自主开发、设计、制造及销售[79] - 公司拥有国际领先的实验室和跨学科、高水准的研发团队，与多家知名科研院所组建"产、学、研"创新联盟[82] - 公司主导或参与编写43项暖通行业相关的国家、行业标准和团体标准及10项能源装备产品的国家标准和行业标准[83] - 公司共拥有知识产权516件,其中发明专利79件,实用新型专利309件,计算机软件著作权67件,外观专利60件[84] 公司资质及荣誉 - 公司拥有国家特种设备制造许可证A级锅炉制造许可证资质、A2级压力容器设计制造许可证等资质，是行业领先的能源装备制造商[6] - 公司自主研发的低氮冷凝系列燃气锅炉被认定为广东省高新技术产品，新一代冷凝式锅炉热效率达到104.69%，荣获工信部"能效之星"称号[7] - 公司新获得9项资质和荣誉,包括专利密集型企业、建筑业企业资质、NECAS认证等[88][89][90] - 公司连续10年荣获"NECAS五星级全国商品售后服务达标认证证书"权威认证[94] 公司清洁能源业务 - 公司清洁能源投资及运营以"建设-经营-转让"（BOT）及"建设-拥有-经营"（BOO）为核心商业模式，为工业及商业用户提供热力、冷气、电力等多种清洁能源整体解决方案[3] - 公司投资及运营项目共15个，主要包括成都世纪新能源天然气冷热电三联供分布式能源项目、梅州生物质集中供热项目、板桥生物质综合化集中供热项目等[4] - 公司致力于提供高效清洁的热力运营与服务，不断推动业务从单一供热向热电联产、冷热电三联供、分布式能源等综合能源服务升级[67] - 公司在生物质能供热领域凭借领先的生物质成型燃料利用技术，成功满足多个行业的生物质能供热服务需求[67] - 公司在天然气分布式能源领域成都世纪城国际新会展中心及新世纪环球中心项目作为国内商业领域规模最大的冷热电分布式能源项目[67] 公司财务情况 - 货币资金较上年末减少4.50%，主要原因是公司在报告期内所购买的部分理财产品未赎回[114] - 存货较上年末增加2.74%，主要因公司新能源及清洁能源应用装备和智能舒适家居制造及服务销售旺季，增加备货[114] - 长期借款较上年末增加0.53%，主要原因是在本报告期新增孵化园二期工程项目的专项银行借款，用于支付工程进度款项[116] - 报告期内公司进行

资金总体情况 - 2024年期初占用和往来资金余额44348.78万元[3] - 2024年半年度占用和往来累计发生8798.79万元[3] - 2024年半年度占用和往来资金利息180.95万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生7894.08万元[3] - 2024年期末占用和往来资金余额45434.44万元[3] 子公司应收款情况 - 杭州迪大2024年期初其他应收款4889.01万元，期末4903.81万元[2] - 湘潭聚森2024年期初其他应收款7788.82万元，期末7378.36万元[2] - 迪森（常州）2024年期初其他应收款16627.31万元，期末17446.37万元[2] - 三门峡茂森2024年期初其他应收款5358.98万元，期末5364.54万元[2] 大湾国创应收账款情况 - 大湾国创2024年期初应收账款2517.83万元，期末3103.71万元[3]

广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的进展公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-025 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 5 月 7 日，召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担 保额度预计的议案》，同意公司及子公司为 2024 年度预计申请的融资业务提供担 保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点的担保额度不超过 76,000 万元，其中，全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称"迪 森家居"）为公司提供担保的总额度不超过 30,000 万元，期限自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4 月 16 ...

控股股东增持 - 常远征2024年2月7日起6个月内计划增持不低于500万元[3] - 截至披露日累计增持209.82万股，金额726.16万元，占总股本0.44%[3] - 增持后持股414.1591万股，占总股本0.87%[5] 增持影响 - 增持计划符合法规，不影响股权分布和控股权[6]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州迪森热能技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0223 号 致：广州迪森热能技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迪森热能技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"迪森股份"）的委托，指派律师参加公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"） ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东或代理人11名，代表13名股东，有表决权股份125,157,960股，占比26.2379%[3] - 出席现场会议股东或代理人6人，代表8名股东，有表决权股份124,973,160股，占比26.1991%[3] - 参加网络投票股东5名，有表决权股份184,800股，占比0.0388%[3] - 出席现场中小投资者2名，有表决权股份1,954,426股，占比0.4097%[5] - 参加网络投票中小投资者5名，有表决权股份184,800股，占比0.0388%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意125,043,360股，占比99.9084％[6] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意125,043,360股，占比99.9084％[7] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意125,043,360股，占比99.9084％[9] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意125,043,360股，占比99.9084％[10] - 《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》同意2,034,176股，占非关联股东有效表决权股份总数94.6667％[14] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》非关联股东同意125,036,060股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[16] - 《关于<未来三年(2024年 - 2026年)股东分红回报规划>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[17] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[20] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[22] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[24] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[26] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084%；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429%[27] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084％，反对114,600股，占比0.0916％；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429％，反对114,600股，占比5.3571％[28][29] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084％，反对114,600股，占比0.0916％；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429％，反对114,600股，占比5.3571％[30] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084％，反对114,600股，占比0.0916％；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429％，反对114,600股，占比5.3571％[31] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》所有股东同意125,043,360股，占比99.9084％，反对114,600股，占比0.0916％；中小投资者同意2,024,626股，占比94.6429％，反对114,600股，占比5.3571％[33] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[34] - 备查文件包括2023年年度股东大会会议决议和法律意见书[35]

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：公司于 2024 年 02 月 06 日披露了《关于部分控股股 东、实际控制人增持股份计划的公告》（详见临时公告 2024-002 号），公司控股 股东、实际控制人常远征先生（CHANG YUANZHENG）计划自 2024 年 02 月 07 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式增持公 司股份，增持股份的总金额不低于 500 万元人民币。 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划增持时间过半的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-020 广州迪森热能技术股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划增持时间过半 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 05 月 06 日，常远征先生（CHANG YUANZHENG ） 增 持 股 份 计 划 增 持 时 间 已 过 半 ， 常 远 征 先 生 （ CHANG YUANZHENG）已累计增持公司股份 2,098,200 股，占公司总股本的 0.44%，累 ...

关于变更公司副董事长的公告 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-019 广州迪森热能技术股份有限公司 关于变更公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及经营 管理需要，李祖芹先生申请辞去公司副董事长职务，依据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，辞任报告自送达董事会之日起生效。李祖芹先生继续担任公司非独 立董事。公司董事会对李祖芹先生担任副董事长期间为公司发展所做出的贡献表 示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关 的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》， 同意选举马革先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会届满之日止。马革先生简历详见附件。 2024 年 4 月 25 日 第 1 页 共 2 ...