公司概况 - 润和软件成立于2006年，2012年在深交所创业板上市（证券代码：300339），总部位于南京，全球员工超14000人，在22个国内城市及日本、美国、新加坡设有分支机构 [3] - 公司定位为"中国数智技术与服务创新的引领者"，聚焦开源鸿蒙、开源欧拉、企业级AI解决方案、星闪等创新业务，形成"金融科技"、"智能物联"、"智慧能源"三大核心业务板块 [3][10] - 2024年创新业务收入达6.81亿元，同比增长41.52%，占总营收比重20.03%，成为增长新引擎 [39] 金融科技业务 - 覆盖产品与解决方案销售、工程交付、综合服务三大模式，服务6大国有银行、12家股份制银行及超260家中小金融机构，在中国银行业IT解决方案测试服务市场占有率居首 [9] - 核心产品包括金融测试工具、数字产融服务平台、小微信贷平台等，AI建模试点项目已实现风险评估、客户画像等场景落地，提升普惠金融等场景效率50%以上 [6][7] - 子公司浙江润和云与阿里云共建云原生金融数字化能力，协同机制已拓展至其他业务线 [9] 智能物联业务 - 战略聚焦国产化与智能化，推出基于开源鸿蒙的HiHopeOS操作系统（12个行业发行版）及开源欧拉的HopeOS系统，完成23款芯片适配 [10][15][21] - 电力行业落地国内首个"电力物联操作系统"，接入300余家产业链厂商，推出台区智能融合终端等产品 [16] - 教育领域推出OH-CODE编程平台（3万学生使用）、主办全国青少年开源鸿蒙工程赛（3000+队伍参赛） [19] 智慧能源业务 - 提供新能源全景监控、虚拟电厂平台等解决方案，开发超100个电力AI算法模型，客户涵盖电网企业、新能源公司等 [13][14] - 未来三年重点布局新型配电网数智化、变电站智慧运检等解决方案 [14] 技术创新成果 - **开源鸿蒙生态**：贡献OpenHarmony主仓77万+行代码，社区排名前列，主导电鸿、矿鸿等行业生态建设 [16][17][23] - **AI技术**：构建"润知"（金融智能测试）、"润视"（视觉分析）、"润行"（决策智能体）大模型矩阵，AI算力一体机已落地40+项目 [31][34][36] - **星闪技术**：推出HH-M01模组等产品，在电力、煤炭行业实现无线化改造，待机时间达6个月 [37][38] 资本运作 - 设立30亿元元石创投基金（出资58.33%），聚焦AI在智能制造等领域的投资 [54] - 完成1.52亿元股份回购（687.97万股，占总股本0.86%） [51] 行业地位 - 连续四年入选IDC全球金融科技百强，获"最佳昇腾原生开发伙伴奖"等荣誉 [9][36] - OpenHarmony发行版数量社区第一，openEuler社区代码贡献超9000次 [15][29]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-017 江苏润和软件股份有限公司 1、本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监 事会第十次会议审议通过，关联董事周红卫已回避本议案的表决。 2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审批。 3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及 股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司 的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司及其全资子公司江苏润 和南京软件外包园投资有限公司（以下简称"外包园公司"）预计与江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及其关联方产生房屋租赁关联交 易，预计日常关联交易金额不超过 500 万元人民币；公司预计与深圳市新财富数 字科技有限责任公司（以下简称"深圳新财富"）产生销售服务关联交易，预计 日常关联交易金额不超过 100 万元人民币；公司及控股子公司南京润和润云科技 有限公司（以下简称"润和润云"）预计与 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-018 江苏润和软件股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为发挥子公司市场融资功能，满足其正常生产经营需要，润和软件将根据子 公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称"捷科智诚"）、北京联创智融信息 技术有限公司（以下简称"联创智融"）、上海润和信息技术服务有限公司（以 下简称"上海润和"）及西安润和软件信息技术有限公司（以下简称"西安润和"） 的实际情况及银行要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2025 年 度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 4 亿元、1 亿元、1 亿元及 1 亿元的担保，提供担保的方式均为保证担保。担保期限均为自 2024 年年度股东 大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开前一日止。公司拟授权 董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。 2025 年 4 月 21 日，公司召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会 第十次会议分别 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的 有关规定，本着对公司利益和股东权益负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了监事会 职能。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，公司监事会成员参加了全部会 议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。监事会会议具体情况如下： 1、2024 年 2 月 8 日公司召开了第七届监事会第六次会议，会议审议并通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 24 日公司召开了第七届监事会第七次会议，会议审议并通 过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表业经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具 XYZH/2025NJAA2B0183 号标准无保留意见审计报告。为 了使各位股东全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、经营情况说明 2024 年度公司合并实现营业收入 339,923.23 万元，较 2023 年度增长 9.43%； 归属于上市公司股东净利润为 16,111.23 万元，较上年同期减少 1.64%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,583.82 万元，较上年同期增长 53.02%。 二、2024 年度主要财务数据： 单位：元 | 项目 | 2024 年度/ | 2023 年度/ | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-020 江苏润和软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》以及修订、制定部分治理制度的相关议案。为进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的经营情况及实际治理需要， 拟对公司经营范围进行调整，并拟对公司三会结构进行调整，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，同时部分制 度相应废止。同时，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》的部分条款进行修 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：江苏润和软件股份有限公司 单位：万元 企业负责人：周红卫 主管会计工作的负责人：裴小兵 会计机构负责人：裴小兵 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 科目 | 资金余额 | 息） | 金的利息(如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024年度 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 证券简称 润和软件 证券代码 300339 | 润智启新：数智创新领航 | 01 | 润泽共生：低碳绿色实践 | 03 | 润质共信：品质安全共赢 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 构建创新生态，领航发展动能 | / 23 | 绿色战略引领，助力双碳愿景 | / 89 | 质效筑基强链，安全护航铸信 | /113 | | 赋能数智转型，共塑行业生态 | / 27 | 绿技创新赋能，低碳生态构建 | / 92 | 重视客户权益，把控供应管理 | / 121 | | | | 践行绿色运营，引领美好未来 | / 96 | | | | 构建创新生态，领航发展动能 | / 23 | | --- | --- | | 赋能数智转型，共塑行业生态 | / 27 | | 关于本报告 | / 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | / 03 | | 可持续发展亮点 | / 05 | | 走进润和软件 | / 0 ...

江苏润和软件股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买 符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务 所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称"公司"、"润和 软件")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...