江门市科恒实业股份有限公司 章 程 二○二四年 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 党建工作 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第十章 | 通知和公告 | 37 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十二章 | 修改章程 | 41 | | 第十三章 | 附则 | 41 | 江门市科恒实业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下 简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 开展保理业务暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就科恒股份开展保理 业务暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本， 公司或下属公司拟与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"） 开展保理业务，预计保理融资的余额合计不超过 5 亿元，其中包含公司前期已披 露的与横琴金投开展保理融资业务 2 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日披露的《关于开展保理融资业务的公告》（公告编号：2023-094）。 （二）关联关系概述 出具了一致同意的审查意见。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利 害关系的 ...

江门市科恒实业股份有限公司 | 序号 | 章程条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 第一条 为维护江门市科恒实业 | 第一条 为维护江门市科恒实业股份有 | | | | 股份有限公司（以下简称"公 | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | | | 司"）、股东和债权人的合法权 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根 | 为，根据《中国共产党章程》（以下简称 | | | | 据《中华人民共和国公司法》 | "《党章》"）、《中华人民共和国公司 | | | | （以下简称"《公司法》"）、《中 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | | | 华人民共和国证券法》、《上市公 | 人民共和国证券法》、《上市公司章程指 | | | | 司章程指引》和其他有关规定， | 引》和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 制定本章程。 | | | 2 | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 213,630,020元 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-001 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月18日以邮件及专人送达方式发出。本 次会议于2024年1月3日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及 通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长 万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《公司章程修订案》 根据中国证监会出具的《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580号），公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票63,000,000股，新增股份已于2023年12月8日在深圳证券交易所上市。 同时，鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励 对象中16人已离职不再符合激励资格，对应已获授但尚未解除限 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-112 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得渤海银行 股份有限公司珠海分行（以下简称"渤海银行"）授信，具体事项如下：因生 产经营需要，公司向渤海银行申请不超过人民币3亿元（含）的低风险融资（包 括但不限于银行承兑、贴现、信用证等），期限不超过12个月，由本公司提供 包括但不限于保证金、存单等质押担保。依据《公司章程》的有关规定，本次 综合授信事项属于董事长审批范围，无需提交公司董事会审议。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2023年12月25日 江门市科恒实业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-111 江门市科恒实业股份有限公司 关于董事增持公司股份的公告 公司董事、副总裁、董事会秘书徐毓湘女士及董事、副总裁范江先生保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、本次增持情况 | | | | 徐毓湘 | 2023年12 | 10,000 | 0.004 | 62,000 | 0.022 | 自有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月19日 | | | | | 资金 | | 范江 | 2023年12 | 10,000 | 0.004 | 40,000 | 0.014 | 自有 | | | 月19日 | | | | | 资金 | 三、其他相关说明 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总裁、董事 会秘书、财务总监徐毓湘女士及董事、副总裁范江先生于 2023 年 12 月 19 日通 过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-110 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、诉讼情况： 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）获悉四川长虹杰创锂电 科技有限公司（以下简称"四川杰创"）对公司全资子公司深圳市浩能科技有限 公司（以下简称"深圳浩能"）提起了两个诉讼，以下公司将就目前掌握的信息 分为案件一、案件二进行说明。 （1）案件一深圳浩能所处的当事人地位为第二被告，第一被告为深圳市新 嘉拓自动化技术有限公司； （2）案件二深圳浩能所处的当事人地位为被告。 4、诉讼金额： （1）案件一与深圳浩能有关的诉讼金额：75,805,088.89 元及诉讼费等（四 川杰创要求第一被告深圳市新嘉拓自动化技术有限公司与第二被告深圳浩能承 担该金额）； （2）案件二与深圳浩能有关的诉讼金额：169,621,641.92 元及诉讼费等。 5、对公司损益产生的影响： 2、案件所处阶段： （1）案件一所处阶段为诉前调解阶段，深圳浩能已收到绵阳高新技术 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-109 江门市科恒实业股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期自 主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次行权的股票期权简称：科恒JLC2，期权代码：036521。 2、本次符合行权条件的激励对象共计214名，本次可申请行权的股票期权数量 共计165.9997万份，行权价格为13.12元/股； 3、本次行权拟采用自主行权模式。 4、首次授予第一个行权期为 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日。根据可交 易日及行权手续办理情况，本次股票期权实际可行权期限为 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 11 月 7 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分别召 开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-108 江门市科恒实业股份有限公司 关于公司募集资金账户注销的公告 人民币 566,516,484.08 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-103）。 截至本公告日，公司已将上述募集资金全部置换预先投入募投项目的自筹资 金，并办理完成上述募集资金专用账户注销手续。 三、本次注销的募集资金银行账户情况 （一）本次注销的募集资金账户基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江门市科 恒实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1580 号），同意江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票的数量为 63,000,000 股，发行价 格为 9.27 元/股，募集资金总额为人民币 584,010,000.00 元（大写 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-107 江门市科恒实业股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议是基于双方合作意愿和基本原则签订的框架合作协议，后续合作 的具体事项和具体金额将以另行签订的合作协议及其他相关法律文件为准，具体 合作内容和进展尚存在不确定性。 2、本次战略合作协议为双方合作的框架性协议，意向合作金额预计为不低 于人民币 10 亿元（该等金额不构成双方的采购承诺，双方具体合作金额应以后 续双方另行签署的正式采购合同为准），本次战略合作协议短期内不会对公司的 经营业绩产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续 签订的具体合同以及合同实施情况而确定。 3、本协议为深圳埃克森新能源科技有限公司（以下简称"深圳埃克森新能 源"）与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份""公司"）签订 的框架协议，不构成关联交易或重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议， 具体合作实施情况以日后签订的正式业务合同为准，相关内容（如需）需提交董 ...