证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-056 江门市科恒实业股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 6 月 10 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应 出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 碳酸锂、镍、钴等是公司生产经营主要的原材料，其价格的大幅波动将对公司 成本产生一定影响。为规避原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值业务， 减少因原材 ...

股价异动 - 公司股票2025年6月9 - 10日收盘价格涨幅偏离值累计达43.55%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3][5] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[3][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 交易情况 - 股票异动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[3] 信息渠道 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

业绩数据 - 2022 - 2024年三年营业收入累计值91.13亿元[10] - 2023 - 2024年两年营业收入累计值51.51亿元[10] 股票登记 - 首次授予股票期权登记人数244人，数量654.00万份[5] - 首次授予限制性股票登记人数157人，数量142.94万股[5] - 预留授予股票期权登记人数20人，数量31.78万份[5] - 预留授予限制性股票登记人数11人，数量5.59万股[6] 回购注销 - 拟回购注销限制性股票37.865万股，占总股本0.14%[1] - 首次授予部分36.26万股，回购价7.683元/股；预留1.605万股，回购价7.478元/股[1] - 回购资金约2,905,877.70元，为自有资金[1] - 回购前总股本275,893,365股，回购后275,514,715股[15] 合规情况 - 监事会认为回购注销符合规定，程序合法合规[17][18] - 律所、咨询公司认为回购注销相关事项符合规定[19][20]

股权处理 - 公司拟注销178.34万份已授予但未行权股票期权[1] - 公司拟回购注销37.865万股已授予但未解除限售的限制性股票[2] - 首次授予部分限制性股票回购36.26万股，价格7.683元/股[2] - 预留授予部分限制性股票回购1.605万股，价格7.478元/股[2]

股票授予 - 2022年11月8日首次授予股票期权登记244人，654.00万份[4] - 2022年11月15日首次授予限制性股票登记157人，142.94万股[5] - 2023年9月13日预留授予股票期权登记20人，31.78万份[5] - 2023年9月20日预留授予限制性股票登记11人，5.59万股[6] 股票注销 - 部分激励对象离职注销首次授予11人11.32万份、预留授予1人2.1万份期权[8] - 业绩不达标注销首次授予158人158.20万份、预留授予10人6.72万份期权[10] - 本次拟注销股票期权合计178.34万份[11] 业绩考核 - 首次授予第三个行权期2022 - 2024年营收累计触发值156.57亿，目标值204.19亿[9] - 预留授予第二个行权期2023 - 2024年营收累计触发值119.92亿，目标值167.55亿[9] - 2022 - 2024年营收累计91.13亿，2023 - 2024年累计51.51亿，不达标[10] 其他 - 公告含第六届董事会第十三次会议决议等文件[17] - 公告发布于2025年6月10日[19]

激励计划授予情况 - 2022年9月20日向306名激励对象首次授予777.60万份股票期权和280.40万股限制性股票，授予价7.29元/股[18] - 2023年8月31日向20名激励对象授予预留股票期权31.78万份，向11名激励对象授予预留限制性股票5.59万股[19] 业绩考核情况 - 2022 - 2024年三年营业收入累计值为91.13亿元，未达首次授予第三个行权期业绩考核触发值和目标值[23] - 2023 - 2024年两年营业收入累计值为51.51亿元，未达预留授予第二个行权期业绩考核触发值和目标值[23] 股票注销情况 - 因部分激励对象离职和业绩考核不达标，拟注销股票期权合计178.34万份[23][24] 股票回购注销情况 - 因部分激励对象离职和业绩考核不达标，拟回购注销限制性股票合计37.865万股[26][27] - 首次授予限制性股票回购价格约为7.683元/股，涉及回购注销36.26万股[29] - 预留授予限制性股票回购价格约为7.478元/股，涉及回购注销1.605万股[29] - 本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额为2,905,877.70元，资金为自有资金[30] 其他信息 - 首次授予限制性股票上市日期为2022年11月16日，预留授予为2023年9月22日[29] - 首次授予部分按两年期计息，央行定期存款利率为2.10%；预留授予部分按一年期计息，央行定期存款利率为1.50%[29] - 上市公司本次注销已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行信息披露义务并办理相关注销手续[32]

激励计划授予情况 - 2022年11月8日首次授予股票期权登记人数244人，数量654.00万份[15] - 2022年11月15日首次授予限制性股票登记人数157人，数量142.94万股，11月16日上市[15] - 2023年9月13日预留授予股票期权登记人数20人，数量31.78万份[15] - 2023年9月20日预留授予限制性股票登记人数11人，数量5.59万股，9月22日上市[16] 业绩考核情况 - 2022 - 2024年三年营业收入累计值91.13亿元，未达首次授予第三个行权期触发值156.57亿元和目标值204.19亿元[20] - 2023 - 2024年两年营业收入累计值51.51亿元，未达预留授予第二个行权期触发值119.92亿元和目标值167.55亿元[20] 期权与股票注销情况 - 拟注销股票期权178.34万份，其中因离职注销13.42万份，因业绩不达标注销164.92万份[19][20][21] - 拟回购注销限制性股票37.865万股，其中因离职回购注销3.74万股，因业绩不达标回购注销34.125万股[23][24][25] 回购价格与资金情况 - 首次授予限制性股票授予价7.29元/股，回购价约7.683元/股，涉及回购注销36.26万股[27] - 预留授予限制性股票授予价7.29元/股，回购价约7.478元/股，涉及回购注销1.605万股[27] - 拟用于回购注销限制性股票资金总额290.59万元，为自有资金[28]

江门市科恒实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续三个交易 日（2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 6 日）收盘价格涨幅偏离 值累计达到 32.01%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核实： 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董 ...

固态电池板块市场表现 - A股固态电池板块6月4日上演涨停潮，科恒股份20CM涨停，诺德股份、光华科技、传艺科技等涨停，紫建电子、安孚科技等跟涨 [1] - 科恒股份现价11.75元，涨幅+20.02%，诺德股份现价3.59元，涨幅+10.12%，传艺科技现价17.64元，涨幅+9.98% [2] - 龙蟠科技涨幅+9.24%，紫建电子涨幅+7.83%，领湃科技涨幅+7.01% [2] 政策催化因素 - 五部门联合发布《2025年新能源汽车下乡活动通知》，明确落实车购税减免、充换电设施补短板等政策，直接拉动新能源汽车及电池需求 [3] - 工信部3月28日发布新版《电动汽车用动力蓄电池安全要求》，新增7项单体试验+17项电池包测试，强化快充、底部撞击等场景安全标准 [3] - 中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准，首次明确全固态电池定义，解决技术界定模糊问题 [4] 固态电池技术优势与产业化进展 - 固态电池采用固态电解质，能量密度更高、安全性更强，适用于电动车、储能、人形机器人等领域 [5] - 宁德时代预计2027年实现全固态电池小批量生产，为首家通过新国标企业 [7] - 国轩高科首条全固态电池中试线建成，产能0.2GWh，核心设备100%国产化并开启装车路测 [7] 车企量产规划 - 比亚迪预计2027年启动全固态电池示范装车，2030年大规模量产 [7] - 上汽集团新一代固态电池2024年底在MG4车型量产，2027年全固态电池"光启电池"落地 [7] - 长安汽车计划2026年实现固态电池装车验证，2027年量产能量密度400Wh/kg产品 [7] 机构观点 - 华龙证券认为固态电池在新能源车、低空经济、机器人三大场景需求确定性强，材料及设备将受益 [8] - 中泰证券指出"市场需求+政策+产业升级"三重驱动，固态电池在能量密度和安全性上显著优于液态电池 [8] - 半固态电池资本开支显著提升，行业有望带动锂电完成新一轮技术迭代 [8]

稀土ETF基金表现 - 稀土ETF基金盘中换手率达2.48%，成交4543.67万元 [3] - 近1年日均成交4367.82万元，排名可比基金第一 [3] - 近1周规模增长2936.87万元，新增规模位居可比基金第一 [3] - 近1周份额增长400.00万份，新增份额位居可比基金第一 [3] - 近9个交易日合计资金流入1700.21万元 [3] 稀土产业估值 - 中证稀土产业指数最新市盈率（PE-TTM）为29.14倍，处于近1年11.02%分位，估值低于近1年88.98%的时间 [3] 稀土需求前景 - 人形机器人平均需要0.9公斤稀土金属，与电动汽车相当 [3] - 人形机器人革命或催生8000亿美元关键稀土矿物需求 [3] 稀土磁材行业分析 - 2025Q1稀土磁材行业营收同比增幅较大，归母净利同比大幅转正 [4] - 2024年稀土开采和冶炼分离配额增速显著放缓，下游能源、机器人需求旺盛 [4] - 2025Q1稀土价格回暖，供需格局持续改善 [4] - 稀土磁材企业盈利能力有望继续改善 [4] 中证稀土产业指数成分 - 前十大权重股合计占比57.28%，包括北方稀土、中国稀土、卧龙电驱等 [4] 投资渠道 - 场外投资者可通过稀土ETF联接基金（011036）把握稀土投资机遇 [4]