证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-045 三、应对措施 江门市科恒实业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江门市科恒实业股份有限公 司2024年度财务报表审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司普通股东的 净利润为-191,623,150.97元。截至2024年12月31日，公司经审计合并资产负债 表中未分配利润为-1,575,204,866.60元，公司未弥补亏损为-1,575,204,866.60 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、业绩亏损原因 公司未弥补亏损金额达到实收 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-048 江门市科恒实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年4月27日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司2025年 度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，作为公司2024年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项 审计任务，出具的报告公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情 况。 为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审核， ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：曾繁裕 主管会计工作负责人：刘海斌 会计机构负责人：马丽琴 江门市科恒实业股份有限公司 编制单位：江门市科恒实业股份有限公司 （单位：人民币万元） 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占用 资金的利息(如 有) 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方 及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事会关于 2024 年度计提资产减值准备 及核销部分资产的合理性说明 2025 年 4 月 29 日 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备 及核销部分资产的议案》，公司董事会认真审查了计提资产减值准备及核销部分 资产的相关材料，对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具 有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关 于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。 特此说明。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 江门市科恒实业股份有限公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细 则》《董事、监事津贴管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情 况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案。 一、本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 自本方案审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。 三、薪酬标准 1、董事、监事薪酬（津贴）： 公司董事、监事 2025 年的薪酬（津贴）按公司现行《董事、监事津贴管理 制度》的有关规定确定，即： 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，由公司按 照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费 用后，剩余部分按月发放给个人； 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分根据相关绩效考核结果情况发放，实际支付金额 会有所浮动。 （1）独立董事津贴为每人每年人民币 100,000 元； （2）外部非独立董事 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营 活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司、股东及员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 1、监事会换届选举情况 报告期内，公司完成了监事会换届工作，选举产生第六届监事会。第六届监事 会成员共3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合有关法律法规 和规范性文件的规定。 2、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《江门市科恒实业股份有限公司章程》及《江门市科恒实业股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，江门市科恒实业 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙策先生、杨光成 先生、林沛榕先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-050 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日9:1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-041 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍 艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 ...