江门市科恒实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告 编号：2023-101）。 近日公司已完成上述已获授股票期权注销手续，具体内容如 下： 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-009 根据2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案），首次授予股票期权的 激励对象中30人已离职，不再符合激励资格，对应已授予但尚未行权的股票期权 80.0000万份不得行权，由公司注销；另外，根据2022年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）的有关内容，激励对象因个人层面考核不达标，当期未能行权的 股票期权由公司注销。根据2022年年度审计报告，公司层面业绩 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-007 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年1月19日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月19日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 3、会议召 ...

江门市科恒实业股份有限公司 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议、于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-008 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 19 日 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》、《江门市科恒实业股份有限公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《江门市科恒实业股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，16名激励对 象因个人原因离职不再符合激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江门市科恒实业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江门市科恒 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）的委托，指派本所律 师出席公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次 股东大会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江门市科恒实 业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《江门市科恒实业股份有 限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"），本所律师就 公司本次股东大会的召集、召开程序、 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-006 重要内容提示： 1、诉讼情况： 2023 年 12 月 15 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于全资子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2023-110），四川 长虹杰创锂电科技有限公司（以下简称"四川杰创"）对公司全资子公司深圳市 浩能科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）提起了两个诉讼。 2、案件所处阶段： （1）案件一目前已收到绵阳高新技术产业开发区人民法院的《传票》【（2024） 川 0792 民初 64 号】，将于 2024 年 1 月 24 日开庭审理。 （2）案件二目前已收到四川省绵阳市中级人民法院《应诉通知书》【（2023） 川 07 民初 62 号】等相关诉讼材料。 3、案件当事人地位： （1）案件一深圳浩能所处的当事人地位为第二被告，第一被告为深圳市新 嘉拓自动化技术有限公司； （2）案件二深圳浩能所处的当事人地位为被告。 4、 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 为全资子公司融资事项提供反担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为江门市 科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"、"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就科恒股份为全资子公司 融资事项提供反担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保及反担保情况概述 为满足资金需求，公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩 能科技"）拟向深圳地区银行申请综合授信，期限不超过1年。深圳市高新投融资 担保有限公司（以下简称"深圳高新投"）为上述子公司银行授信提供担保，公 司为深圳高新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，反担保金额合计不超过 10,000万元。同时，授权公司董事长在担保及反担保额度内办理相关手续、签署 相关文件。 公司与深圳高新投之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 ...

关于开展保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-002 江门市科恒实业股份有限公司 （一）关联交易的基本情况 为缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本， 公司或下属公司拟与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称"横琴金投"） 开展保理业务，预计保理融资的余额合计不超过 5 亿元，其中包含公司前期已披 露的与横琴金投开展保理融资业务 2 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日披露的《关于开展保理融资业务的公告》（公告编号：2023-094）。 （二）关联关系概述 截至本公告披露日，横琴金投为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司 （以下简称"格力集团"）的控股子公司横琴金融投资集团有限公司之全资子公 司，根据《深圳证券交易所 ...

一、公司财务总监辞职情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务总监徐 毓湘女士提交的书面辞职报告，徐毓湘女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监 职务，其辞职报告自送到董事会之日起生效。徐毓湘女士辞去财务总监职务后仍继 续在公司担任公司董事、董事会秘书、副总裁职务。 徐毓湘女士的财务总监原定任期为2022年5月13日至2024年4月15日。截至本公 告披露日，徐毓湘女士直接持有公司股份62,000 股，占公司总股本的0.022%，徐毓 湘女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐毓湘女士辞去财务总监后，其所持 公司股份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等相关法律法规的规定执行。 公司及董事会对徐毓湘女士任职财务总监期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-004 江门市科恒实业股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-005 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议决定于2024年1月19日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年1月19日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年1月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截止本公告披露日，公司提供的对外担保的额度的总金额超过最近一期经 审计的净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-003 公司于2024年1月3日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 为全资子公司融资事项提供反担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保及反担保情况概述 为满足资金需求，公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩 能科技"）拟向深圳地区银行申请综合授信，期限不超过1年。深圳市高新投融 资担保有限公司（以下简称"深圳高新投"）为上述子公司银行授信提供担保， 公司为深圳高新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，反担保金额合计不超 过10,000万元。同时，授权公司董事长在担保及反担保额度内办理相关手续、签 署相关文件。 2、统一社会信用代码：914403007787833256 3、住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区惠北路1号深圳开 ...