证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式通知全体监事，于 2025 年 6 月 10 日 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士 召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审查，与会监事一致认为：公司开展商品期货套期保值业务是为了充分运 用商品期货套期保值工具，有效控制原材料价格大幅波动带来的风险，且公司已 制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针 对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益 的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-062 江门市科恒实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议决定于2025年6月26日14:30召开2025年第四次临时股东大会，现将本次股东大会 的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 定召开2025年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025年6月26日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年6月26日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互 联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种，不能 重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-059 江门市科恒实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日分别 召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 对外担保暨关联交易的议案》。根据公司生产经营需求，公司拟向银行等金融机构 申请融资，公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"） 为公司融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，万国江先生拟就格力金投为公司提 供的上述担保提供担保，同时公司在万国江先生前述担保的额度范围内为其提供反 担保。 一、关联担保概述 （一）关联担保的基本情况 公司于 2025 年 2 月 13 日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交 易的议案》。根据议案内容，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下 简称"浩能科技"）、英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"） ...

江门市科恒实业股份有限公司 一、开展商品期货套期保值业务的目的 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）开展商品期货套期保值 业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市 场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司及全资子公司生产经营的影响， 实现公司及全资子公司业务稳定、持续发展。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关 系的原料期货品种，包括：碳酸锂、镍、钴。 （二）业务规模及投入资金来源 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过5,000万元 人民币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。上述额度自股东大会审议通过 之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止，但此期间不得新增交易。 （三）资金来源 公司进行商品期货套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的商 品期货交易，所有商品期货套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的。但是进行商品期货套期保 值业务也会存在一定的风险 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-059 公司于 2025 年 2 月 13 日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交 易的议案》。根据议案内容，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下 简称"浩能科技"）、英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"）、 珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称"珠海科恒"）、珠海市科恒浩能智能装 备有限公司（以下简称"珠海浩能"），拟向银行等金融机构申请融资，公司控股 股东格力金投为上述融资行为提供连带责任担保，担保额度不超过 11,400 万元（可 循环使用），有效期为自合同签署之日起三年。公司按实际担保金额的 3‰/年向格 力金投支付担保费；同时在上述额度范围内为格力金投提供反担保。具体内容详见 公司 2025 年 2 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披 露的《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的公告》（公告 编号：2025-017） 江门市科恒实业股份有限公司 关于对外担保暨关联交易的公告 本公司及董 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 275,893,365 元。 | 275,514,715 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 275,893,365 | 第二十条 公司股份总数为 275,514,715 | | 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授 | 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授 | | 权的审批部门批准，可以设置其他种类的股 | 权的审批部门批准，可以设置其他种类的股 | | 份。 | 份。 | 江门市科恒实业股份有限公司 章程修订案（2025年6月） 鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中6人及预留授予激励 对象中1人已离职，不再符合激励对象资格；同时首次授予第三个解除限售期及预留 授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，解除限售期解除 限售条件未成就。公司拟对前述涉及的378,650股限制性股票进行回购注销，并相应 减少公司注册资本。公司拟修订《公司章程》中的相应条款。 具体修订条款如下： 除上述条款修改外 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-058 江门市科恒实业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、套期保值品种：江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 开展在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的套期保值期货品种，主 要为生产经营所需原材料碳酸锂、镍、钴等。 2、已履行的审议程序：2025年6月10日公司分别召开第六届董事会第十三 次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保 值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，占用的 保证金最高额度不超过5,000万元人民币，自股东大会审议通过之日起十二个月 内有效，额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、风险提示：公司开展套期保值业务可以规避部分价格风险，有利于稳定 公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、 技术风险、内部控制风险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎 操作，防范相关风险。 一、开展商品期货套期保值业务的 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）开展商品期货套期保值 业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市 场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司及全资子公司生产经营的影响， 实现公司及全资子公司业务稳定、持续发展。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关 系的原料期货品种，包括：碳酸锂、镍、钴。 （二）业务规模及投入资金来源 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过5,000万元 人民币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。上述额度自股东大会审议通过 之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止，但此期间不得新增交易。 （三）资金来源 公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。 三、开展商品期货套期保值业务的风险分析 公司进行商品期货套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的商 品期货交易，所有商品期货套 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-062 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议决定于2025年6月26日14:30召开2025年第四次临时股东大会，现将本次股东大会 的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决 定召开2025年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年6月26日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年6月26日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-057 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及公司全资子公司向银行等金融机 构融资，控股股东格力金投为公司融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，万 国江先生拟就格力金投为公司提供的上述担保提供担保，同时公司在万国江先生 前述担保的额度范围内为其提供反担保，审议程序符合《公司法》《证券法》《公 司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益， 特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次对外担保暨关联交易的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式通知全体监事，于 2025 年 6 月 10 日 以现场结合通讯的方式在 ...