证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-052 江门市科恒实业股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o6QWkjbRXa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说 ...

江门市科恒实业股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00330 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00330 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东： 我们认为，科恒股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张旭 中国·南京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科恒股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的审核报告 天衡专字(2025)00333 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的审核报告 天衡专字(2025)00333 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注， 并出具了天衡审字(2025)00463 号审计报告。 根据深圳证券交易所上市规则的有关要求，科恒股份编制了后附的《江门市科恒实业股 份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披 露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是科恒股份的责任，我们的责任是对上述 情况表进行审核，并出具审核报告。 我们将上述情况表与科恒股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对科恒股份 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00463 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2025)00463 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江门市科恒实业股份有限公司（以下简称科恒股份）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了科恒股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： （一）应收账款坏账准备计提 1、事项描述 请参阅财务报表附注"三、重要会计政策及会计估计"/（十）所述的会计政策、 "五、 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨光成） 本人杨光成，经江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第三十四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，自 2024 年 8 月 28 日起任第六届董事会独立董事，并任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核 委员会委员。在职期间，本人充分应用专业知识及多年的工作经验，并严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《创业板上市公司规范运作》）、《公司章程》《独立董事工作制度》《董事 会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规、 规范性文件及公司制度等的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘国臻） 本人刘国臻，作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规 范性文件及公司制度等的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实维 护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人1963年10月生，博士学位，曾任中山大学法学院副教授、硕士研究生导师、 经济法研究所副所长，华南理工大学法学院教授、博士生导师，广州仲裁委员会仲 裁员，佛山仲裁委员会仲裁员，广东省法学会房地产法研究会副会长，广东省法学 会经济法学研究会副会长，广州市中级人民法院、广东省人民检察院咨询专家。作 为公司第五届独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。 经认真自查 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙策） 本人孙策，经江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，自 2024 年 8 月 28 日起任第六届董事会独立董事，并任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。在职期间，本人充分应用专业知识 及多年的工作经验，并严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》 《董事会战略委员会工作细则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度等的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行职责情况汇报如 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王恩平） 本人王恩平，作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第五 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件及公司制度等的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董 事职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况报告如 下： 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年度，本人任期内公司共召开了董事会7次、股东大会4次。本人作为公司 独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务 并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | | | 1 | 出 席 董 事 会 | 事会次数（现 | | | 事会次数 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林沛榕） 本人林沛榕，经江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第三十四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，自 2024 年 8 月 28 日起任第六届董事会独立董事，并任董事会审计委员会召集人。在职期间，本 人充分应用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《公 司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规、 规范性文件及公司制度等的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2024 年 度任期内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人 1979 年出生，中国国籍，无境外永 ...

2024 年度独立董事述职报告（单汨源） 江门市科恒实业股份有限公司 本人单汨源，作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、 规范性文件及公司制度等的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实 维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人1962年9月生，中南大学管理学博士，北京大学工商管理博士后。现任福耀 科技大学数字经济与管理学院教授，国际IPM项目管理专家，盐津铺子食品股份有限 公司董事，湖南煤业股份有限公司董事，湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立 董事，兼任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理 科学学会副会长、湖南省省情研究会常务理事。作为公司第五届独立董事，本人拥 有专业资质及能 ...